公司治理结构变更 - 乐鑫科技第三届监事会第七次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 会议同时通过变更公司注册地址及修订公司章程的议案 [2] - 公司部分管理制度也将同步进行修订 [2]

公司治理变更 - 乐鑫科技将于2025年8月20日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会、变更公司注册地址及修订公司章程等议案 [1] - 涉及公司管理制度的多项调整 [1]

公司治理结构变更 - 乐鑫科技第三届董事会第八次会议审议通过取消监事会议案 [1] - 公司同时通过变更注册地址及修订公司章程议案 [1] - 董事会提请召开2025年第四次临时股东大会审议上述事项 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于8月20日14点召开[3] - 现场会议地点为上海浦东新区碧波路690号2号楼202室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月20日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[4][5] 议案信息 - 审议取消监事会等多项议案[6] - 议案于8月5日披露[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年8月13日[11] - 登记时间为8月18日，地点在证券事务部[15]

会议信息 - 乐鑫科技第三届监事会第七次会议于2025年8月4日召开[2] - 会议通知于2025年7月30日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会、变更公司注册地址等议案[3] - 取消监事会事项需提交股东大会审议[4] - 表决取消监事会等议案时，同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 第三届董事会第八次会议于2025年8月4日在公司304会议室召开[2] - 会议通知于2025年7月30日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际到会7人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会、变更公司注册地址等议案，7票同意[3] - 审议通过提请召开2025年第四次临时股东大会议案，7票同意[5] 股东大会安排 - 公司将于2025年8月20日召开第四次临时股东大会[5] - 采用现场投票及网络投票结合的表决方式[5]

公司动态 - 乐鑫科技于2025年8月4日召开第三届第八次董事会会议，审议了《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的议案》等文件 [2] - 会议以现场方式在公司304会议室举行 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，乐鑫科技的营业收入100%来自集成电路业务 [2]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 最近36个月内无相关违法处罚及通报批评[10] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人，投资者保护机构可代行使提名权[11] - 提名人不得提名利害关系人[12] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[13] 任期与补选 - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[16] 履职规范 - 连续2次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[21] - 特定事项需全体独立董事过半数同意[22] - 专门会议由过半数推举1人召集主持[25] - 每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及资料保存至少10年[30] 沟通与报告 - 健全与中小股东沟通机制，可核实问题[33] - 向年度股东会提交述职报告[34] 公司支持 - 为履职提供条件和人员支持，保障知情权[35] - 及时发通知、提供资料，保存会议资料至少10年[35] - 2名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[35] 履职受阻处理 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[37] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用，给予适应津贴[40] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，股东会通过后生效，董事会负责解释修改[41]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2，职工代表担任董事名额为1人[6] - 董事离职后2年内对公司和股东的忠实义务仍有效[8] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议或任期内连续12个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数的1/2，应书面说明并披露[9] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[9] 董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[13] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[13] 交易审议 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易及与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[15] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，需审议[15] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[19] - 代表1/10以上表决权的股东提议等六种情形下，董事会应召开临时会议[19] - 董事长应自接到提议后10日内召集董事会会议并主持会议[21] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务部应分别于会议召开前10日和5日送达会议通知[23] - 董事会定期会议书面会议通知发出后，若变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[24] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过[24] - 董事应在董事会例会召开前5日、临时会议召开前1日确认是否参会[24] - 委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见，应在委托书中专门授权[25] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] 决议通过 - 董事会审议通过会议提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[34] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时1个月内不应再审议相同提案[40] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[40] 会议记录 - 董事会会议记录应含日期、地点、召集人等内容[41] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[43] 责任承担 - 董事对决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[45] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[45] 规则生效 - 本规则由董事会制定，股东会审议通过生效[46]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[3] 薪酬与考核委员会任期及会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[7] - 每年至少召开1次会议，1/2以上委员可提议临时会议[11] - 会议前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行[12] 薪酬与考核委员会决议及记录 - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限不少于10年[12] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[8]