独立董事任职资格 - 人数应不低于董事会人数的1/3，且至少包括一名会计专业人士[4] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 最近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6][7] - 持股或亲属持股等情况不得担任[9] - 以会计专业人士身份提名有额外经验要求[11] 提名与任期 - 董事会等可提出候选人，投资者保护机构可代为提名[13] - 已在3家境内上市公司任职原则上不得再被提名[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[16] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[16] - 股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[16] - 辞职或被解除职务公司应60日内补选[18] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[21] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[25][26] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 年度股东大会时提交述职报告并披露[27][30] - 核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[33] 保障与待遇 - 公司保证独立董事知情权，费用公司承担[36][45] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东大会审议[46] 其他 - 工作记录及资料保存十年[40] - 制度由董事会制定，经股东大会审议通过生效[43]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司章程 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

董事会会议 - 天宜上佳2023年12月12日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[1] 人员调整 - 副董事长兼总裁杨铠璘不再担任审计委员会委员[1] - 刘海涛等五人组成第三届审计委员会[1] - 刘海涛任期至第三届董事会任期届满[1]

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 股东大会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"交 易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的规定； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结 ...

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本章的规定补足委员人数。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名或以上董事 组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上 ...

股份回购情况 - 截至2023年11月30日累计回购323,200股，占总股本0.058%[2][5] - 回购成交最高价18.24元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额5,636,555.75元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购议案[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

业务合作 - 与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系[2][3][6][8][10][11] - 与22家锂电负极领域客户开展合作，1家完成中试产品交付，9家在小试阶段[2] - 与两家汽车主机厂签署战略合作协议，开展高性能碳陶制动材料核心部件研制开发[3][11] 生产建设 - 四川江油产业园年产15万套（60万盘）碳陶制动盘生产线推进，完成厂房建设，超大规格沉积设备投入使用[3][6][8][10] - 江苏徐州沛县4条石英坩埚产线扩产，共8条产线均已投产，四川江油产业园20条产线中10条完成安装调试，预计年内全投产，达产后年产能28万只[10] 产品资质 - 截至2023年10月末，12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得CCC证书，通过IATF16949体系认证[4] - 取得八家车企合格供应商资格以及一家车企试制供应商资格[2][3][6][8][9][11] 销售业绩 - 前三季度销售1700吨碳碳热场产品[8][12] 子公司情况 - 控股子公司天仁道和前三季度盈亏平衡，未来盈利能力将加强[6] - 控股子公司瑞合科技主营业务订单稳定，微电子业务拓展成效将显现[6] 市场情况 - 光伏热场碳碳材料价格基本稳定，高品质石英坩埚供给紧平衡，预计维持当前价格[6][8] 成本优势 - 随生产规模提升、工艺优化，光伏热场碳碳复材成本将下降，保持行业领先[6][8][9] 公司目标 - 推动碳陶制动盘广泛应用，提供高性价比产品并确保量产交付能力[9]

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-050 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日(星期五)下午 15:00-16:00 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tysj@bjtysj.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 20 ...

股份回购情况 - 截至2023年10月31日累计回购174,000股，占总股本0.031%[2][5] - 回购成交最高价18.24元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额2,963,370.55元（不含交易费）[2][5] 回购方案 - 2023年8月18日董事会通过回购方案[3] - 回购用于员工持股或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自方案通过日起6个月内[3]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为794.81亿元，同比增长213.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10.47亿元，同比增长102.85%[4] - 公司2023年前三季度盈利能力提高，业务规模进一步壮大[8] - 公司2023年前三季度总体收入规模及净利润预计同比上升[7] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,766,827,866.37元，较去年同期增长了169.6%[21] - 公司2023年第三季度净利润为275,705,407.08元，较去年同期增长了108.6%[22] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-342,673,301.83元[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为-759,198,283.02元，同比下降139.1%[25] - 公司筹资活动现金流入小计为1,022,583,512.28元，同比下降65.8%[25] - 公司的流动资产合计为3,973,718,292.64元，非流动资产合计为4,264,846,919.83元，资产总计为8,238,565,212.47元[18] - 公司的短期借款为886,553,631.29元，应付账款为685,678,642.48元，应付职工薪酬为25,758,557.14元，应交税费为68,743,958.65元[19] 研发和技术创新 - 研发投入合计为5.09亿元，占营业收入的比例为6.40%[5] - 公司持续进行研发和技术创新，研发投入同比增加123.85%[9] 股东情况 - 公司普通股股东总数为14,370股，前十名股东持股情况稳定[11] - 公司股东中，吴佩芳持有股份最多，为22.27%[11] - 公司股东中，香港中央结算有限公司持有股份为3.49%[11] 产品和合作 - 公司在碳碳复材制品领域批量化生产最大规格沉积设备工艺进行了优化，沉积效率较上一周期有明显提高[14] - 公司的碳碳热场制品产能达到5,500吨，可满足36寸甚至更大尺寸产品批量化生产[15] - 公司已与美国矽比科公司签订长期采购框架协议，将累计向矽比科采购7,817吨石英砂[16] - 公司已与21家汽车主机厂商及供应链客户建立碳陶制动盘项目合作关系，已开始小批量、多批次样件供货[16] - 公司在乘用车、商用车碳陶盘用衬片方面取得突破，产品制动性能良好，已通过装车考核获得客户认可[17] - 公司共有12个型号商用车衬片、564个型号乘用车衬片、21个型号碳陶盘用衬片取得了CCC证书，并通过IATF16949体系认证[17]