博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴英 华女士的独立性情况进行评估，详情如下： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 人，分别为 RUYI HE（何如意）先生、许冬冬先生、吴 英华女士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 ...

作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会相关会议，并对审议的相关事项发表了独立、 客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业特长，为公司的经营 发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 RUYI HE（何如意），1961 年 3 月出生，美国国籍，医学博士。曾任职于中 国医科大学附属第一医院、美国国家卫生研究院、美国 Howard 大学医学院附属 医院、美国 FDA 新药审评办公室消化及罕见病药物审评部、CFDA 药品评审中 心等；现任国投创新医疗健康首席科学家，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 执行董事、首席医学官、临床研究主管，苏州泽璟生物制药股份有限公 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司[14] - 公司中文简称为博瑞医药[14] - 公司外文名称为BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd.[14] 股东权益分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.96元（含税），总计拟派发现金红利40,521,897.60元（含税）[5] - 公司总股本为422,466,561股，扣除回购专用证券账户中股份总数363,461股，本次实际参与分配的股本数为422,103,100股[5] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[5] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,179,517,532.47元，同比增长15.94%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为202,466,024.77元，同比下降15.51%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为194,765,466.05元，较去年同期减少37.43%[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为21.08%，较去年同期增加0.73个百分点[16] 营业收入及利润 - 公司2023年第一季度营业收入为304,937,396.25元，第二季度为282,544,604.16元，第三季度为327,395,843.03元，第四季度为264,639,689.03元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润分别为70,769,470.45元、38,670,898.10元、82,350,373.20元、10,675,283.02元[18] 研发及创新 - 公司注射用 BGC0228 处于临床Ⅰ期试验阶段，已完成剂量爬坡研究，最高剂量至175 mg/m²[23] - 公司将延续仿制市场相对稀缺、技术难度较高的药物，紧盯原研上市时间短、市场前景广阔的产品，不断丰富产品梯队建设[23] - 公司在国内申报了多个药物的生产批文和化学原料药上市申请批准通知书[23] 生产基地及全球布局 - 公司泰兴原料药和制剂生产基地（一期）规划产能为3,450kg，已完成全部竣工验收[24] - 公司苏州海外高端制剂药品生产项目已完成生产车间、质检中心及仓储土建工程及机电净化施工[24] - 公司通过合资方式参与海外建厂，投资483.30万美元投资博瑞印尼，持股比例变为21.47%[24] 全球医药市场及发展趋势 - 全球医药市场规模稳定增长，中国医药市场增长空间巨大，人均药品消费仍较低[32] - 仿制药领域面临世界级专利药到期和新医疗需求推动，中国仿制药产业进入“质量+”新时代[32] - 全球GLP1R多肽药物市场增长迅速，中国多肽类药物市场规模逐年增加，创新药发展仍处于重要战略机遇期[32] 公司技术实力及产品 - 公司主要业务包括原料药与制剂一体、仿制药与创新药结合，持续打造高技术壁垒[26] - 公司已掌握40多种高端药物的生产核心技术，实现制剂产品的商业化销售[27] - 公司通过自主生产和外协生产两种模式满足市场需求，生产过程符合GMP管理规范[28] 公司治理及社会责任 - 公司建立了规范的公司治理结构，有效内部控制运行良好[184][185][186] - 公司对子公司管理控制要求严格，要求及时、准确、真实、完整地向公司报告重大事项信息[185] - 公司聘请公证天业会计师事务所对财务报告内部控制进行独立审计，出具了标准无保留意见的内控审计报告[186] 人员构成及管理团队 - 公司核心技术人员包括郭明、王玉怀、刘省伟[56] - 公司董事长兼总经理袁建栋具有丰富的药物研究和管理经验[140] - 公司监事张丽历任多家医药公司监事职务，具备丰富的监督管理经验[141]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 | | | 择下列方式之一进行： | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规 | | （二）要约方式； | 和中国证监会认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 第二十六条 公司因本章程第二十二条第 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第 | | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | 司股份的，应当经股东大会决议；因第（三） | | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 | | 购本公司股份的，依照公司章程的规定，应 | 购本公司股份的，可以依照公司章程的规定 | | 当经三分之二以上董事出席的董事会会议 | 或者股东大会的授权，应当经三分之二以上 | | 决议。 | 董事出席的董事会会议决议。 | | 公司依照本章程第二十三条收购本公司股 | ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 走进博瑞医药 环境、社会及治理（ESG）报告 2 3 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于本报告 关于本报告 报告简介 数据说明 本报告是博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药""公司""我们"）发布的第三份 《社会责任报告》及第一份《环境、社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露 了 2023 年博瑞医药在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 时间范围 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容 超出上述范围。 报告范围 本报告以博瑞医药为主体，涵盖博瑞医药及其全资子公司、控股子公司，除特别说明外，本报告范围与本 公司的财务报告合并报表范围保持一致。 本报告中所采用的信息与数据来自于博瑞医药正式文件或统计数据，本公司承诺本报告不存在任何虚假记 载或误导性陈述，并对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。 指代说明 | 博瑞医药、公司、我们、本公司 | 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 | | --- | --- | | 博瑞泰兴 | 博瑞生物医药 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-021 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式送达公司全体 董事。 本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年董事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年总 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024年度申请综合授信额度及提供担保事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司2024年度申 请综合授信额度及博瑞医药及合并报表范围内公司相互提供担保事项进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内公司2024年度拟向相关银行申请 不超过25亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资等有关业务。在前述 授信最高额度内，博瑞医药及公司相互提供担保。 1 | | 发；医药中间体销售；销售本公司生产的产品；从事上述商品和技术的 | | | --- | -- ...

财务表现 - 2024年第一季度，博瑞医药营业收入为340,133,145.78元，同比增长11.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为64,069,918.71元，同比下降9.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为148,461,770.92元，同比增长492.42%[4] - 总资产为5,087,506,890.41元，同比增长1.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,427,457,083.49元，同比增长2.48%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为340,133,145.78元，较去年同期增长11.6%[16] - 公司2024年第一季度营业总成本为267,341,183.31元，较去年同期增长16.7%[16] - 公司2024年第一季度净利润为61,809,832.36元，较去年同期下降6.4%[17] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.15元[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实、准确、完整，不含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整[3] 研发与创新 - 公司坚持“研发驱动”战略，导致经营活动产生的现金流量净额增长492.42%[6] - 公司在2024年第一季度取得多项药品注册证书和上市申请批准通知书[10] - 公司截至2024年3月末已累计申请专利462件，拥有有效专利242件，涵盖多个国家和地区[11] 股权结构 - 股东袁建栋持有公司26.87%的股份，钟伟芳持有公司5.34%的股份，为公司的实际控制人[8] 资产状况 - 公司2024年3月31日资产总计为5,087,506,890.41元，流动资产合计为1,776,422,797.85元，非流动资产合计为3,311,084,092.56元[13] 资金流动 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为375,723,006.99，较去年同期增长37.5%[19] - 向中央银行借款净增加额为0，较去年同期减少100%[19] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为67,011,378.22，较去年同期减少13.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-138,378,675.23，较去年同期减少42.1%[19] - 公司吸收投资收到的现金为60,000,000.00[20] - 筹资活动现金流出小计为273,917,979.83，较去年同期增长98.9%[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为809,432.55[20] - 现金及现金等价物净增加额为-78,888.24，较去年同期减少100%[20]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP ，江苏 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 Fax: 86（510）68567788 86（510）68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 子信箱:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1257号 博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称博瑞医药)2023年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的 责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,博瑞医药于20 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务 合伙人/首席合伙人为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注 册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其 ...