证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-027 生益电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-024 生益电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2024 年4月25日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。2024年4月19日公司以邮 件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议 资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次 会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2024年 第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。 具体 ...

生益电子股份有限公司监事会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的核查意见 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《生益电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司第三届监事会第六次会议审议的 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要等事项进行核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实 ...

财务表现 - 生益电子2024年第一季度营业收入为884,612,737.75元，同比增长19.12%[4] - 生益电子2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为26,448,680.58元[4] - 生益电子2024年第一季度研发投入合计为48,713,662.67元，占营业收入的比例为5.51%[4] - 生益电子2024年第一季度总资产为6,278,274,085.14元，较上年度末下降0.09%[5] - 生益电子2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为3,949,522,633.44元，较上年度末增长0.58%[5] - 公司营业总收入为 884,612,737.75 元，营业总成本为 843,570,122.06 元，营业利润为 22,915,459.20 元[19] - 2024年第一季度净利润为26,448,680.58元，较去年同期增长[20] - 营业收入达到859,254,559.81元，同比增长16.8%[25] - 营业利润为28,006,943.96元，较去年同期增长47.3%[26] - 净利润为29,489,825.71元，较去年同期增长241.1%[26] 现金流量 - 生益电子2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,710,924.42元，较上年同期下降78.79%[7] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,905,035 股，占公司总股本的比例为 1.07%[15] - 经营活动现金流入小计为913,887,272.70元，较去年同期略有下降[22] - 经营活动现金流出小计为868,176,348.28元，较去年同期有所增加[22] - 投资活动现金流出小计为150,227,366.67元，较去年同期有所减少[22] - 筹资活动现金流入小计为88,300,000.00元，较去年同期大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为109,682,911.18元，较去年同期有所减少[23] - 现金及现金等价物净增加额为-117,207,270.78元，较去年同期下降[23] - 经营活动产生的现金流量净额为49,407,186.16元，较去年同期减少123,817,590.83元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-140,561,983.54元，较去年同期减少8,862,659.99元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,253,103.25元，较去年同期减少8,529,300.07元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-102,256,752.91元，较去年同期减少123,715,256.97元[27] - 期末现金及现金等价物余额为269,552,233.00元，较去年同期减少905,539,230.34元[28] 股东情况 - 生益电子2024年第一季度报告期末普通股股东总数为15,092，前十名股东中广东生益科技股份有限公司持股最多[8] - 生益电子2024年第一季度公司未接到前十名股东存在关联关系或一致行动协议的声明[12]

生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充 分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2024年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》 等有关法律、法规以及规范性文件和《生益电子股份有限公司章程》、公司股 权激励计划的相关规定，结合公司实际情况，制定《生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司激励约束机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动公司员工的积极性、责任感和使命感，保证股权激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 生益电子股份有限公司 二零二四年四月 1 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数，累计不超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。 预留权益比例未超过本期股权激励计划拟授予权益总额的20%。 四、本激励计划第二类限制性股票（含预留部分）的授予价格为5.01元/股。 本激励计划草案公告当日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前，若公司发生 资本公积转增股本、派发股票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-025 生益电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于2024 年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月19日 以邮件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了 会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为公司2024年第一季度报告包含的信息公允、全面，真实地反映了 公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-028 生益电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年5月9日至2024年5月10日（上午 9:00—11:30，下午14:00—17:00）。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照生益 电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈文洁 女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈文洁女士，其基本情况 如下：陈文洁女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-026 生益电子股份有限公司 一、股权激励目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献 匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。 截至本激励计划草案公告日，本公司不存在其他正在执行或实施的股权激励 计划的情形。 二、股权激励方式及标的股票来源 本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票和/或公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予不超过 41,591,058 股的第二类限制性股票，约占本激励计划草案公 告时公司股本总额的 5.00%。其中，首次授予不超过 37,680,940 股，约 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/28 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 月 26 | | 日-2025 | | 年 3 | 月 25 日 | | 预计回购金额 | 8,000 | 万元~15,000 | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 890.50 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.07% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 8,330.58 | 万元 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 8.52 | 元/股~10.00 | | | 元/股 | | | 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-023 生益电子股份有限公司 关于以集中 ...