西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《西部超导 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届第七次职工代表大会，选举田思阳女士、周庆先 生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。 田思阳女士、周庆先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 监事任职资格和条件的相关规定，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的 4 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期三年， 自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 西部超导材料科技股份有限公司监事会 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-026 西部超导材料科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日 1.田思阳女士简历 周庆先生，中国国 ...

2024 年持续督导半年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：西部超导材料科技股份 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系方式：010-56052384 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 | | | | 16 | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 层 11 | | | 保荐代表人姓名：朱旭东 | 联系方式：010-56052384 | | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 查等方式开展持续督导工作。 | 访等方式，了解西部超导经营情况，对西 | | | | 部超导开展持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法 | 2024 年上半年，西部超导在持续督导期 | | | 违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海 | | | 4 | | 间未发生按有关规定须保荐 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-024 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 189 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 341,767,854 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 341,767,854 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6068 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6068 | （四） 表决方 ...

1、2019 年首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超 导材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕 1169 号），本公司于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 44,200,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.00 元， 募集资金总额为人民币 663,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除保荐费和承 销 费 用 人 民 币 48,410,000.00 元 后 ， 本 公 司 收 到 募 集 资 金 人 民 币 614,590,000.00 元 ， 扣 除 由 本 公 司 支 付 的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 11,468,507.82 元后，实际募集资金净额为人民币 603,121,492.18 元。截至 2019 年 7 月 17 日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字[2019]170004 号验资报告。 1 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告 ...

上 海 证 券 交 易 所 鉴于公司补充提交的备案流程已于 2024 年 1 月 10 日经本所审 查通过，本所未发现相关独立董事候选人存在不符合任职资格的情 形，相关情节酌情予以考虑。 上证科创公监函〔2024〕0040 号 关于对西部超导材料科技股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 西部超导材料科技股份有限公司，A 股证券简称：西部超导，A 股证券代码：688122； 王凯旋，时任西部超导材料科技股份有限公司董事会秘书。 经查明，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称西部超导 或公司）于 2023 年 4 月 27 日召开董事会确定独立董事候选人，于 2023 年 9 月 7 日披露股东大会通知，于 2023 年 9 月 22 日召开股东 大会审议通过聘任独立董事的议案。公司未能在选举独立董事的股 东大会通知公告前即 2023 年 9 月 7 日前通过上海证券交易所（以下 简称本所）公司业务管理系统向本所提交独立董事候选人的有关材 料，迟至 2024 年 1 月 8 日才向本所提交独立董事候选人的有关材 料，备案时间明显迟延，聘任流程存在重大瑕疵。 聘任独立董事，关系到上市公司董事会构成 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 关于变更公司会计师事务所的议案 7 | | 议案二 关于公司第五届董事薪酬方案的议案 8 | | 议案三 关于公司第五届监事薪酬方案的议案 10 | | 议案四 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案 11 | | 议案五 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案 12 | | 议案六 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案 ...13 | 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 西部超导材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名张俊瑞为西部超导材料科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-021 西部超导材料科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《西部超导材料 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员 会对公司第五届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名冯勇、李 建峰、裴尉植、冯建情、吴献文、杜予晅 6 人为公司第五届董事会非独立董事 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人董事会,现提名凤建军为西部超导材料科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (七) 中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保 ...

2024 年第一次临时股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-023 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 8 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...