业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 年内未发现财务与非财务报告内控缺陷[17][18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.83%，营收占比100%[8] 未来展望 - 2025年持续提升内控建设[18] 市场扩张和并购 - 2024年收购芯嵛半导体（上海）有限公司[12]

现金管理决策 - 2025年4月28日会议通过闲置自有资金现金管理议案[1][11] - 拟使用不超过28亿元闲置自有资金进行现金管理[3][11] - 现金管理使用期限自会议通过之日起12个月内有效[4][11] 投资相关 - 投资产品包括大额存款、结构性存款、收益凭证等[4][11][12] - 资金在额度及期限范围内可循环滚动使用[4][11] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署合同[6][11] 风险与影响 - 现金管理可能受市场波动影响收益[7] - 公司通过多种措施控制投资风险[8] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[9][10] 审批情况 - 监事会同意公司本次现金管理事项[12]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5] - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余500万元[5] - 保千里案立信对特定期间债务15%承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[6] 监管与审计 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[7] - 2024年公司续聘立信为财务报告及内部控制审计机构[8] - 立信认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[9] 会议审议 - 2025年4月28日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案[11]

业绩数据 - 2024年度研发投入39376.81万元，同比增长29.56%[3] - 报告期内营业收入340622.86万元，同比增长35.82%[5] - 报告期内归母净利润102340.79万元，同比增长41.40%[5] - 报告期内扣非归母净利润85617.72万元，同比增长40.79%[5] - 报告期内综合毛利率43.20%，归母净利率30.05%[5] 分红回购 - 2022 - 2024年度拟派发现金红利超2.7亿元，占近三年年均净利润36.10%[6] - 截至披露日，已用7991.92万元回购513031股股份[6] 公司治理 - 连续两年在上交所信息披露评价获最高“A”级[8] - 2024年完成董事会、监事会换届改选[10] - 2024年将“战略发展委员会”更名并增加ESG职责[10] - 2024年调整组织架构[10] 未来规划 - 2025年关注监管政策，完善制度，优化结构[11] - 2025年加强内控与合规体系建设[11] - 2025年加强独立董事履职保障[11] - 2025年加强与“关键少数”沟通[11] 公司策略 - 持续评估“提质增效重回报”方案并披露信息[12] - 专注主业，提升核心竞争力等能力[12] - 通过业绩和治理回报投资者[12]

董监高责任险购买 - 公司2025年4月28日审议购买董监高责任险议案[1] - 投保人是华海清科股份有限公司[1] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] - 董事会拟提请授权管理层办理[1]

公司概况 - 清控财务公司于2015年4月获金融许可证和营业执照[2] - 清控财务公司注册资本为300,000万元人民币[2] - 清控财务公司股东为天府清源控股有限公司，持股100%[2] 治理架构 - 清控财务公司建立“三会一层”法人治理架构[4] - 董事会下设风险管理和审计稽核两个专门委员会[4] - 经营管理层下设风险审查和信息科技管理两个委员会[4] - 清控财务公司共设八个部门开展工作[7] - 风险管理部和纪检审计部可直接向董事会汇报[7] - 结算业务部负责公司资金结算业务工作[7] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司总资产50.12亿元，总负债16.21亿元，累计营业收入1.12亿元，利润总额2.17亿元，净利润1.62亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司吸收存款15.6亿元，发放贷款余额23.99亿元[16] 指标情况 - 截至2024年12月31日，公司资本充足率为103.96%，大于规定的10.5%[14] - 截至2024年12月31日，公司流动性比例为139.82%，大于规定的25%[14] - 截至2024年12月31日，公司贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为52.6%，低于规定的80%[15] - 截至2024年12月31日，公司集团外负债总额为0[15] - 截至2024年12月31日，公司票据承兑余额为0[15] - 截至2024年12月31日，公司固定资产净额与资本净额的比例为0.1%，低于规定的20%[16] 其他事项 - 公司对清控财务公司经营资质、业务和风险状况进行评估[2] - 截至报告出具日，公司未与清控财务公司发生存贷关系[17] - 公司将每半年对清控财务公司进行持续风险评估并披露报告[18]

股东大会时间 - 2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年5月13日[9] - 会议登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[13] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] 会议相关信息 - 会议地点为天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室[3] - 会议联系电话为022 - 59781962[15] 议案情况 - 议案于2025年4月28日经相关会议审议通过[5] - 需回避表决关联股东为清控创业、天津科海[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6[12] - 涉及关联股东回避表决议案为6[12]

会议情况 - 华海清科第二届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，5位监事全部出席[2] 议案审议 - 多项议案需提交公司股东大会审议，含2024年年度报告等[3][5][6][9] 合规情况 - 2024年度募集资金存放与使用合规[7] - 2024年度利润分配等预案符合规定[8] - 关联交易遵循公平原则[10] 资金管理 - 同意用不超28亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[12] - 同意用不超10亿元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] 其他事项 - 确认监事薪酬议案提交股东大会审议[15] - 购买董监高责任险事项提交2024年年度股东大会审议[16] - 审议通过《2025年第一季度报告》议案[17]

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2025-024 华海清科股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达全体董事，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公 司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相 关规定。公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项，所披露 的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：有效票 8 票，其中赞 ...

会议信息 - 华海清科第二届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] - 推举金玉丰担任会议召集人和主持人[1] 议案审议 - 审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》[1] - 该议案提交第二届董事会第十三次会议审议[2] - 表决3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 议案情况 - 关联交易符合业务发展需要，遵循市场原则，价格公允[1] - 未损害公司及股东利益，业务不依赖关联方[1]