杭州安恒信息技术股份有限公司董事会提名委员会 关于提名独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《《规 范运作》"）等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为杭州安恒信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对第三届董 事会独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周淳女士、苏忠秦先生、王宝 会先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除 的情况。周淳女士、苏忠秦先生、王宝会先生符合相关法律法规规定的任职资 格和独立性等要求。 2、苏忠秦先生具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人苏忠秦，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息技术 股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 业兼 ...

:提名人杭州安恒信息技术股份有限公司董事会,现提名周淳 为杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职。有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与杭州安恒信息技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: "一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 创板上市公司独立黄事提名人声明与承 is 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人【王宝会】，已充分了解并同意由提名人杭州安恒信息 技术股份有限公司董事会提名为杭州安恒信息技术股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安恒信息技术 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 杭州安恒信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与上海证券交易所的指 定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 1 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；以及上海证券交易所认为需要披露的其他事 项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江证券 监管局、上海证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价 ...

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-005 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 1.01 《关于选举范渊为第三届董事会非独立董事的议案》 1.02 《关于选举吴司韵为第三届董事会非独立董事的议案》 1.03 《关于选举吴卓群为第三届董事会非独立董事的议案》 1.04 《关于选举张小孟为第三届董事会非独立董事的议案》 1.05 《关于选举王欣为第三届董事会非独立董事的议案》 1.06 《关于选举袁明坤为第三届董事会非独立董事的议案》 表决情况：上述 6 项子议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果表决 通过。 一、董事会会议召开情况 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六 次会议于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出通知，1 月 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 1 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 公司、安恒信息 | 指 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 划 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本所 | ...

独立董事：赵新建、朱伟军、辛金国 会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事辛金国主持，会议召开符 合有关法律、法规、规章和《上市公司独立董事管理办法》的规定。经各位 独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为公司及控股子公司与关联方发生的关联交易是生产经营中正常发 生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益， 特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事 会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事需回避表决。同意公司及控股 子公司与关联方日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 2 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九 次会议于 2024 年 1 月 10 日以邮件、电话方式发出通知，2024 年 1 月 15 日以现 场表决方式召开，会议由监事会主席冯旭杭召集和主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《杭州安恒信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2024-006 杭州安恒信息技术股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 子议案 1：《关于选举马敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 子议案 2：《 ...

杭州安恒信息技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年1月15日，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第二届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审 议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律法规的修订，公司拟对章程中的有关条款进行修改，形成新的 《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。具体修订 内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十九条 …….. | 第十九条 ……….. | | 发起人姓名或名称：嘉兴市安恒投资管理合伙企业 | 发起人姓名或名称：宁波安恒嘉盛投资合伙企业（有限合伙） | | （有限合伙） | | | 第五十七条：股东大会拟讨论董事、监事 ...