人员与机构 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[2] - 2023年度证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 人员服务情况 - 项目合伙人等三人自2024年为公司提供审计服务[3] 管理与制度 - 安永华明建立完备质量管理体系[4] - 安永华明制定总分所一体化管理办法[4] - 公司明确安永华明信息安全管理责任义务[6] 审计评价 - 公司认为安永华明2024年度审计表现良好[7][8]

财务审计 - 安永华明于2025年4月2日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 公司需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] 核对情况 - 安永华明核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司2024年度报告披露使用[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超70亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 投资中、低风险理财产品，期限至2026年4月1日[2][6] 决策流程 - 2025年4月2日董事会和监事会审议通过议案[2] - 无需提交股东会审议，授权管理层履行手续[2][9] 收益与风险 - 收益优先补充日常经营流动资金[8] - 投资或受市场波动影响，将依规披露信息[11][7]

董事会提名 - 公司董事会提名马黎珺女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的候选人有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月2日[6]

业绩总结 - 2024年公司营业收入119.45亿元，同比增长38.03%[4] - 2024年利润总额20.98亿元，归属母公司所有者净利润19.77亿元[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.77亿元，同比下降3.64%[4] - 2024年末总股本18472.31万股，较2023年末增长40.50%[4] 用户数据 - 公司产品遍布全球170多个国家和地区，超2000万家庭使用石头扫地机器人[7] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，提升产品智能化水平[25] - 2025年公司将利用社交媒体推广品牌，实施本土化营销策略[25] - 2025年公司将扩大在北美、欧洲和亚太地区的市场覆盖[25] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入达9.71亿元，同比增长56.93%[6] - 2024年研发人员1043人，占员工总数的40.74%[6] - 2024年新增获得境内外授权专利741项[6] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.13%，较2023年增加0.98个百分点[4] 市场扩张和并购 - 国内市场在部分核心城市商圈开设线下体验店近200家[9] 其他新策略 - 公司通过大型营销活动和参加国际知名展会提升品牌曝光度[26] - 公司坚持以人才为核心，打造多元化人才队伍[26] - 公司全方位推进人才引进与培养[26] - 公司秉持卓越绩效理念，完善内部管理与基础工作[26] - 公司优化考核激励机制，设置长期股权激励计划[26] - 公司深化发展战略研究，推动重大项目实施与落地[26] - 公司围绕主业优化产业布局，加强协同效应[26] - 公司强化重大项目目标管理，精细管控节点[26] - 2025年董事会发挥核心作用，做好日常工作[27] - 2025年董事会提升企业内部控制和风险管理水平[27] 公司治理 - 公司第二届和第三届董事会均由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[12] - 2024年10月29日，选举吴奇为第三届董事会职工代表董事[12] - 2024年11月19日，完成第二届董事会换届，原董事张瑞敏届满离任[12] - 2025年1月27日，完成补选独立董事事项[12] - 报告期内公司共召开10次董事会，会议程序等符合规定，决议合法有效[14] - 2024年公司董事会召开多次会议审议多项议案[17] - 报告期内公司共召开3次股东大会，2024年度所有股东大会议案已全部执行完成[18] - 公司董事会下设战略与ESG委员会等四个专门委员会[19] - 报告期内独立董事对2024年度日常关联交易预计事项未提出异议[20] - 报告期内公司董事会严格履行信息披露义务[21] - 公司董事会修订《公司章程》，完善内部控制流程，提升内控管理水平[22] - 报告期内公司举办多次业绩说明会，加强投资者关系管理[24]

人员变动 - 2024年11月19日产生第三届董事会审计委员会，黄益建任主任委员[1] - 2025年1月蒋宇捷、黄益建申请辞职，1月27日补选张亚男、刘飞为独立董事[2] 会议情况 - 2024年第二届审计委员会召开6次会议，第三届召开1次[4][5] 财务相关 - 2024年财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[6] - 2024年将会计师事务所变更为安永华明[10] 内控情况 - 认可年度内部审计工作计划可行性并督促执行[7] - 未发现财务及非财务报告重大缺陷，内控体系运行良好[7] - 内控实际运作符合上市公司治理规范要求[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职促进规范运作[11]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年4月25日14点30分在石头科技大厦会议室召开[2] - 网络投票2025年4月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 本次股东会审议10项议案，4月2日经相关会议通过，4月4日披露[4][5] 表决相关 - 持有公司股份的董事等关联方对议案5、6回避表决[6] - 8号议案为特别决议议案，5、7、8、9、10号对中小投资者单独计票[8] 其他信息 - A股股票代码688169，股权登记日2025年4月17日[10] - 登记时间2025年4月23日，地点在石头科技大厦[13] - 联系人孙女士，电话/传真010 - 80701697，邮箱IR@roborock.com[13] - 授权委托书中委托人需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[21]

薪酬与授信 - 2024年公司监事薪酬合计470.36万元[7] - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超40亿综合授信额度[7] 会议与议案 - 2025年4月2日召开第三届监事会第四次会议[1] - 多项议案表决同意，部分需提交股东会审议[2][4][6][9][11][15][16] 其他事项 - 变更深圳洛克创新科技苏州分公司员工租赁公租房担保期限[15] - 监事会认为《2024年度可持续发展报告》合规准确[15]

会议审议 - 审议通过《2024 年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东会审议[2][3][6][7][8][10] - 确认公司董事 2024 年薪酬，昌敬 320.00 万元等[12] - 确认 2024 年公司高级管理人员薪酬合计 1235.5 万元[14] 项目投资 - 拟投资 66832.72 万元新建募集资金投资项目，需股东会审议[8] 资金运作 - 拟回购股份，价格不超 373.74 元/股，资金 5000 万 - 1 亿元，期限 12 个月[15] - 2025 年度公司及子公司拟向银行申请不超 40 亿元综合授信额度，期限 12 个月[16] - 计划使用闲置自有资金进行现金管理[18] 公司治理 - 拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名，独立董事由 2 名增至 3 名[20][21] - 制定 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，部分需股东会审议[13][14] - 制定市值管理制度和舆情管理制度[20][21] 其他议案 - 《关于变更员工租房的担保期限的议案》等三项议案表决通过[23]

财务分配相关 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为46.55亿元[6] - 2024年度公司实现归属于公司股东的净利润为19.77亿元（合并报表）[6] - 截至2025年4月2日，公司总股本184,723,148股，扣除回购专户股份余额17,264股后，参与分配股数共184,705,884股[6] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.07元（含税），合计拟派发现金红利1.98亿元（含税）[6] - 2024年度以现金为对价实施的股份回购金额2753.97万元（不含交易费用）[6] - 现金分红和回购金额合计2.25亿元，占2024年度归属于公司股东净利润的比例11.39%[6] - 现金分红和回购并注销金额合计1.98亿元，占本年度归属于公司股东净利润的比例10.00%[7] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增73,882,354股[7] - 转增后公司总股本增加至258,605,502股[7] - 公司通过回购专用账户所持有公司的股份17,264股（截至2025年4月2日），不参与本次利润分配及资本公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入119.45亿元，较2023年的86.54亿元增长38.03%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19.77亿元，较2023年的20.51亿元下降3.64%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产128.69亿元，较2023年末的113.81亿元增长13.08%[28] - 2024年末总资产174.85亿元，较2023年末的143.77亿元增长21.62%[28] - 2024年基本每股收益10.77元/股，较2023年的11.19元/股下降3.75%[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.13%，较2023年的7.15%增加0.98个百分点[29] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为18.41亿元、25.75亿元、25.91亿元、49.38亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 -95.95万元，2023年为93.42万元，2022年为 -592.35万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3961.62万元，2023年为1918.64万元，2022年为262.72万元[33] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为1.96亿元，2023年为1.77亿元，2022年为3073.25万元[33] - 2024年公司实现营业收入119.45亿元，同比增长38.03%；利润总额20.98亿元；归属于母公司所有者的净利润19.77亿元[39] - 报告期公司其他营业外收入和支出为725.15万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1.54亿元，减所得税影响额3964.71万元，合计非经常性损益为3.56亿元[34] - 采用公允价值计量的项目中，理财产品期初余额34.37亿元，期末余额30.03亿元，当期变动-4.33亿元；资产管理计划期初余额18.03亿元，期末余额21.58亿元，当期变动3.55亿元；附有优先权利的股权投资期初余额1.62亿元，期末余额1.82亿元，当期变动0.20亿元；合计期初余额54.01亿元，期末余额53.43亿元，当期变动-0.58亿元，对当期利润影响1.96亿元[36] - 报告期公司研发投入达9.71亿元，同比增长56.93%；研发人员1043人，占员工总数的40.74%；新增获得境内外授权专利741项[40] - 2024年公司研发投入9.71亿元，较上年同比增长56.93%[56] - 2024年公司研发人员1,043人，占公司员工总数的40.74%[56] - 2024年公司新增授权专利741项[56] - 本年度费用化研发投入971438814元，上年度为619025675元，变化幅度56.93%；研发投入总额占营业收入比例本年度为8.13%，上年度为7.15%，增加0.98个百分点[121] - 报告期内公司实现营业收入119.45亿元，同比增长38.03%；营业成本59.56亿元，同比增长49.38%；归属于母公司股东的净利润19.77亿元，同比降低3.64%[150][152] - 截至2024年12月31日，公司总资产174.85亿元，比年初增长21.62%；总负债46.15亿元，比年初增长54.07%；资产负债率为26.39%[150] - 销售费用29.67亿元，同比增长73.23%；管理费用3.46亿元，同比增长63.83%；研发费用9.71亿元，同比增长56.93%[152] - 经营活动产生的现金流量净额17.34亿元，同比降低20.68%[152] - 主营业务收入119.18亿元，同比增加37.95%；主营业务成本59.17亿元，同比增加49.25%；主营业务毛利率50.36%，较去年同期减少3.75个百分点[153] - 应收账款为10.38亿元，上期期末为2.75亿元，变动比例277.95%，主要因销售规模增加[177][181] - 应付账款为28.25亿元，上期期末为14.99亿元，变动比例88.43%，主要因期末应付材料款和服务费增加[177][181] - 报告期投资额为165.27万元，上年同期为3220.89万元，变动幅度-94.87%[183] - 境外资产为21.83亿元，占总资产的比例为12.49%[180] - 货币资金为14.64亿元，上期期末为8.93亿元，变动比例63.97%，主要因销售增长带来经营活动现金流入增加[177][181] - 存货为14.90亿元，上期期末为9.28亿元，变动比例60.54%，主要因期末新产品备货及海外备货增加[177][181] - 递延所得税负债为2246.81万元，上期期末为244.94万元，变动比例817.30%[178] - 理财产品期末数为30.03亿元，本期公允价值变动损益为9934.70万元[185] - 2024年研发投入9.71438814亿元，营业收入119.44707206亿元，研发投入占比8.13%；2023年研发投入6.19025675亿元，营业收入86.53783788亿元，研发投入占比7.15%；2022年研发投入4.88612453亿元，营业收入66.28716402亿元，研发投入占比7.37%[133] - 截至报告期末，公司有2560名员工，其中研发人员1043名，占员工总数比例40.74%[133] - 报告期内，公司新增授权专利741项，其中发明专利98项，实用新型专利279项，外观设计专利364项；新增授权软件著作权6项，新增授权商标及作品著作权合计308项[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能扫地机及配件营业收入108.48亿元，同比增长34.17%；营业成本51.99亿元，同比增长42.72%；毛利率52.07%，较去年减少2.87个百分点[156] - 其他智能电器产品营业收入10.70亿元，同比增加93.13%；营业成本7.17亿元，同比增长123.49%；毛利率33.00%，较去年减少9.10个百分点[156] - 境内营业收入55.31亿元，同比增长25.39%；营业成本29.59亿元，同比增长29.15%；毛利率46.49%，较去年减少1.56个百分点[156] - 境外营业收入63.88亿元，同比增加51.06%；营业成本29.58亿元，同比增长76.79%；毛利率53.70%，较上年减少6.74个百分点[156] - 直营模式主营业务收入为524,112.72万元，较上年增加44.56%，毛利率为52.20%，较上年减少5.02个百分点[158] - 经销模式主营业务收入为667,734.58万元，较上年增加33.17%[158] - 智能扫地机生产量3,622,658台，较上年增加26.07%；销售量3,449,306台，较上年增加32.91%；库存量794,471台，较上年增加26.66%[159] - 其他智能电器产品生产量737,299台，较上年增加146.58%；销售量618,915台，较上年增加141.46%；库存量228,350台，较上年增加114.59%[159] - 智能硬件原材料成本本期金额4,563,095,015元，较上年同期增加150.46%[162] - 前五名客户销售额432,981.74万元，占年度销售总额36.26%，客户四为2024年新增前五大客户[165][167] - 前五名供应商采购额196,537.60万元，占年度采购总额31.65%，供应商五为2024年新增前五大供应商[168][172] 市场与行业数据 - 全球智能扫地机器人市场2024年全年出货2060.3万台，同比增长11.2%；全年销额达93.1亿美金，同比增长19.7%[51] - 2024年第四季度全球扫地机器人市场出货591.8万台，同比增长7.8%[51] - 2024年中国扫地机器人市场全年出货538.9万台，同比增长6.7%[51] - 2024年四季度中国扫地机器人出货量达到175万台，同比增长28.2%[51] - 预计到2030年，中国清洁电器的市场规模有望达到600亿元[51] - 2024年智能扫地机器人市场TOP5品牌占比超60%，国内市场超90%[54] - 全球智能清洁电器市场在2024年销额与销量同步提升[58] - 2006 - 2023年清洁电器市场复合增长率达19.8%，规模扩大近21倍至364亿元，预计2030年达600亿元[192] - 2024年国内及海外智能扫地机器人TOP5品牌占比分别超90%和60%[192] 公司业务布局与发展 - 公司产品遍布全球170多个国家和地区，已有超过2000万家庭使用石头扫地机器人[41] - 国内市场在部分核心城市商圈开设线下体验店近200家[43] - 公司在智能扫地机器人领域实现销量和销额双增长，洗地机与洗烘一体机领域获得业绩突破[39] - 国内市场受益于家电“以旧换新”补贴政策业务收入快速增长，海外市场通过精细化渠道布局业务收入大幅提升[39] - 公司聚焦智能清洁家电领域，以用户需求为核心打造产品，推出多款高性能智能清洁产品[40] - 公司在海外已在美国、英国、日本等多地设立海外公司[41] - 公司主营业务为智能扫地机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售，主要产品包括智能扫地机器人、洗地机、洗烘一体机及其他智能电器[46] - 公司通过外部招聘与内部培养相结合的机制，提升组织能力建设和人才团队建设[44] - 公司以直接采购为主，工厂自行采购为辅；以自建工厂自主生产和委外加工相结合；采用线上与线下相结合的销售模式[50] - 公司自研“第三种烘干技术（分子筛吸附式烘干）洗烘一体机”，解决烘干相关问题并满足嵌入式家装场景[49] - 公司全面优化质量控制相关制度，完善质量管理体系，强化质量技能提升[45] - 公司产品线从单一功能设备拓展为多功能复合型产品矩阵[59] - 越南生产基地已于2024年第四季度开始发货，目前产能正在逐步爬坡[149] - 公司将聚焦北美、欧洲和亚太地区，优化海外销售结构与渠道布局[195] - 公司将借助“以旧换新”拓展国内渠道，扩大扫地机器人市场份额[196] - 公司将深耕洗地机市场，拓展洗烘一体机产品线，推出Z1、Q1系列新品[196] 技术研发成果 - 公司自主研发的激光测距模块扫描速度可达5×360°/秒，LDS激光雷达覆盖直径12米，测量误差≤2%，新一代TOF激光雷达覆盖直径扩大到18米，测量精度为±2cm[60] - 公司的SLAM算法通过独创技术能在低性能嵌入式处理器上实时输出定位和地图信息，降低对处理器性能需求[61] - 公司自主研发以人工智能为基础的清扫路径规划算法，提高有效清洁面积覆盖比例[63] - 公司采用双目立体视觉原理结合AI技术，提升机器人自主回充成功率和清扫路线智能化[64] - 公司结合Roborock App推出高精度可视化3D地图功能，实时展示机器清洁轨迹[64] - 公司自主研发的SLAM算法融合多种传感器数据，满足用户对性价比和复杂环境的需求[67] - 公司融合粒子滤波和扩展卡尔曼滤波算法，提升SLAM算法在复杂环境的鲁棒性[67] - 公司构建SLAM算法的CPU+GPU异构计算体系，提高算法实时性和准确性，降低成本[67] - 配备摄像头的扫地机器人机型采用视觉辅助移动重定位算法，定位耗时缩短50%以上[69] - 公司自主研发地图智能分区功能，有助于用户划区清扫和定制个性化方案[69] - 公司研发地图异常检测技术，降低在异常地图上清扫的概率[70] - 公司运用快速搜索随机树算法理论等，提升智能扫地机器人寻桩的效率和覆盖率[72] - 扫地机器人可避开2.5cm高*3cm宽及以上障碍物[77] - 与无视觉避障功能的机器人相比，相同复杂环境下AI双目视觉避障成功率提升90%[78] - 石头智能扫地机器人可全天候识别10类以上的障碍物[79] - 石头智能扫地机器人可智能判断地面