Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 1 Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report Regarding the Report 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report (hereinafter referred to as 'the Report') extensively shows the practices and performance of Amlogic (Shanghai) Co.,Ltd. in the areas of economic, environmental, social, and corporate governance responsibilities for the year 2023. Its objective is to engage in effective communication with all stakeholders, in a systemat ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-011 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计 的议案》，对自2023年年度股东大会至2024年年度股东大会期间的日常关联交易 事项进行了预计，该议案尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易根据交易双方生产经营 实际需要进行，遵循了平等、自愿、公平、有偿的原则，定价依据和定价方法符 合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影 响，也不会影响公司的独立性。公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-017 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 30 分 至 2024 年 5 月 6 日 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 ...

关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zzc.nof.gov.cn）"进行业 "进行业 进行省监 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10769 号 晶晨半导体(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了晶晨半导体(上海)股份有限公司(以下简称"晶晨 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10766 号的 无保留意见审计报告。 晶晨股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2026年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司 治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第三届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 是否连 | 参加股东大 会情况 | | ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会 2023 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过了《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的规定，审 计委员会对立信进行了认真调查及评估，确认其与公司业务独立，人员独立，相 关审计人员具备了必要的资质且恪尽职守、勤勉尽责。审计委员会认为立信具备 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况等相 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第三届董事会的独立董事（任职期限为2023年7月至2026年7月），本人按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《晶 晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和 要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为第三届董事会独立董事，在2023年度任职期限内的 工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 晶晨半导体（上海）股份有限公司 出席会议情况如下： | 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 4 | | 第四章 | 股东大会会议制度 | 4 | | 第五章 | 股东大会的召集 | 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 | 7 | | 第七章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第九章 | 会议记录 | 16 | | 第十章 附 | 则 | 17 | 晶晨半导体（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 （修订案） 第一章 总 则 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出 席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权 等各项股东权利。出席股东大会的股东及股东代理人，应当 遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会 议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 1 第一条 为了进一步规范晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根 据 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为2020年5月至2023年7月），2023年度任职 期限内，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公 司治理中的作用。 本年度任职期限内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会 各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项 发表独立意见，对公司重大事项提出合理建议，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将本人作为公司第二届董事会独立董事，在2023年度任职期限 内的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 顾炯先生，1972年生,1995年毕业于复旦大学财务系理财学专业，本科学历。 1 ...

晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与业务管理制度 二○二四年四月 晶晨半导体（上海）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 出现下列情形之一的，公司和相关信息披露义务人应当及时披露 重大事项： 1 第一条 为确保晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票科创板上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件及《晶晨半导体（上海）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及 上交所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须 向上交所申请，由公司自行审慎判断，并接受上交所对有关信息 披露暂缓、豁免事项的事后监管。 （一）董事会 ...