证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-026 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月2 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 ALD 与 CVD 两类设备均是半导体薄膜沉积工艺中具有重要地位的关键设 备，当前国产化率均处于较低水平，具有十分广阔的市场前景。根据 SEMI 行业 统计，ALD 约占半导体镀膜板块的 11~13%市场份额，未来几年预计将保持高速 增长，复合增长率高达 26.3%；CVD 约占半导体镀膜板块的 57%市场份额，未 来几年的复合增长率约为 8.9%。 为满足客户在各技术节点和各工艺环节对薄膜沉积设备的需求，在保持核 心产品 ALD 设备销售领先优势的同时，公司成功推出了具有市场竞争力的 CVD 设备，并顺利拿到批量重复订单，进一步扩大产品工艺覆盖度和市场空间。 2023 年度，公司半导体领域新增订单是去年同期新增订单的 3.29 倍，部分 半导体设备已成功进入数家行业知名客户产线并实现客户端工艺验证，客户数量 进一步增加，尤其在存储领域客户拓展取得显著成效。其中，iTomic 系列 ALD 设备继续保持行业领先优势，在逻辑、存储领域内均新增行业重要客户的订单， 尤其在新型存储领域已取得批量重复订单。iTronix 系列 CVD 设备加速推 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏微导纳米科技股份有限公司董事会,现提名朱佳俊为江苏微导 纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏微导纳米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-020 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要是综合考虑到行业发展情况、公 司发展阶段、研发投入及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。本次利润 分配方案既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司各项战略规划稳步推进，保 证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计确 认，截至 2023 年 12 月 31 日，江 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-017 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》的 规定，公司编制了《2023年度总经理工作报告》。2023年，公司管理层在董事会 带领下 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-018 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况， ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-022 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。因公司经营发展需要，公司拟向银行申请额 度总计不超过 860,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审 批为准。上述额度可循环使用，并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签 署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由公司承担。授信期限为上述事项经公司 2023 年年度股东 大会审批通过起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： | 11 | 平安银行股份有限公司无锡分行营业部 | 60,000 | | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-023 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报 告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事"的要求，朱和平先生因在境内上市公司任职独立董事 超过三家，特申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。辞职后，朱 和平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，朱和平先生辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任独立董事后生效。 截至本公告披露日，朱和平先生未持有公司股份。 朱和平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对朱和平先生任职期间所做出的努力和贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于独立董事 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"） 的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业 能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"微导纳米"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张建、金晓芳 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 张建、汪淡远 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所，并与上市公司高级管理人员进行访谈； 2、查阅本 ...