会议信息 - 杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议于7月4日通讯表决召开[1] - 会议通知6月28日通讯送达，3位独立董事均出席[1] - 会议由苏忠秦主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、 2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计 划授予价格及授予数量 之 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州安恒信息技术股份有限公司 调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、 2024 年第二期 ...

激励计划 - 2023年4 - 5月通过激励计划相关议案并授权董事会[12][13] - 2024年4 - 7月通过回购注销及调整激励计划议案[14][15] 权益分派 - 2024年5 - 7月通过并实施2023年度权益分派方案[17] - 以78,958,984股为基数，每股转增0.3股，分配后总股本102,498,747股[17] 激励调整 - 调整后授予登记数量43.3202万股，授予（回购）价格65.38元/股[18] - 因离职和业绩不达标回购注销限制性股票226,351股[21] 业绩目标 - 2023年营收增长率以2022年为基数不低于25%[20] - 2024年营收增长率以2022年为基数不低于50%[20]

权益分派 - 每股转增0.3股[4] - 股权登记日2024/7/4，除权（息）日和新增股份上市日2024/7/5[4][10] - 转增方案经2024年5月27日股东大会通过[5] 股本变动 - 公司总股本78,958,984股，拟转增23,539,763股，转增后102,498,747股[9] - 流通股份变动比例约0.2981[9] - 有限售条件流通股变动后433,202股，无限售变动后102,065,545股[14] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益 - 3.53元[15][16]

股份回购 - 2023年1月10日，公司同意用5000 - 10000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[12] - 2023年7月28日，公司同意用3000 - 6000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[12] - 截至2024年6月7日，公司累计回购股份493,107股，占总股本比例0.62%[13] 权益分派 - 2024年5月27日，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[13] - 截至2024年6月7日，总股本78,958,984股，拟转增23,539,763股，转增后总股本102,498,747股[16] - 截至2024年6月7日，实际参与转增股本股份数78,465,877股[17] - 以2024年6月7日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价约32.98元/股[17] - 虚拟分派现金红利0元/股，流通股份变动比例约0.2981，除权（息）参考价约33.03元/股[19] - 除权除息参考价格影响约0.1516%[19] 其他 - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润为 - 242,237,082.29元，2023年度不派现、不送股[15] - 公司拟于2024年6月11日提出差异化权益分派特殊除权除息业务申请[16] - 公司本次差异化权益分派计算依据符合规定，已回购股份不参与权益分派对除权（息）参考价影响小[19] - 本次差异化权益分派符合法规及章程规定，不存在损害股东利益情形[20]

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-045 杭州安恒信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街 188 号安恒大厦 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 20,620,073 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 20,620,073 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 26.2790 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 26.2790 | | ...

激励计划 - 2024年5月6日审议通过2024年第二期限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年5月7日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，自查期为2023年11月7日至2024年5月6日[2] - 自查期5名核查对象买卖股票，基于公开信息和自行判断[3] - 未发现内幕信息知情人违规或信息泄露情形[4]

股东大会信息 - 2024年5月7日刊载召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月27日下午14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场2名股东，代表10,096,916股，占比12.8679%[8] - 网络41名股东，代表10,523,157股，占比13.4111%[8] - 合计43名股东，代表20,620,073股，占比26.2790%[8] 议案审议情况 - 审议13项议案，无临时或新增提案[10][11] - 所有议案均获通过[11] - 部分议案涉及关联交易、单独计票[11][12] 律师意见 - 股东大会表决、召集及召开程序合法有效[12] - 现场出席人员及召集人资格合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年5月27日14时30分在杭州滨江区安恒大厦3楼会议室召开股东大会[10] - 网络投票2024年5月27日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 股东大会审议13项议案，含年度报告等[11][12] 报告与方案审议 - 《2023年年度报告》等多份报告于2024年4月24日经董事会、监事会会议审议通过[13][16][19][22] - 《关于2023年年度利润分配暨资本公积转增股本方案公告》2024年4月26日披露，议案已审议通过[26] 人员薪酬 - 2023年独立董事津贴8万元/年（税前），董事长范渊薪酬130万元[33][34] - 2023年部分董事、高管薪酬有差异，如陈英杰、姜有为薪酬为0，袁明坤92.31万元等[37] 公司决策 - 拟续聘2024年度审计机构，议案已通过董事会审议[29] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[42] - 制定2024年第二期限制性股票激励计划及考核管理办法，相关议案已审议[49][52] - 拟变更注册资本、增加经营范围暨修改《公司章程》，议案已通过董事会审议[45][46] 会议情况 - 2023年公司召开11次董事会会议、8次监事会会议，审议多项议案[61][73] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，董事会执行决议[66] 2024年展望 - 贯彻落实国务院文件精神，加强董事会自身建设[68] - 重点提高公司治理水平，做好信息披露与投资者关系管理[68] - 推动公司持续稳定发展，完善内部控制建设[69] 业绩数据 - 2023年营业收入21.70亿元，较上年增长9.60%[87] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 3.60亿元，扣非后净利润 - 3.88亿元[87] - 2023年加权平均净资产收益率 - 12.60%，较上年减少4.12个百分点[87] - 网络信息安全服务营业收入8.27亿元，同比增长24.41%[89] - 2023年销售费用9.08亿元，较上年增长6.47%[90] - 2023年财务费用2484.83万元，较上年增长131.14%[90] - 2023年经营活动现金流量净额 - 2.56亿元[92] - 2023年投资活动现金流量净额 - 7433.62万元[93] - 2023年筹资活动现金流量净额1819.40万元，较上年减少86.61%[93] 监事会意见 - 认为公司股东大会、董事会会议召集、召开符合要求，决策程序合规[76] - 认为公司财务体系完善、内控制度健全、财务状况良好[77] - 认为公司募集资金存放和使用符合规定，无违规行为[78] - 认为公司关联交易按公平原则进行，定价公允、程序合规[80] - 认为公司已建立完善的内幕信息知情人登记管理制度[81] - 2024年将继续履行监督职责，促进公司规范运作[83]

激励计划进展 - 2024年5月6日审议通过2024年第二期限制性股票激励计划议案[2] - 2024年5月7日披露《激励计划（草案）》等文件[2] - 2024年5月7 - 16日对拟激励对象公示，无异议[3] 激励对象情况 - 激励对象具备任职资格，符合条件[5] - 不包括独董、监事等特定人员[5] - 基本情况属实无虚假隐瞒[6]