西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名苗冰为西部超导材料科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 本人苗冰,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-020 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况: 鉴于中审众环已经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立 性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），同时综合考虑公司业务发展及审计 工作需求，公司拟将 2024 年度审计机构变更为信永中和。公司已就变更会计师 事务所事宜与中审众环进行了沟通，中审众环对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 本人凤建军,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定; 本人张俊瑞,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-022 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，做出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据中华人 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-019 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 649,664,497 股为基数，每股派发现 金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 454,765,147.90 元（含税）。 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/29 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年6 月 28 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.7 元（含税） 相关日 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 西部超导公司成立于2003年,于2019年在上海证券交易所科创板上市,主要从事超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司秉承"服务国家、造福人类"的企业宗旨,坚持自主创新和以客户为中心的服务理念,致力于为国家重点领域提供关键新材料 [1][3] - 公司拥有四个创新产业园区,员工总数1534人,其中研发人员355人,包括近百名博士 [2] 主要业务板块 - 公司主要产品包括三大类:超导产品、高端钛合金材料和高性能高温合金材料 [3] - 公司是国内唯一实现低温超导线材产业化的企业,也是国际上唯一拥有超导线材及超导磁体全流程生产能力的企业 [3] - 公司自主研发生产出三种国内首创的钛合金产品,广泛应用于新一代飞机、新型发动机和舰船等领域 [3][4] - 公司突破了多项高性能高温合金关键技术,产品性能达到国内先进水平,填补了国内先进航空发动机和燃气轮机用高温合金的短板 [4] 2023年经营业绩 - 2023年公司全年实现营收41.59亿元,同比减少1.62% [5] - 其中超导产品同比增长57.94%,高性能高温合金同比增长161.79%,高端钛合金材料同比减少21.96% [5] - 公司实现归母净利润7.52亿元,同比减少30.33% [5][6] - 公司总资产120.84亿元,较年初增长6.88%;归母净资产63.25亿元,较年初增长5.48% [5][6] 研发投入和创新成果 - 公司持续加大研发投入,2023年全年研发投入3.21亿元,同比增长30.98% [6] - 公司申报专利及软件著作权153项,新获得81项,截至2023年底共拥有617项专利权 [6] - 公司的材料制备及应用技术创新团队获得国家卓越工程师团队称号 [5] - 公司先后获得多项国际和国家荣誉,包括荣获万鼎西门子医疗全球技术创新奖等 [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西部超导材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国 浩"）接受西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"） 的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 316,617,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 316,617,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7355 | （四） 表 ...