股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月15日14点在浙江新昌公司会议室召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][4] - 审议3项非累积投票议案，6月28日已披露[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年7月9日，在册A股股东有权出席[10] - 自然人与法人股东登记需持相应证件[13] 其他 - 会议联系人龚裕达，有电话、传真和邮箱[14] - 可委托他人出席并代为行使表决权[18]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过260人，董监高共10人[9] - 初始拟筹集资金总额不超1.25亿元，员工自筹[10] - 存续期24个月，锁定期12个月[12] 股份回购情况 - 2024年1月26日同意回购股份，资金1 - 2亿元，价格不超25元/股[11] - 截至2024年5月31日，累计回购股份612.7万股，占总股本1.10%，最高价18.66元/股，最低价13.05元/股[11] 时间安排 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[8] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露获得情况[9] - 自股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[10] 管理规则 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至存续期满[13] - 召开持有人会议，管理委员会提前5日发通知，紧急情况可口头通知[18] - 每项议案经出席持有人会议持有人超50%份额同意表决通过（特殊约定除外）[20] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提交临时提案，提前3日提交[20] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[20] - 公司融资时，持有人会议审议参与需出席会议持有人1/2以上份额同意[20] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[21] - 主任由全体委员过半数选举产生[21] 持有人会议 - 首次由董事长或其授权人员召集主持，其后由管理委员会召集、主任主持[17] - 持有人按份额行使表决权，记名投票表决[19] - 决议需报董事会、股东大会审议的按章程提交[20] 管理委员会会议 - 提前3日通知全体委员[24] - 过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[25] 资产及收益 - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[26] - 锁定期内派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后管理委员会决定分配[27] 变更与终止 - 变更需出席会议持有人2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[32] - 锁定期或存续期届满未延期，清算完毕可提前终止，30个工作日完成清算[32] 存续期延长 - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长，单次不超12个月[32] - 因股票停牌等情况，经持有人2/3以上份额同意并董事会审议通过可延长[33] 信息披露 - 存续期限届满前六个月披露提示性公告[33] - 存续期限届满时披露相关股票数量、占比及处置安排[33]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过260人，董监高10人[11][26] - 初始拟筹集资金总额不超过12500万元，均为员工自筹[11][29] - 涉及股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超1%[11][31] - 存续期为24个月，锁定期为12个月，均自最后一笔标的股票登记过户起算[37][38] 员工持股计划管理 - 由公司自行管理，内部权力机构为持有人会议，管理方为管理委员会[12][40] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[48] 员工持股计划决策 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过[12][61] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超50%份额同意表决通过（特殊约定除外）[47] 员工持股计划实施流程 - 经董事会审议、职工代表大会征求意见、股东大会批准后实施[12] - 自股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[30] 股份回购情况 - 截至2024年5月31日，累计回购股份6127000股，占总股本比例为1.10%，成交最高价18.66元/股，最低价13.05元/股[30] - 回购价格不超过25元/股，资金总额不低于1亿元且不超过2亿元[30] 员工持股计划份额认购 - 董监高10人合计认购份额不超过3650万份，占比预计29.20%；其他员工合计认购不超8850万份，占比预计70.80%[35] 员工持股计划资产及分配 - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等，独立于公司固有财产[56] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售或过户股票，资金净额向持有人分配[58] 员工持股计划期限相关 - 存续期届满前2个月未完成股票处置，经相关同意并审议，存续期可延长，单次不超12个月[62] - 因股票停牌等无法在存续期届满前完成处置，经相关同意并审议，存续期可延长[62] 信息披露 - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[72] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露获得标的股票的时间、数量等情况[73]

公司基本信息 - 国邦医药1996年3月29日设立，2021年8月2日上市，首次发行A股83,823,500股[11] - 国邦医药注册资本55,882.35万元[12] 员工持股计划 - 员工持股计划已征求意见并经董事会审议通过[14] - 参与人员为董事等相关人员[16] - 资金源于员工合法薪酬等[16] - 股票源于回购专用账户等[16] - 存续期24个月[17] - 涉及股票数量有上限规定[18] - 2024年6月27日多会议审议相关议案[18][21][22] - 监事会认为计划符合规定[22] - 公司将公告相关决议[23] - 已聘请律所出具法律意见书[23] - 需股东大会审议且非关联股东过半数通过[24] - 具备主体资格，草案符合规定待通过实施[25]

《国邦医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引 领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。 经与会职工代表表决，一致同意公司第一期员工持股计划的相关内容。 公司第一期员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。 特此公告。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-038 国邦医药集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 国邦医药集团股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | | | | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | 三、基本假设 | 3 | | 四、员工持股计划的主要内容 | 4 | | （一）员工持股计划的资金来源、股票来源、股票数量和受让价格 | 4 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 | 4 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 | 5 | | （四）员工持股计划的存续期及锁定期 | 6 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 | 7 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 | 7 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 14 | | （八）员工持股计划其他内容 | 15 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 16 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 | 18 ...

（一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，以争 先精神引领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，拟定了《国邦医药第一期员工持股计划（草案）》及其摘 要。 公司董事邱家军先生、廖仕学先生、竺亚庆先生、龚裕达先生、姚礼高先生、 李琦斌先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-039 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于 2024 年 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | 股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | | 议案二：关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案 5 | | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事 | | | 宜的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 国邦医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一） 14:00 召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号公司会议室 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会 ...

一、 监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 24 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-040 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定，坚持 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-035 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 1 亿元~2 亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6,127,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 99,515,878.00 元 | | 实际回购价格区间 | 13.05 元/股~18.66 元/股 | 一、回购股份的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第二 届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施股 权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购资金总额不 低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购 ...