证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-029 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《激励计划》的规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入公司《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限 公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2024 年 3 月 12 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内财务 报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截止 2022 年 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-018 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第 二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话及邮 件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董 事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决， 形成决议如下： （一）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-028 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024 年 4 月 12 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-027 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2024 年 3 月 22 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本并修订公司章程的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情 况如下： 一、变更公司注册资本情况 2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三次归属 119 股；2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第三次归属 1,659 股。该部分股票均为普通股，已于 2023 年 10 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司完成登记。 至此，公司股份总数由普通股 80,787,946 股变更为普通股 80,789,724 股；公 司注册资本由 80,787,946 元人民币变更为 80,789,724 元人民币。 1 | 公司股 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-023 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未 归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属条件 未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （1）2021 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司 独 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-020 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 1 元（含税），每股转增 0.4 股。 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回 购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相 应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于公司股东的净利润为 136,204,637.19 元，公司母公司期末未分配利润为 234,285,752.7 元。经董事会决议，公司 ...

上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受乐鑫信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）的委托，指派沈 诚律师和王倩倩律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-021 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准乐鑫信息科技（上海）股份有限公司公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1171 号）核准，公司 2019 年 7 月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价为 62.60 元/股，募集资金总额为人民币 1,252,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计人民币 120,347,826.56 元，募集资金净额为人民币 1,131,652,173.44 元。上述资金于 2019 年 7 月 16 日到位，已经天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2019]31070 号的验资报告。后因募 集资金印花税减免 313,00 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-019 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 第二届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 22 日在公 司 304 会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 3 月 12 日通过电话 及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监 事会主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行职责。监事会成员列席 ...