证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-048 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 27 日 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日上午 10 点在公司会 议室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合 的方式于 2023 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-046 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、 募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募 集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 11 日，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"天宜上佳"）召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用额度不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构保 本型产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、证 券公司收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使 ...

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北 京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京天 宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天 宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，参加了公司第 三届董事会第十四次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的 立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 经核查，公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币10亿元（包含本 数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理，没有与募集资金投资项目的建设 ...

中信证券股份有限公司 关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京天宜 上佳高新材料股份有限公司（以下简称"天宜上佳"、"公司"）持续督导阶段的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法 律法规的相关规定，就天宜上佳使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有关事宜 进行了认真、审慎的核查。核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京天宜上佳高新材料股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1211 号），同意公 司首次公开发行人民币普通股 4,788 万股，募集资金总额为人民币 975 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 11 日上午 10 点在公司会议 室以通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的 方式于 2023 年 10 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中通讯表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真 审议，一致同意并通过了如下决议： 证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-045 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议公告 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 11 日 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行 ...

回购情况 - 截至2023年9月28日累计回购100,000股，占总股本0.018%[2][5] - 回购成交最高价16.33元/股，最低价16.09元/股[2][5] - 支付资金总额1,618,003.64元（不含交易费用）[2][5] 回购计划 - 2023年8月18日董事会通过回购议案[3] - 回购用于员工持股计划或股权激励[3] - 资金总额1000 - 1500万元，价格不超26元/股[3] - 回购期限自董事会通过日起6个月内[3]

股东股份承诺 - 控股股东吴佩芳及其一致行动人2023年9月27日至2024年3月26日不减持公司股份[1] 股东持股情况 - 吴佩芳持股125,219,272股，占总股本22.2731%[2] - 杨铠璘持股69,000股，占总股本0.0123%[2] - 释加才让持股1,377,208股，占总股本0.2450%[2] - 白玛永措持股7,500股，占总股本0.0013%[2] - 久太方合持股16,680,000股，占总股本2.9669%[4] - 承诺主体合计持股143,352,980股，占总股本25.4986%[4]

回购方案 - 2023年8月18日通过回购股份方案，资金1000 - 1500万元，价格不超26元/股，期限6个月[2][3] 首次回购 - 2023年9月15日首次回购60,000股，占比0.011%，总价970,156.17元[2][5] - 首次回购成交最高价16.20元/股，最低价16.09元/股[2][5]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法 律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所 审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意 见。 2、本所律师已经按照《公司法》、 ...

证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-041 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,222,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,222,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.42 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.42 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人, 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和 表决均符合 ...