公司股份注销公告 - 公司拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，注销原因为库存股留存期限将于2026年4月6日届满[1] - 注销库存股将涉及公司股份总量及注册资本的减少[1] - 债权人需在2025年5月31日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保[1] 债权申报要求 - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件[2] - 法人债权人需携带营业执照副本及法定代表人身份证明文件，自然人债权人需携带有效身份证件[2] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人有效身份证件[2]

公司治理变更 - 公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，增补选举4位董事，包括2位独立董事（祝鹏程、蒋明镜）和2位非独立董事（刘瑜、Marcello Wisal Djunaidy）[1] - 董事会同步调整第三届董事会专门委员会成员，涉及战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，其中祝鹏程担任三个委员会主任委员或委员 [1] 新任董事背景 - **祝鹏程**：拥有零售及科技行业高管经验，曾任1药网（NASDAQ:YI）首席运营官、凯辉基金运营合伙人，现任百睿德信息科技创始人，未持有公司股份 [2] - **蒋明镜**：学术背景深厚，历任国内外高校教授及研究员，现任苏州科技大学教授，未持有公司股份 [2][3] - **刘瑜**：公司内部晋升，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，直接持股11.73万股，间接通过宁波隆湾创投持有公司678.19万股（权益占比12.46%） [3] - **Marcello Wisal Djunaidy**：印尼岩土工程专家，现任印尼子公司Pt.Geotekindo总经理，未持有公司股份 [4] 合规性说明 - 所有新任董事均符合《公司法》及《公司章程》任职要求，无监管处罚记录，与公司主要股东及管理层无关联关系 [2][3][4]

股东大会召集与召开程序 - 董事会于2025年4月30日通过上海证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间为2025年5月30日，并载明参会人员、审议事项及参与方式等细节 [2] - 股东大会实际于2025年5月30日在上海市浦东新区耀元路1228弄6A栋5楼9号会议室召开，与通知内容一致 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段覆盖当日交易时间（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00） [2] 参会人员与表决权分布 - 现场会议共122名股东及代表出席，代表股份187,109,980股，占股权登记日有表决权股份总数的76.1349% [2] - 网络投票股东资格未现场核查，但假设其符合法律法规及公司章程要求 [2] 议案审议与表决结果 - 会议审议包括《2024年年度报告》《财务决算报告》《董事会工作报告》等16项议案，采用现场与网络投票结合方式表决 [4][8] - 特别决议事项（如《注销回购专用证券账户库存股》《增加董事会席位并修订公司章程》）获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] - 对中小投资者单独计票的议案涉及利润分配、董事/监事薪酬方案、担保额度、审计机构续聘等 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、参会人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长徐士龙主持 [1] - 出席会议的股东包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均超过99.98% [2][3][4] - 最高同意票数为187,094,600股（99.9917%），最低为187,066,080股（99.9765%） [3][4] - 反对票数最高为38,540股（0.0205%），弃权票数最高为7,360股（0.0041%） [3][4] - 累积投票议案中，董事选举得票率最高为98.5125%（Marcello Wisal Djunaidy） [4][5] 现金分红表决 - 市值50万以下普通股股东对分红议案同意比例为93.7327%，反对比例为5.1270% [5] - 其他股东分段表决数据未披露具体数值 [5] 重大事项表决 - 特别决议议案（如利润分配、董事薪酬等）获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 法律程序合规性 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》等规定，律师出具的法律意见书确认决议合法有效 [6]

股份处理 - 公司拟注销32股库存股[2] - 库存股留存期限2026年4月6日届满[2] 债权相关 - 债权人2025年5月31日起45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为同期工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[5] - 申报登记地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋[5] - 联系人朱女士，电话021 - 65638550，邮箱ir@geoharbour.com[5] 会议安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会十二次和监事会十一次会议[2] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[2]

公司治理 - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会，增补4位董事[1] - 同日召开第三届董事会第十三次临时会议，调整专门委员会委员[1] 股权结构 - 刘瑜直接持股11.73万股[8] - 宁波隆湾持678.19万股，刘瑜持有其12.46%权益[8] 人员持股 - 祝鹏程等3人截至公告日未持股[5][6][9] 委员会成员 - 各专门委员会主任及委员名单公布[1][2][3]

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月30日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人122人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数187,109,980股，占比76.1349%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》A股同意票数187,091,980，比例99.9903%[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》A股同意票数187,092,320，比例99.9905%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》A股同意票数187,080,520，比例99.9842%[7] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票数18,940,520，比例99.8447%[14] - 《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》同意票数18,926,080，比例99.7685%[14] - 《关于确认监事2024年度薪酬并拟定2025年度薪酬方案的议案》同意票数18,924,080，比例99.7580%[14] - 《关于公司为子公司、子公司之间2025年预计担保额度的议案》同意票数18,933,880，比例99.8096%[14] - 《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》同意票数18,954,320，比例99.9174%[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票数18,950,320，比例99.8963%[14] 股东表决情况 - 5%以上普通股股东表决同意票数168,000,000，比例100%[13] - 1%-5%普通股股东表决同意票数6,781,900，比例100%[13] - 1%以下普通股股东表决同意票数12,298,620，比例99.7610%[13] 董事选举情况 - 刘瑜先生当选第三届董事会非独立董事，得票数186,830,673，占比99.8507%[11] - Marcello Wisal Djunaidy先生当选第三届董事会非独立董事，得票数186,827,810，占比99.8491%[11] - 祝鹏程先生当选第三届董事会独立董事，得票数186,829,772，占比99.8502%[12] - 蒋明镜先生当选第三届董事会独立董事，得票数186,828,410，占比99.8495%[12] 特别决议议案 - 第9、11、13项议案为特别决议议案，获出席股东大会股东有效表决权股份总数2/3以上通过[15]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月30日公告2025年5月30日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月30日下午14:00现场会议在上海召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共122人，代表股份187,109,980股，占比76.1349%[9] 表决结果 - 股东大会表决通过16项议案[13][15] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[7][8][10][16][17]

新财富金牌董秘评选与上海港湾概述 - 新财富金牌董秘评选是中国资本市场权威标杆评选，见证资本市场发展并推动高质量发展[1] - 上海港湾是岩土工程领域综合性服务商，提供勘察、设计、施工、监测全流程服务，在A股74家建筑业公司中以海外业务布局脱颖而出[1] - 公司聚焦"一带一路"高质量发展，以技术输出与标准输出为核心竞争力，构建全球化业务网络[1] 公司高管王懿倩的职业发展 - 王懿倩自2009年加入上海港湾，深耕管理岗位15年，负责证券部、法务部、行政部三大板块[2] - 从行政管理者到法务合规守门人再到资本市场价值传递员，实现从本土企业到全球化上市公司的角色跃迁[2] - 以"深耕者"的专业积淀与"沟通者"的跨界智慧，推动公司从专业承包商向全球化综合服务商跨越[2] 合规筑基与公司治理 - 构建全链条治理体系，包括信息披露、制度建设、三会治理三大方面[5][6] - 信息披露实现"零差错"，采用图表化解读、通俗化表述提升透明度[5] - 完善决策程序、风险控制、治理结构等制度框架，保障规范化运营[6] - 建立"会前把控+会中管控+会后跟进"机制，实施重大事项账目化动态管理[6] 投资者关系管理 - 以投资者需求为导向，构建立体化价值传递体系[8][9] - 重塑公司品牌形象，突出技术壁垒、全球化布局及钙钛矿太阳能电池第二增长曲线[9] - 建立"标准化+差异化"沟通矩阵，覆盖中小投资者与机构投资者，通过反路演、项目考察增强信心[10] - 搭建专业化投关团队，强化业务与规则理解，化解市场波动带来的认知偏差[10] 全球化战略与资本运作 - 法务体系成为出海核心护城河，构建全链条风险防控机制适配不同法域[11] - 钙钛矿太阳能电池业务自2023年8月成立以来，实现15颗卫星发射、40余套核心部件在轨运行[12] - 实施股权激励与员工持股计划，绑定管理层与核心技术骨干，释放增长信心信号[12] 未来发展战略 - 以"深化创新驱动，拓展多元增长版图"为主线，推进全球化战略[14] - 挖掘钙钛矿材料在商业航天、低空经济、绿色建筑等前沿领域的商业化潜力[14] - 加速全球化进程为员工成长开辟更广阔空间，持续提升核心竞争力[14]

核心观点 - 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司召开2024年年度股东大会，审议包括财务报告、利润分配、董事会结构调整、担保及授信额度等多项议案，旨在完善公司治理并支持业务发展 [1][3][12][21][22][25][26] 财务业绩 - 2024年营业收入为12.97亿元，较上年同期12.77亿元增长1.51% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为9251.67万元，较上年同期1.74亿元下降46.86% [6] - 扣除非经常性损益的净利润为8509.36万元，较上年同期1.68亿元下降49.22% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-8334.85万元，较上年同期1.34亿元下降162.15% [6] - 总资产为23.36亿元，较上年同期21.74亿元增长7.47%；净资产为18.11亿元，较上年同期17.54亿元增长3.30% [8] - 基本每股收益为0.39元/股，较上年同期0.73元/股下降46.58% [8] - 加权平均净资产收益率为5.22%，较上年同期10.63%减少5.41个百分点 [8] 业务运营 - 营业收入增长主要源于境外客户合同收入增加13001.31万元，部分被境内客户合同收入减少所抵消 [8] - 营业成本为9.13亿元，较上年同期8.40亿元增长8.71%，主要因境外业务成本随收入增长而增加7670.66万元 [8] - 期间费用合计2.25亿元，较上年同期2.01亿元增长11.94%，其中管理费用增长11.90%至1.95亿元，研发费用增长87.68%至4058.39万元 [8] - 财务费用为-1876.58万元，主要受益于汇兑净收益增加 [8] - 公司聚焦“一带一路”新兴市场，境外业务实现收入和毛利率双增长，但受境内业务毛利下降影响，整体毛利减少5682.64万元 [9] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利1.14元（含税），以可参与利润分配的股本基数2.45亿股测算，合计派发现金红利2788.27万元，现金分红比例为30.14% [14] - 母公司期末未分配利润为人民币6.31亿元 [14] 公司治理与结构调整 - 董事会席位拟由5名增加至8名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至5名 [26] - 拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》以反映董事会结构调整 [26][27] - 提名刘瑜先生和Marcello Wisal Djunaidy先生为非独立董事候选人，祝鹏程先生和蒋明镜先生为独立董事候选人 [28][29] - 独立董事陈振楼因连续任职满六年辞职 [28] 担保与融资安排 - 2025年预计为子公司提供担保额度不超过10亿元，其中向资产负债率超过70%的担保对象提供额度不超过3亿元 [21] - 2025年拟向金融机构申请综合授信额度不超过15亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务 [22][23] 审计机构续聘 - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，预计审计费用不超过120万元 [24] 股份调整 - 拟注销回购专用证券账户中的32股库存股，相应减少注册资本 [24] - 因限制性股票激励计划部分股份解除限售条件未成就，拟回购注销117.6万股，总股本由2.46亿股变更为2.45亿股 [25]