业务合作 - 公司与中国中车集团2022年3月29日订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] - 2022年6月17日股东周年大会取得相关独立股东批准[4] 交易评估 - 独立非执行董事按季度审阅协议交易条款并披露意见[4] - 认为截至2025年3月31日止第一季度交易正常合规且未超年度上限[5][8] 人员信息 - 2025年6月27日董事长为李东林，副董事长为尚敬[7] - 当日其他执行董事为徐绍龙，独立非执行董事有四人[7]

董事会多元化政策 - 政策于2013年10月11日采纳，2025年6月27日修订生效[1] - 认为多元化可提升公司表现和决策能力[1] - 设定董事组合多方面考虑多元化，任命用人唯才[4] 政策执行与监督 - 培养多元化雇员升任高层及董事[4] - 提名委员会每年检讨政策[7] - 按多元化范畴甄选人选，依长处贡献决定[9] - 负责监察可计量目标实施情况[9] - 每年至少一次检讨组成及目标进展[9] 信息披露 - 董事会组成每年在年报披露[9] - 政策登载网站，概要等在报告披露[10]

会议安排 - 公司2025年3月28日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过召开本次股东会的议案[7] - 公司董事会2025年6月6日在上海证券交易所网站刊载会议通知，2024年6月5日在香港联合交易所有限公司网站发出通知公告[8] - 本次股东会现场会议于2025年6月27日10:00在湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室召开[11] - 有权出席或列席本次股东会人员登记截止时间为2025年6月20日[12] 参会股东情况 - 出席2024年年度股东会的股东397名，代表有表决权股份数958,023,165股，占比70.549305%[13] - 出席2025年第一次A股类别股东会的股东395名，代表有表决权股份数666,893,220股，占比76.750772%[13] - 出席2025年第一次H股类别股东会的股东1名，代表有表决权股份数291,464,844股，占比59.599278%[14] 议案审议情况 - 2024年年度股东会审议了包括2024年年度报告及其摘要等12项议案[16] - 各议案具体同意票数及比例（如2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980，比例99.724658%；H股同意票数290,836,445，比例99.899186%；合计同意票数955,893,425，比例99.777694%等）[20 - 44] - A股中小投资者对2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，比例97.205864%[24] - 2024年年度股东会第12 - 16项、2025年第一次A股及H股类别股东会第1项议案为特别决议事项，需三分之二以上同意；其他为普通决议事项，需过半数同意[47] - 本次股东会审议议案均获通过，表决程序和结果合法有效[49]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人397人，A股股东395人，H股股东2人[3] - 出席会议股东所持表决权数量958,023,165，占公司表决权数量70.549305%，A股占49.110350%，H股占21.438955%[3][5] - 2025年第一次A股类别股东会出席395人，所持表决权数量666,893,220，占公司A股有表决权数量76.750772%[6] - 2025年第一次H股类别股东会出席1人，所持表决权数量291,464,844，占公司H股有表决权数量59.599278%[7] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席会议[9] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案，A股同意票数665,056,980（99.724658%），H股同意票数290,836,445（99.899186%）[10] - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数665,079,554（99.728043%），H股同意票数290,729,144（99.862329%）[11] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数665,034,792（99.721331%），H股同意票数291,129,944（100%）[12] - 聘请2025年度审计机构议案，A股同意票数664,878,778（99.697936%），H股同意票数275,874,344（94.759865%）[14] - 申请使用2025年度银行授信额度议案，A股同意票数665,033,980（99.721209%）[14] - 公司董事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,993,597，占比99.788150%[15] - 公司监事2024年度薪酬议案，普通股同意票数955,987,042，占比99.787466%[15] - 取消监事会及监事设置议案，普通股同意票数956,054,075，占比99.794463%[16] - 修订《本公司章程》议案，普通股同意票数766,309,424，占比79.988611%[17] - 修订《本公司股东会议事规则》议案，普通股同意票数764,574,512，占比79.807518%[19] - 修订《本公司董事会议事规则》议案，普通股同意票数956,124,864，占比99.801852%[20] - 授予董事会增发公司A股、H股股份一般性授权议案，普通股同意票数801,655,103，占比83.678050%[20] - 授予董事会回购H股一般性授权议案，普通股同意票数955,569,392，占比99.743871%[21] - H股类别股东会议关于公司2024年度利润分配方案议案，同意票数64,653,307，占比97.205864%[24] - H股同意票数291,264,594，比例99.931295%；反对票数175,750，比例0.060299%；弃权票数24,500，比例0.008406%[25] 决议结果 - 2024年年度股东会第1 - 11项普通决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权过半数通过[26] - 2024年年度股东会第12 - 16项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次A股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] - 2025年第一次H股类别股东会第1项特别决议议案获出席会议股东及代表持有效表决权股权2/3以上通过[26] 其他 - 本次股东会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[27] - 见证律师为吴钢、苏致富[27] - 律师认为本次股东会召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[27] 股份情况 - 普通股数量为956,163,924股，占比99.805929%[15]

铁路固定资产投资 - 1-5月全国铁路固定资产投资完成额2421亿元 同比增长5 9% [1] - 5月单月铁路固定资产投资完成额474亿元 同比增长8 72% 增速高于1-5月平均水平 [1] - 多个重点铁路项目取得进展 包括沪渝蓉高铁武汉至宜昌段启动联调联试 渝厦高铁重庆至黔江段试运行等 [1] 铁路运输量表现 - 5月铁路客运量4 06亿人次 同比增长12 6% 货运量4 40亿吨 同比增长0 7% [2] - 1-5月国家铁路发送煤炭8 45亿吨 其中电煤5 75亿吨 矿建材料 冶炼物资 粮食运量同比分别增长22% 9 1% 5 5% [2] - 前5个月签订物流总包合同655个 合同运量9 79亿吨 铁水联运集装箱货物683 3万标箱 同比增长18 4% [2] 铁路设备需求 - 根据规划 2025年全国铁路运营里程需达16 5万公里 高铁营业里程5万公里 2025年需投产新线至少3000公里 其中高铁2000公里 [3] - 动车组 机车 信号设备等进入维保更新周期 设备端需求确定性增强 [3] 投资标的建议 - 推荐关注车辆设备环节 包括中国中车(整车及核心部件) 思维列控(列控系统) 时代电气(牵引系统)等 [4] - 其他建议关注标的涵盖减振降噪 车门 内饰 轮对等细分领域供应商 [4]

指数表现 - 上证科创板高端装备制造指数(科创高装，000687)下跌0 55%，报993 99点，成交额103 5亿元 [1] - 近一个月下跌2 41%，近三个月下跌11 55%，年至今上涨4 77% [1] - 指数以2019年12月31日为基日，以1000 0点为基点 [1] 指数构成 - 选取50只市值较大的航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备等领域上市公司证券作为指数样本 [1] - 十大权重分别为：中微公司（9 78%）、九号公司（9 25%）、石头科技（8 59%）、柏楚电子（4 51%）、道通科技（3 96%）、绿的谐波（3 71%）、中国通号（3 65%）、铂力特（3 52%）、时代电气（3 05%）、中无人机（2 84%） [1] 市场分布 - 上海证券交易所占比100 00% [2] - 行业分布：工业占比70 71%、可选消费占比17 85%、信息技术占比10 84%、医药卫生占比0 60% [2] 调整机制 - 样本每季度调整一次，实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况可临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除，收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2]

股份数据 - 2025年6月5日开始时已发行股份（不含库存）500,432,200，总数500,432,200[3] - 2025年4月30日至6月5日购回11,391,300股H股于6月19日注销，占比2.2763%[6] - 2025年6月19日结束时已发行股份（不含库存）489,040,900，总数489,040,900[6] 购回股份详情 - 2025年4月30日拟注销未注销股份1,295,000，占比0.2588%，每股31.0845港元[6] - 2025年5月2日拟注销未注销股份246,900，占比0.0493%，每股31.38港元[6] - 2025年5月6日拟注销未注销股份981,000，占比0.196%，每股31.8681港元[7] 其他事项 - 公司股份发行等获董事会授权批准，遵循规定[9] - 公司履行上市先决条件，证券上市买卖条件已履行[12] - 公司各类证券相同，相关文件已存档[12] - 公司购回报告和场内出售库存股份报告均不适用[17][18]

股份回购 - 2024年12月12日至2025年6月5日回购53,591,700股H股，占比总股本3.7967%、H股9.8762%[4] - 回购H股使用资金总额港币1,655,483,980.48元（不含交易费）[4] 股份注销 - 分三次注销回购H股，共减少已发行股份11,391,300股至1,357,948,412股[5]

上证科创板工业机械指数表现 - 上证科创板工业机械指数6月17日报1050.03点，下跌0.5%，成交额67.75亿元 [1] - 近一个月下跌1.78%，近三个月下跌12.03%，年至今上涨5.19% [1] - 指数基日为2019年12月31日，基点为1000.0点 [1] 指数构成与样本 - 指数选取科创板50只市值较大的城轨铁路装备、工业自动化、工程机械等领域上市公司证券 [1] - 十大权重股为中控技术（10.44%）、柏楚电子（6.06%）、道通科技（5.44%）、绿的谐波（4.97%）、中国通号（4.95%）、铂力特（4.87%）、时代电气（4.16%）、正帆科技（2.87%）、宏华数科（2.81%）、东威科技（2.45%） [1] - 持仓样本全部来自上海证券交易所（占比100%）且均为工业行业（占比100%） [1] 指数调整规则 - 样本每季度调整一次，实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整，特殊情况会进行临时调整 [2] - 样本退市时将从指数中剔除，公司发生收购、合并、分拆等情形按细则处理 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月27日10:00召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 现场会议地点为湖南省株洲市石峰区时代路时代宾馆301室 [4] 会议审议事项 - 2024年年度股东会将审议12-16项特别决议议案 其中4-7、9、16项议案需对中小投资者单独计票 [5] - 2025年第一次A股类别股东会和H股类别股东会各有1项特别决议议案 [5] - 所有议案详情将在上海证券交易所网站披露 [5] 投票程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用需完成身份认证 [6] - 公司使用"一键通"服务向股东推送参会邀请和议案信息 方便中小投资者投票 [6] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [7] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席 可委托代理人参会 [9][10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [11][12] 会议登记 - A股股东需在2025年6月23日前发送回执至公司邮箱ir@csrzic.com [13] - 现场登记时间为2025年6月27日9:30-10:00 地点为会议现场 [14][15] - 个人股东需出示身份证 法人股东需出示授权文件 [14]