证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-009 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

业绩总结 - 2023年营收36.5 - 42.5亿元，同比增27.04% - 47.93%[1] - 2024年预计营收50.00 - 58.00亿[4] 业绩增长原因 - 中国半导体设备需求旺、新客户市场拓展好、新产品获认可[2] 股权结构 - ACMR为控股股东，持股82.09%[5] 数据说明 - 2023年营收为初步核算，以审计年报为准[5] 业绩风险 - 2024年业绩预测存订单、市场、贸易等风险[6]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权期之 法律意见书 致：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受盛美半导体设备（上 海）股份有限公司（以下简称公司或盛美上海）委托，作为公司 2019 年股票期权 激励计划（以下简称本计划、本次激励计划或 2019 年股票期权激励计划）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《盛美半导体设 备（上海）股份有限公司 2019年股票期权激励计划》（以下简称《2019年股票期 权激励计划》）、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就调整 2019 年股票期权激励计划股票期权行权期 （以下简称本次调整）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所依据《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-048 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权 期的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 29 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司）第二届董事会第七次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼 会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事 认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设 备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年11月 14日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，并于2019年11 月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年股票期权 激励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办 法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相关事宜的议案》等议案， 同意公司实施2019年股票期权激励计划。公司于2023年12月29日召开了第二届董 事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2019年 股票期权激励计划股票期权行权期的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大 会审议。现将有关事项说明如下： 一、主要调整情况 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-050 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-049 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年12月29日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第七次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室 举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会 议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导 体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《盛美半 导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。 特此公告。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 30 日 会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2019 ...

一、基本情况 海通证券股份有限公司关于 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 调整2019年股票期权激励计划的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为盛美半 导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，对盛美上海调整2019年股票期权激励计划 事项进行了核查，具体情况如下： 公司于2019年11月14日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一 次会议，并于2019年11月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司2019年股票期权激励计划（草案）的议案》《关于公司2019年股票期权激 励计划实施考核管理办法的议案》《关于授权董事会办理2019年股票期权激励相 关事宜的议案》等议案，同意公司实施201 ...

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 会议时间 2023年12月19日 会议地点 电话会议 上市公司 董事长：HUI WANG ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-047 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 364,284,486 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 364,284,486 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 83.6076 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 83.6076 | ...

1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《盛美半导体设备（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司第二届董事会第六次会议决议； 3. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《盛美半导体设备 （上海）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》； 4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 5. 出席会议的股东及其他人员的到会登记记录及凭证资料； 6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 北京市金杜律师事务所上海分所 关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：盛美半导体设备（上海）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受盛美半导体设备（上 海）股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 ...