一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册，博瑞生物医 药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 4 日向不特定对 象发行 465 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 46,500.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 4 日至 2028 年 1 月 3 日。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22 号文同意，公司 46,500.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 1 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "博瑞转债"，债券代码"118004"。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-079 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况："博瑞转债"自 2022 年 7 月 11 日起开始进 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-076 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒 店 M9 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 96 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 174,764,931 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 174,764,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4033 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4033 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-077 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。全体监事同意豁免本次监事 会提前通知期限。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，经全体监事推举，本次会议由监事何 幸先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届监事会选举何幸先生为第 四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事 会任期届满之日止。 二、监事会会议审议情况 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

股东大会信息 - 2024年9月12日发布召开第一次临时股东大会通知[7] - 9月19日发布增加临时提案公告[7] - 9月27日下午14:00在苏州工业园区召开股东大会[8] - 股权登记日为2024年9月23日[9] 参会股东情况 - 出席并表决的股东或其授权代表96人，代表股份174,764,931股，占总数41.4033%[10] 议案表决情况 - 变更经营范围、修订《公司章程》议案，同意174,663,324股，占比99.9418%[13] - 为子公司开展融资租赁业务提供担保议案，同意174,648,126股，占比99.9331%[15] 选举情况 - 袁建栋等7人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事[16][18][19][21] 结果情况 - 所有议案均获审议通过，表决程序及结果符合规定[22]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-078 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会 的换届选举工作。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生第四届董事 会董事长、第四届董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务 代表；第四届监事会第一次会议选举产生第四届监事会主席。详情如下： 袁建栋先生的简历详见公司 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-065）。 二、选举第四届董事会各专门委员会委员 为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，公司拟设立第四届董事会战略、审计、提名、薪 ...

公司发展与经营情况 - BGM0504注射液降糖II期临床数据亮点:主要终点目标剂量给药后HbA1c水平为2.76%,控糖达标率达到91.7%,糖化正常水平达到50%,安全性和耐受性良好[2][3] - BGM0504注射液减重适应症II期临床已全部出组,正处于数据清洗等统计阶段[3] - BGM0504注射液III期临床正在与CDE沟通交流,待收到全部意见后将尽快进行医院伦理备案和入组工作[3] 全球化布局与专利申请 - 针对第三世界和"一带一路"国家,公司将寻找具有优势的合作伙伴推进注册和商业化[3] - 针对欧美市场,公司目标是在国内展现有说服力的临床数据,并获得代表性人群的数据[3] - 公司在各个目标市场均有专利布局,中国专利已获授权,其他市场专利申请正在审查中[3] 研发投入与产能规划 - 2024年上半年研发费用为14,276.34万元,占营业收入21.71%,BGM0504注射液全生命周期研发投入预计为35,676万元[4] - BGM0504注射液III期临床试验后将考虑资本化处理[4] - 公司在苏州建设制剂生产基地,在泰兴建设原料药生产基地,以支持BGM0504注射液的研发和生产[5] 制剂产品放量情况 - 2024年1-6月制剂产品收入10,977.14万元,同比增长30.38%,占产品销售收入17.88%[5] - 公司将充分利用原料药制剂一体化优势,提高快速供应能力,同时重点布局具有较高技术壁垒的复杂制剂[5]

公司概况 - 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司是一家专注于创新药物研发的高科技公司，证券代码为688166 [1] - 公司主要业务包括高端仿制药和原创性新药的研发 [5] BGM0504注射液临床进展 - BGM0504注射液用于治疗2型糖尿病的II期临床试验初步结果显示，整体安全性和耐受性良好，未发生严重不良事件 [2] - BGM0504注射液减重适应症的II期临床已完成全部受试者入组，15mg剂量组受试者尚未出组 [2] - 公司正在与CDE进行III期临床沟通交流，待收到全部意见后将尽快进行医院伦理备案并开展III期临床试验 [3] 海外市场布局 - 公司计划在中国本土市场、欧美市场以及"一带一路"沿线国家等区域进行BGM0504注射液的全球化推广 [3] - 针对不同市场,公司会采取不同的合作策略,如在欧美市场主要与大型制药公司合作,在其他地区寻找当地优势合作伙伴 [3] - 公司重视知识产权保护,在各目标市场都有专利布局,并确认不存在专利侵权风险 [3] 研发投入与管线布局 - 公司持续加大创新药及吸入制剂的研发投入,2024年上半年占研发费用的53.04%,同比增长105.25% [5] - 公司正在推进多个吸入制剂产品的研发,包括布地奈德混悬液、噻托溴铵吸入喷雾剂、沙美特罗替卡松吸入粉雾剂等 [6]

被担保人名称：博瑞生物医药泰兴市有限公司（以下简称"博瑞泰兴"）， 为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-073 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保金额不超过 10,763.27 万元（含本数）。截至本公告披露日，公司已实际为博瑞泰兴提供的担 保余额为 37,100.00 万元。 一、担保情况概述 为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，公司全资子公司博瑞泰兴拟以自用生 产设备作为租赁物，以售后回租方式向苏银金融租赁股份有限公司办理融资租赁 业务，融资金额不超过 10,000.00 万元（含本数），租赁期限不超过 3 年（含本 数），融资利率不超过 4.60%（含本数）。公司及博瑞制药（苏州）有限公司（以 下简称"博瑞制药"）拟为博瑞泰兴上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保 金 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 第 1 页/共 32 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 8 | | 8 | | | 关于变更经营范围、修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二 | 23 | | 关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案 23 | | | 议案三 | 26 | | 关于选举第四届董事会非独立董事的议案 26 | | | 29 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 29 | | | 议案五 | 31 | | 议案一 议案四 | | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规 则》以及《博瑞生 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-071 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：本次融资租赁事项符合全资子公司生产经营实际，通过盘活现 有资产拓展了融资渠道；被担保方为公司全资子公司，公司对其经营状况、资信 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十七次会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知以及相关 材料已于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》 监事会认为：本次部分募投项目变更实施主体不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，募集资金投向和建设内容均未发生改变，不存在损害公司和股东 利益的情形 ...