致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第四个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 ·北京 R 2 Jun 13 Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 首次授予部分第四个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废事项的 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 嘉源(2025)-01-192 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")、《上海证 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 综上，监事会同意本次符合条件的 283 名第一类激励对象和 5 名第二类激励 对象办理归属，对应限制性股票的可归属数量合计 695,398 股。上述事项符合相 关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 2025 年 5 月 9 日 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予归属名单的核查意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶晨 半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 283 名第一类激励对象和 5 名第二类激励对象符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规和规范性文件以 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-042 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监 事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹 女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个 归属期符合归属条件的议案》 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就， 同意符合归 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 综上，监事会同意本次符合条件的 486 名激励对象办理归属，对应限制性股 票的可归属数量合计 523,416 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 2025 年 5 月 9 日 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶晨 半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 486 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-041 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公 告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。 二、审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事 5名，会议的召 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-039 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 2025年4月17日，晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2025年4月18日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（2024年10月18日至2025年4月17日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYE UNES SHIP 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-259 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 晶晨股份 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 北京市嘉源律师事务所( ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-040 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 275 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 227,330,675 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 227,330,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.2053 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月11日，由董事长暨实控人提议[2] - 实施期限为2025年10月4日至2026年9月4日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数72.1558万股，占总股本0.1718%[2] - 累计已回购金额5000.03万元[2] - 实际回购价格区间67.78元/股至70.50元/股[2] 其他信息 - 2025年4月10日会议审议通过回购议案，拟用自有资金[3] - 回购股份价格不超过121.58元/股，期限12个月[3]

激励计划进展 - 2025年4月17日董事会通过激励计划草案等议案[1] - 4月18日披露激励计划草案等文件[1] - 4月18 - 27日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 激励对象不包括特定人员[5] 公告信息 - 公告于2025年5月1日发布[6]