财务审计 - 立信会计师认为国邦医药2024年12月31日财务报告内控有效[7] 公司信息 - 国邦医药企业资本为16200万元[16] - 营业执照编号01000000202501090，统一社会信用代码91310101568093764[16]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对影响[2] - 舆情分一般和重大两类[2] - 董事长任舆情领导小组组长[4] 舆情处理流程 - 证券部采集舆情信息[4][5] - 按原则处理舆情信息[7] - 不同舆情处置方式不同[8][9] 违规责任 - 违规者将被追究责任[12]

会议召开 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等各类会议[5] - 独立董事张晟杰出席5次董事会、2次股东大会[6] - 张晟杰出席2次业绩说明会与投资者交流[7] 合规运营 - 关联交易遵循公平等原则，严格遵守各项承诺[10] - 按时编制并披露各类报告[10] - 未发生更换会计师事务所等情况[11] 利润分配 - 2023年度以555,508,300股为基数，每10股派3元，共派166,652,490元[12] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金议案，符合规定[14] - 审核董事及高管薪酬等议案，认为合理合规[15]

会议情况 - 2024年度公司召开2次股东大会、5次董事会等多类会议[4] - 独立董事吴晓明参加相关会议及业绩说明会[6][7] 合规情况 - 关联交易遵循原则无损害股东利益情形[11] - 公司及控股股东遵守承诺未违规[11] - 财务数据真实准确完整[11] 财务相关 - 2023年度以555,508,300股为基数每10股派现3元[13] - 2024年董事会审议3项募集资金议案合规[15] 其他事项 - 继续聘请立信会计师事务所为审计机构[12] - 审核董事及高管薪酬、员工持股计划议案[16] - 2025年独立董事将继续履职参与决策[17]

会议情况 - 2024年度召开2次股东大会、5次董事会等系列会议[5] 人员履职 - 独立董事任明川2024年出席相关会议情况[6] - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续履职[22][23] 审计与财务 - 2024年继续聘请立信为审计机构[14] - 2023年度以555,508,300股为基数派发现金红利166,652,490元[17] 合规情况 - 公司财务数据真实准确，内控有效[13] - 关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 公司及控股股东未违反承诺[12] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] - 无重大会计政策等变更情况[16] - 除为子公司担保外无其他对外担保[18] - 无大股东及其关联方违规占用资金情形[19] 议案审核 - 2024年董事会审议3项募集资金相关议案获认可[20] - 审核董事及高管薪酬议案，认为方案合理[20] - 审核2项员工持股计划相关议案，认为符合规定[21]

外汇套期保值业务概况 - 公司及子公司拟开展不超1亿美元或等值外币业务，资金可循环使用[1] - 审批有效期12个月，资金为自有资金[1][2] 业务交易相关 - 与大型金融机构交易，币种主要是美元[1] - 工具包括远期结售汇等外汇衍生产品及组合[1] 业务影响与风险 - 利于应对外汇波动，增强财务稳健性[4][8] - 存在汇率波动等风险，有制度规范控制[5][6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入58.91亿元，同比增长10.12%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润7.82亿元，同比增长27.61%[3] 未来展望 - 2025年产业战略目标完成多品种复制，30个规模化产品全球领先等[12] - 2025年产品定位目标成为行业头部企业，兼顾国际国内市场[12] 其他新策略 - 2025年通过确立产品领先指标实现产品发展[13] - 2025年完善供应链管理中心制度规范等[17] - 2025年优化营销组织结构，巩固扩大市场占有率[17] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议[6] - 2024年董事会组织2次股东大会[8] - 2024年审计委员会开会5次等[10]

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对国邦医药2024年度财报出具无保留意见[2] - 汇总表于2025年3月27日获董事会批准[11] 资金占用 - 昌公盛材料2024年占用累计发生额（不含息）206.69万元[10] - 衢州国顾酒店2024年占用累计发生额（不含息）4.78万元[10] - 衢州国逸实业2024年占用累计发生额（不含息）82.68万元[10] - 山东国邦药业2024年初占用余额9137.1万元，累计发生额34974.7万元，利息284.2万元，偿还23149.32万元，期末余额1246.71万元[10] - 浙江国邦药业2024年初占用余额2164.85万元，累计发生额28655.34万元，利息310万元，偿还926536.58万元，期末余额5093.61万元[10] - 南京和美乐生物2024年初占用余额66011.9万元，累计发生额2174260.3万元，利息1374.83万元，偿还2144724.8万元，期末余额96922.2万元[11] 公司信息 - 公司转制批准文号沪财会〔2000〕26号，转制日期2010年12月31日[16] - 公司执业证书编号31000006[16] - 公司注册资本16200万元[18] - 公司营业执照编号0100000020250109[18] - 公司统一社会信用代码310101568093764[18]

业绩总结 - 公司2024年主营业务收入为5,866,992,341.16元[8] - 2024年末资产总计107.80亿元，较上年末增长4.04%[1] - 2024年末负债合计27.28亿元，较上年末下降6.71%[20] - 2024年末所有者权益合计80.52亿元，较上年末增长8.27%[20] - 公司本期营业收入为5,890,839,205.64元，上期为5,349,447,853.45元[31] - 公司本期净利润为780,577,499.03元，上期为609,978,692.54元[31] - 公司本期基本每股收益和稀释每股收益均为1.40元/股，上期均为1.10元/股[31] 财务数据 - 2024年末流动资产合计74.30亿元，上年年末为54.43亿元[1] - 2024年末非流动资产合计11.04亿元，上年年末为17.14亿元[1] - 2024年末流动负债合计25.58亿元，上年年末为24.50亿元[20] - 2024年末非流动负债合计1.71亿元，上年年末为4.75亿元[20] - 2024年末货币资金为19.09亿元，上年年末为20.94亿元[1] - 2024年末应收账款为7.54亿元，上年年末为5.32亿元[1] - 2024年末固定资产为40.88亿元，上年年末为36.93亿元[1] - 合并报表中2024年经营活动产生的现金流量净额为206,440,855.85元，上期为516,760,952.76元[38] - 2024年资本公积期初为3,607,480,841.6元，期末为3,607,088,514.33元[44] - 2024年盈余公积期初为2,463,382.7元，本期增加41,368,034.14元，期末为83,831,416.8元[44] - 2024年未分配利润期初为846,488,451.7元，本期增加35,802,013.7元，期末为882,290,465.23元[44] - 2024年综合收益总额为612,464,147.6元[44] - 2024年对所有者（或股东）的分配为335,294,100元[44] 其他 - 审计认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[4] - 公司于2021年8月在上海证券交易所上市，A股交易代码为605507，A股简称为国邦医药[53] - 执行《企业会计准则解释第17号》等规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[168][169][170][171] - 2023 - 2027年多家子公司符合小型微利企业条件，年应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[177] - 子公司山东国邦药业有限公司、浙江国邦药业有限公司2024年企业所得税减按15%征收[176]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[9] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[17] 未来展望 - 2024年度内控执行良好，下一年完善制度加强管理[18] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14]