西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | 议案一 关于修改公司章程的议案 6 | | | 议案二 关于修改公司董事会议事规则的议案 9 | | | 议案三 关于修改公司募集资金管理制度的议案 12 | | | 议案四 关于修改公司独立董事工作制度的议案 22 | | | 议案五 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 23 | | | 议案六 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 33 | | | 议案七 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 37 | | | 议案八 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 38 | | | 议案九 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 45 | | | 议案十 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 46 | | | 议案十一 关于 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-017 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

公司业绩和发展情况 - 公司2023年和2024年一季度均遇到经营下滑的问题，预计未来需求会有所提升[1][2][5][6][9] - 公司对超导产品、高端钛合金产品、高性能高温合金产品整体的未来外部需求较为乐观[1][2][6][9][12] - 公司产品应用于航空航天、能源、医疗、交通等多个领域[4][19][20][35] - 公司将加强新产品研发投入,拓展各类产品的应用方向,不断开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][26] - 公司将通过产品技术创新、工艺改进、开发新的原材料供应商等方式应对原材料价格波动[10][11] - 公司应收账款账龄主要集中在1年以内及1至2年,无大额长期欠款坏账风险[13] - 公司将持续加强产品研发和多领域应用推广,开发更多的客户和拓展更广阔的市场[18][21][26][35] 公司研发和创新情况 - 公司超导材料制备及应用技术创新团队获得国家工程师奖,公司也获得全国五一劳动奖状[22] - 公司承担了C919大飞机钛合金、高温合金材料的相关研制和供货任务[22] - 公司坚持面向需求做产品研发,不断开发新技术新工艺,高水平的研发投入是公司高质量发展的基础[16][17][22][26] - 公司在高温超导材料方面持续研发,但未披露具体突破情况[16] 公司经营管理和战略 - 公司将通过人才战略、创新战略、服务战略,以及加快智能化建设等来保持和扩大市场领先地位[21] - 公司将根据国家需求和下游市场变化调整产品结构、开拓新市场,实现公司长期高质量发展[5][6][34] - 公司严格按照相关要求进行重大事项信息披露,未披露并购或战略合作计划[30] - 公司持续开展新技术开发,提升管理信息化、生产智能化水平,努力提升存货周转效率[31][32] - 公司将通过加强资金收支计划,拓展票据支付等方式缓解经营性现金流压力[33] - 公司高度重视环境保护、可持续发展等方面的工作,生产经营活动符合相关政策要求[37][38] 公司未来发展展望 - 公司对超导产品、高温合金材料和部分高端钛合金材料的未来需求较为乐观[6][9][12][24][25] - 公司将持续加大新产品研发投入,拓展产品应用领域,开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][26] - 公司将根据宏观经济形势和行业发展趋势,采取加强研发创新、加大市场开拓等措施应对变化[40] - 公司股价短期内受多重因素影响,不存在应披露而未披露的经营问题[41]

公司业绩和发展情况 - 公司2023年和2024年一季度均遇到经营下滑的问题，预计未来需求会有所提升[1][2][5][6][9] - 公司对超导产品、高端钛合金产品、高性能高温合金产品整体的未来外部需求较为乐观[1][2][6][9][12] - 公司产品应用于航空航天、能源、医疗、交通等多个领域[4][19][20][35] - 公司将加强新产品研发投入,拓展各类产品的应用方向,不断开拓新市场新客户,提升公司盈利能力[8][16][17][24][25][26] - 公司将通过产品技术创新、工艺改进、开发新的原材料供应商等方式应对原材料价格波动[10][11] - 公司应收账款账龄主要集中在1年以内及1至2年,无大额长期欠款坏账风险[13] - 公司将持续加强产品研发和多领域应用推广,开发更多的客户和拓展更广阔的市场[18][21][26][35] 公司荣誉和重大项目 - 公司超导材料制备及应用技术创新团队获得"国家工程师奖"表彰,公司荣获"全国五一劳动奖状"[22] - 公司承担了C919大飞机钛合金、高温合金材料的相关研制和供货任务[22] - 公司获评国家级"绿色工厂"[37][38] 公司研发和创新 - 公司坚持面向需求做产品研发,持续开发新技术和新产品[16][17][22][26][27] - 公司高水平的研发投入是公司高质量发展的基础之一[16][17][22][26] - 公司在高温超导材料方面持续耕耘,取得了一定的研发成果[16] 公司经营管理 - 公司将通过加强资金收支计划、拓展票据支付等方式缓解现金流压力[33] - 公司将持续开展新技术开发、提升管理信息化、生产智能化水平等措施提升存货周转效率[31][32] - 公司将根据国家需求和下游市场变化调整产品结构、开拓新市场,实现公司长期高质量发展[5][6][29][34][40] - 公司股价短期内受多重因素影响,不存在应披露而未披露事项[41]

届时，公司相关高管人员将通过网络互动平台与投资者进行网络沟通和交 流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 一、会议基本情况 活动时间：2024 年 5 月 22 日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 活动网址：http://rs.p5w.net 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-016 西部超导材料科技股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会"。 二、公司参会人员 公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表（如有特殊情况，参会 人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 1 投资者问题预征集通道：https://i ...

财务表现 - 西部超导2024年第一季度营业收入为793,561,584.95元，同比下降13.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110,496,998.85元，同比下降46.95%[4] - 公司流动资产合计达到9,836,386,901.59元，较上期有所增长[15] - 公司非流动资产合计为2,585,014,069.35元，与上期持平[15] - 公司流动负债合计为3,873,305,037.58元，较上期有所增加[16] - 公司非流动负债合计为1,562,776,227.09元，与上期持平[16] - 2024年第一季度营业总收入为793,561,584.95元，较去年同期922,322,471.47元下降了13.97%[17] - 2024年第一季度营业总成本为697,116,057.95元，较去年同期683,711,188.73元上升了1.96%[17] - 2024年第一季度研发费用为81,719,375.77元，较去年同期46,215,041.20元增长了76.97%[17] - 2024年第一季度营业利润为121,337,431.81元，较去年同期237,963,044.64元下降了49.05%[18] - 2024年第一季度净利润为107,977,042.03元，较去年同期210,815,455.21元下降了48.82%[18] 股东持股情况 - 中信金属股份有限公司第一季度报告显示，持股5%以上股东招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金出借股份558,000股，占公司总股本0.09%[12] - 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为4.52%，转融通出借股份1,195,700股，占公司总股本0.18%[13] - 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.94%，转融通出借股份316,000股，占公司总股本0.05%[14] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为951,887,269.04元，较去年同期791,460,008.66元增长了20.27%[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为807,105,655.27元，较去年同期917,017,087.55元下降了11.99%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,836,059,439.39元，较去年同期4,509,276,744.08元下降了59.30%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,780,729,622.94元，较去年同期3,873,367,048.08元下降了53.95%[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为345,578,000.00元，较去年同期544,630,000.00元下降了36.56%[21] - 筹资活动现金流出小计为147,245,078.26和439,588,184.81[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为198,332,921.74和105,041,815.19[22] - 现金及现金等价物净增加额为399,094,295.92和613,533,578.13[22]

活动基本信息 - 活动名称为西部超导材料科技股份有限公司—2023年度科创板航空航天专场集体业绩说明会 [1] - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2024年4月24日下午15:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/ ） [3] - 上市公司嘉宾包括总经理杜予晅、副总经理兼董事会秘书王凯旋、财务总监李魁芳、证券事务代表周庆 [3] 公司发展方向 - 未来将为我国新型飞机、航空发动机与燃气轮机、航天器等重点领域提供关键材料支撑，解决国家“卡脖子”问题，发展成国际一流新材料创新研发、中试和生产基地 [4] ESG相关 - 公司目前ESG还需完善，MSCI评级是CCC，中财绿金院是D，与行业内其他企业有差距，在公司治理、风险管控、薪酬体系方面有待改善 [4] - 公司会向相关业务部门反馈建议，在部分评级机构获较高评级，获2023年国新杯ESG金牛奖，未来将提升ESG治理水平，学习优秀上市公司ESG管理经验 [4][5] 业务与产品情况 高端钛合金业务 - 2023年受下游需求波动和需求结构变化影响业务萎缩，公司调整产品结构使部分产品取得较好业绩 [5][6] - 2024年将重视新产品研发，拓展应用方向，开拓新客户，提升盈利能力 [5] 新产品上市 - 2024年在超导产品、高端钛合金、高性能高温合金方向陆续会有新产品通过客户认证后实现供货 [5] 军品民用 - 超导、高端钛合金、高性能高温合金产品均在民用领域有应用和供货，2024年将加强对外交流，开拓多元市场，加大超导产品研发投入 [5][6] 业绩与项目情况 - 2023年高端钛合金板块受影响，2024年将关注行业需求变化，加强研发创新，开拓新领域新客户，提升经营业绩，“高性能超导线材产业化项目”已达预期产能规划 [6] 产能差异原因 - 公司扩产节奏根据市场实际需求做动态处理，产能因生产不同型号产品对产量有一定差异，超导线材产能目前已有2000吨 [6][7] 产能与利润率 - 超导产品产能基本能满足市场需求，会根据客户需求和产品结构调整产能；高端钛合金产能规划根据中长期多元应用需求确定，利润率受原材料成本、工艺改进、产品结构等多种因素影响 [7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定，在银行开立了募集资金专用账 户存储。鉴于公司首次公开发行股票募投项目已建设完成。近日，公司办理了剩 余募集资金专用账户的注销手续，具体情况下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日出具的《关于同意西部超导材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1169号） ，本公司于2019年7月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）44,200,000.00 股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币15.00元，募集资金总额为人 民币663,000,000.00元。上述募集资金总额扣除保荐费和承销费用人民币 48,410,000.00元后，本公司收到募集资金人民币614,590,000.00元，扣除由本 公司支付的其他发行费用共计人民币11,468,507.82元后，实际募集资金净额为 人民币603,121,4 ...

投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1][2] 核心观点 - 公司产品结构调整应对下游需求波动,超导产品、高温合金材料和部分高端钛合金材料取得良好业绩 [3] - 研发投入持续加大,重点项目建设加速推进 [3] - 重点型号持续突破,卓越工程师团队彰显领先地位 [3] - 高级管理人员回购彰显信心,看好公司长期发展 [5] 财务分析 - 2023年公司实现营业收入41.59亿元,同比下滑1.62%;归属于上市公司股东的净利润7.52亿元,同比下滑30.33% [3] - 2024-2026年预测营业收入分别为53.05/68.05/83.05亿元,归母净利润为9.59/12.42/15.24亿元 [5] - 2024-2026年EPS分别为1.48/1.91/2.35元,对应PE为25.20X/19.47X/15.87X [5]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-011 西部超导材料科技股份有限公司 关于参加"2023 年度科创板航空航天专场 集体业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2.会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网站（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 16:00 前通过公司邮箱将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 24 日下午 15:00-17:00 参加上交所举办的"2023 年度科创板航空航天专场集体 ...