人员变动 - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任30日内确定新人选[6] 离职管理 - 董高离职生效后5个工作日完成文件移交[8] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超总数25%[10] - 董高离职半年内不得转让公司股份[10] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议，15日内向审计委申请复核[12]

人事变动 - 2025年6月23日公司召开第三届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过聘任宗润福为荣誉董事长、首席顾问[1] - 宗润福因年龄不再任董事，不参与日常经营管理[1]

核心技术人员变动 - 原宗润福、王绍勇、张怀东不再认定为核心技术人员[4] - 新增邓晓军、彭博、张建、王惠生为核心技术人员[7] 股份持有情况 - 宗润福直接持股3291234股[5] - 王绍勇直接持股700196股[5] - 张怀东直接持股55100股[6] - 王惠生持股3184股[10] 研发相关 - 公司建立完备研发体系，培养储备人才[11] - 核心技术人员调整加强研发能力，无重大不利影响[12] - 公司将持续投入研发，完善团队建设[13]

会议安排 - 2025年6月6日公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[5] - 2025年6月7日公司发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[6] - 2025年6月23日14:00现场会议在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开，网络投票时间为当天[8] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份22,452,835股，占比11.16%[9] - 参加网络投票的股东共计83名[10] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》：同意57,421,170股，占比99.9872%；反对4,889股，占比0.0085%；弃权2,424股，占比0.0043%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：同意56,149,626股，占比97.7731%；反对1,273,433股，占比2.2174%；弃权5,424股，占比0.0095%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意56,149,954股，占比97.7737%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权5,424股，占比0.0095%[17] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意56,152,226股，占比97.7776%；反对1,273,833股，占比2.2181%；弃权2,424股，占比0.0043%[18] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》：同意56,152,954股，占比97.7789%；反对1,273,105股，占比2.2168%；弃权2,424股，占比0.0043%[20] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意56,152,954股，占97.7789%；反对1,273,105股，占2.2168%；弃权2,424股，占0.0043%[23] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意56,152,554股，占97.7782%；反对1,273,505股，占2.2175%；弃权2,424股，占0.0043%[24] 人员选举 - 选举董博宇为非独立董事，同意55,280,767股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,100股，占84.2771%[25] - 选举崔晓微为非独立董事，同意55,294,786股，占96.2846%；中小投资者同意11,526,119股，占84.3797%[26] - 选举李延辉为非独立董事，同意55,280,760股，占96.2601%；中小投资者同意11,512,093股，占84.2770%[27] - 选举邓晓军为非独立董事，同意55,210,860股，占96.1384%；中小投资者同意11,442,193股，占83.7653%[28] - 选举黄鹤为非独立董事，同意55,210,758股，占96.1382%；中小投资者同意11,442,091股，占83.7646%[29] - 选举潘伟为独立董事，同意55,224,773股，占96.1626%；中小投资者同意11,456,106股，占83.8672%[30] - 选举钟宇为独立董事，同意55,210,958股，占96.1386%；中小投资者同意11,442,291股，占83.7660%[32]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数87人，所持表决权数量57,428,483，占公司表决权数量的比例为28.5465%[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意票数57,421,170，比例99.9872%[4] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意票数56,149,626，比例97.7731%[4] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意票数56,152,226，比例97.7776%[6] 董事选举情况 - 选举董博宇等多位先生女士为第三届董事会非独立董事和独立董事，各有相应得票数和占比[8][10][11] 议案类型及计票 - 议案1属特别决议议案，获出席股东大会股东及代表人所持表决权三分之二以上通过[11] - 其他议案为普通决议案，获出席股东大会股东或代理人所持表决权二分之一以上通过[11] - 议案1、3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、4.01、4.02、4.03对中小投资者单独计票[12] 律师意见 - 北京市竞天公诚律师事务所认为股东大会召集、召开程序等合法有效[14]

公司人事变动 - 公司于2025年6月23日召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任宗润福先生为公司荣誉董事长、首席顾问的议案 [1] - 宗润福先生系公司创始人，历任公司总裁、董事长，因年龄原因在新一届董事会中不再担任董事职务 [1] - 聘任宗润福先生是基于其对公司战略发展、治理体系及行业影响力的突出贡献 [1]

科创信息技术ETF摩根表现 - 科创信息技术ETF摩根(588770)上涨0 98% 盘中换手2 21% 成交699 32万元 [1] - 跟踪指数上证科创板新一代信息技术指数(000682)上涨0 99% [1] - 成分股生益电子(688183)上涨15 40% 拓荆科技(688072)上涨4 27% 芯源微(688037)上涨4 24% 国博电子(688375)上涨3 66% 思特威(688213)上涨3 50% [1] 科创板改革政策 - 中国证监会宣布将深化科创板、创业板改革 推出"1+6"政策措施 [1] - "1"指在科创板设置科创成长层 重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市 [2] - "6"包括引入专业投资者制度 扩大第五套标准适用范围 支持未盈利企业增资扩股 完善科创板投资产品和风险管理工具等 [2] 上证科创板新一代信息技术指数 - 指数选取50家市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券 [2] - 反映科创板市场新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现 [2] 摩根资产管理科技投资产品 - 主动管理产品包括摩根新兴动力基金、摩根智慧互联基金、摩根动力精选基金、摩根慧选成长基金、摩根太平洋科技基金 [3] - 被动投资产品包括摩根恒生科技ETF(QDII)、摩根中证创新药产业ETF、摩根纳斯达克100指数基金(QDII) [3] - 产品线覆盖A股、港股及全球科技龙头企业 [3]

市场表现 - 中证半导体产业指数(931865)上涨0.48%，成分股芯源微(688037)上涨2.77%，中巨芯(688549)上涨2.02%，盛美上海(688082)上涨1.82%，安集科技(688019)上涨1.61%，中科飞测(688361)上涨1.37% [1] - 半导体产业ETF(159582)上涨0.44%，最新价报1.36元 [1] - 半导体产业ETF近1年净值上涨23.66%，自成立以来最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，上涨月份平均收益率为9.32%，历史持有1年盈利概率为100.00% [2] - 半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.55%，夏普比率为1.05 [2][4] 行业趋势 - 2025年一季度半导体板块经营业绩实现同比增长，受益于人工智能持续推进、"国补"推动终端消费需求回暖以及设备、材料等环节自主可控加速推进 [1] - 自主可控方面，我国半导体设备、材料国产替代取得一定进展，但在光刻、检测量测、离子注入等环节国产化率仍然偏低 [1] - 继续看好自主可控与人工智能两条主线，重点把握相关领域设备、材料的国产替代机遇 [1] 资金流动 - 半导体产业ETF最新资金流入流出持平，近21个交易日内合计"吸金"1227.41万元 [2] 回撤与跟踪 - 半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48% [3] - 半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.024%，在可比基金中跟踪精度最高 [4] 费率与指数构成 - 半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低 [4] - 中证半导体产业指数选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本 [4] - 中证半导体产业指数前十大权重股合计占比75.47%，包括北方华创(15.51%)、中微公司(12.80%)、中芯国际(11.67%)、海光信息(8.62%)、韦尔股份(7.42%)等 [4][6] 个股表现 - 北方华创(002371)上涨0.50%，权重15.51% [6] - 中微公司(688012)上涨0.71%，权重12.80% [6] - 中芯国际(688981)下跌0.29%，权重11.67% [6] - 海光信息(688041)下跌0.12%，权重8.62% [6] - 韦尔股份(603501)下跌0.14%，权重7.42% [6] - 华海清科(688120)上涨1.26%，权重4.30% [6] - 拓荆科技(688072)上涨0.98%，权重3.94% [6] - 南大光电(300346)下跌0.26%，权重3.80% [6] - 长川科技(300604)下跌0.10%，权重3.30% [6] - 安集科技(688019)上涨1.61%，权重2.81% [6]

现金分红调整公告 - 现金分红总额由22,113,964.29元调整至22,129,276.29元 含税 每10股派发现金红利1.10元 含税 保持不变 [1] - 调整原因是股权激励归属事项导致可参与权益分派的股份数量增加139,200股 [2] 调整前利润分配方案 - 原方案以201,036,039股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,113,964.29元 [1] - 预案明确若股权登记日前股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [1] 调整后利润分配方案 - 调整后以201,175,239股 总股本扣除回购股份 为基数 每10股派发现金红利1.10元 含税 合计22,129,276.29元 [2] - 总股本因股权激励归属增至201,277,846股 回购专用账户股份数保持102,607股不变 [2] 实施安排 - 最终现金分红总额以权益分派实施公告为准 [3]

股权激励计划执行情况 - 公司完成2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记，上市流通数量为139,200股，占已获授予限制性股票总量的30% [1][6] - 本次归属涉及37名激励对象，均为董事会认定的需激励人员，股票来源为定向发行的A股普通股 [6] - 归属股份上市流通日为2025年6月19日，公司总股本由201,138,646股增至201,277,846股 [1][6][7] 决策程序与时间线 - 2023年7月28日董事会通过激励计划草案及相关议案，独立董事发表意见，监事会核查激励对象名单 [2] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划，同日董事会调整授予事项并确定首次授予日 [3][4] - 2024年5月21日董事会通过预留部分授予议案，2025年5月27日董事会确认预留部分第一个归属期条件达成 [5][6] 财务与股本影响 - 本次归属导致公司2024年基本每股收益从1.01元/股摊薄，新增股份占归属前总股本比例约0.07% [8] - 辽宁腾跃会计师事务所验资报告显示，37名激励对象以货币资金缴纳认购款完成股份登记 [7] 高管持股限制 - 董事及高级管理人员归属股份需遵守《公司法》《证券法》关于减持比例（不超过持股25%）及离职后半年禁售期的规定 [6][7]