合作协议 - 公司2022年3月29日与中国中车集团等订立互相供应框架协议，有效期2023年1月1日至2025年12月31日[3] - 2022年6月17日股东周年大会取得独立股东对协议交易的批准[4] 交易情况 - 截至2024年9月30日止第三季度，交易在日常业务中按一般商业条款、定价政策及协议条款进行，未超年度上限[5][8] - 公司独立非执行董事按季度审阅协议交易条款并向股东披露意见[4]

股份数据 - 2024年12月12 - 13日已发行股份总数为542,632,600，库存股份数目为0[3][4] - 2024年12月12日购回拟注销未注销股份620,900，占比0.1144%，每股购回价HKD30.6585[4] - 2024年12月13日购回拟注销未注销股份1,385,600，占比0.2553%，每股购回价HKD30.7866[4] 购回情况 - 2024年12月13日公司购回股份138.56万股，付出4265.791296万港元[12] - 公司合共购回股份138.56万股，付出4265.791296万港元[12] - 购回授权决议2024年6月27日获通过，可购回5426.326万股[12] - 交易所购回200.65万股，占决议通过日已发行股份0.3698%[12] 其他安排 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年1月12日[12]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议于2024年12月13日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月9日以电子邮件方式发出[2] - 监事会4名监事实到4名[2] 市场扩张和并购 - 审议通过收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权暨关联交易议案[3] 其他新策略 - 审议通过与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订2025 - 2027年产品和配套服务互供框架协议暨日常关联交易预计议案[4] 表决情况 - 收购议案3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避[4] - 框架协议议案3票同意、0票弃权、0票反对、1票回避[5] - 李略监事对两项议案均回避表决[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟10692.50万元现金收购中车商用车动力100%股权[2][4] - 收购中车株洲所48.7919%股权，交易金额5217.075288万元[4] - 收购襄阳中车电机16.2081%股权，交易金额1733.051551万元[4] - 收购中车电动35%股权，交易金额3742.375990万元[4] 数据相关 - 中车商用车动力2024年6月30日净资产账面值9332.36万元，评估值10692.50万元，增值率14.57%[4] - 中车株洲所2023年末总资产9144578.98万元，净资产4962510.13万元，营收5230899.74万元，净利润326282.19万元[8] - 襄阳中车电机2023年末总资产211416.75万元，净资产71039.46万元，营收153418.39万元，净利润10277.58万元[10] - 中车电动2023年末总资产903268.01万元，净资产168267.64万元，2023年营业收入268693.34万元，净亏损82308.25万元[13] - 2024年6月30日，中车商用车动力总资产43063.14万元，总负债33730.78万元，净资产9332.36万元，1 - 6月营业收入8733.17万元，净利润 - 3940.15万元[19] 交易相关 - 过去12个月内，公司与关联人交易金额未超最近一期经审计总资产或市值1%[5] - 本次交易不构成重大资产重组，实施无重大法律障碍[5] - 交易完成后，中车商用车动力将成为公司全资子公司并纳入合并报表[2][38] - 受让方在协议生效30日内支付全部股权转让款[28] - 过渡期自2024年6月30日起至交割日止，期间标的公司处置超1000万元资产等行为需受让方书面同意[31] - 过渡期内标的公司经营收益或亏损由受让方享有或承担[32] - 标的公司职工劳动合同关系不因本次股权转让变动，债权债务仍由标的公司享有和承担[33] - 转让方未经受让方书面同意不得从事与标的公司竞争业务[34] 决策相关 - 2024年12月13日公司多会议审议通过收购议案，无需提交股东会审议[39][40] - 保荐机构认为交易履行必要法律程序，符合法规要求，无异议[41][42] 未来展望 - 本次交易有利于时代电气电驱产业持续增长和提升核心竞争力[36][37]

会议决策 - 2024年12月13日公司第七届董事会独立董事第四次专门会议举行，4人全到[1] - 通过《关于本公司2024年第三季度持续关连交易报告的议案》[1] - 审议通过收购湖南中车商用车动力科技有限公司100%股权暨关联交易议案[3] - 审议通过与太原中车时代轨道工程机械有限公司签订框架协议暨日常关联交易预计议案[4] 交易情况 - 截至2024年9月30日持续关连交易未超财政年度金额上限[2] - 《2023年至2025年产品和配套服务互供框架协议》未超2024年度总额上限[3]

市场扩张和并购 - 公司拟10692.50万元现金收购中车商用车动力100%股权[2] - 收购中车株洲48.7919%股权，金额52170752.88元[6] - 收购襄阳中车电机16.2081%股权，金额17330515.51元[6] - 收购中车电动35%股权，金额37423759.90元[6] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3][6] - 交易已通过相关会议审议，无需股东会审议[4] - 交易协议2024年12月13日在湖南株洲签署，受让方为株洲中车时代电气股份有限公司[25] 业绩数据 - 中车株洲所2023年末总资产9144578.98万元，净资产4962510.13万元，营收5230899.74万元，净利润326282.19万元[10][11] - 襄阳中车电机2023年末总资产211416.75万元，净资产71039.46万元，营收153418.39万元，净利润10277.58万元[14] - 中车电动2023年末总资产903268.01万元，净资产168267.64万元，营收268693.34万元，净亏损82308.25万元[17] - 2024年6月30日中车商用车动力净资产账面值9332.36万元，评估值10692.50万元，增值率14.57%[6] 交易相关 - 本次股权转让需满足六项先决条件[28][29] - 受让方将获标的公司100%股权[32] - 过渡期为2024年6月30日至交割日，处置超1000万元资产需受让方书面同意[33] - 过渡期内标的公司经营收益或亏损由受让方享有或承担[35] - 标的公司职工劳动合同关系不变，债权债务仍由其享有和承担[36] - 转让方未经受让方书面同意不得从事竞争业务[37] 未来展望 - 本次交易有利于时代电气实现电驱产业持续增长和提升核心竞争力[39][41] - 交易完成后，中车商用车动力将成公司全资子公司并纳入合并报表[42] 审批情况 - 2024年12月13日公司多会议审议通过收购议案[43][44] - 保荐机构认为本次关联交易合规，无异议[45][46]

会议安排 - 2024年10月30日召开第七届董事会第十三次会议，审议同意召开2024年第一次临时股东会[6] - 2024年12月13日上午10:00在株洲召开股东会现场会议[9] 股东情况 - 截至2024年12月5日登记在册的A股、H股股东有权出席或列席[10] - 出席股东会股东309名，代表1,017,730,380股，占比72.100706%[11] 议案审议 - 审议《关于变更公司类型的议案》等两项议案[14] - 《关于变更公司类型的议案》合计同意票数1,016,207,069，比例99.850323%[17] - 《金融服务框架协议议案》合计同意票数316,501,632，比例92.574411%[16] 表决结果 - 本次股东会审议的议案均获得通过[19] - 表决程序和结果合法、有效[19]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会于12月13日在株洲召开[2] - 出席会议股东和代理人309人，含308名A股股东和1名H股股东[2] - 出席会议股东所持表决权占公司表决权的72.100706%[2] 议案表决 - 变更公司类型议案，A股同意比例99.974763%，H股99.559331%[5][6] - 签订金融服务框架协议议案，A股同意比例99.252505%，H股89.715253%[6]

股份数据 - 2024年11月30日和12月12日已发行股份总数均为542,632,600[3] - 2024年12月12日购回股份数目为620,900，付出总额HKD 19,035,862.65[11] - 公司可根据购回授权购回股份总数为54,263,260[11] 购回情况 - 购回授权决议通过日期为2024年6月27日[11] - 已购回股份占决议通过当日已发行股份0.1144%[11] 相关限制 - 股份购回后暂停期截至2025年1月11日[11] - 购回后30天内未经批准不得发行新股等[13]

回购授权 - 2024年6月27日股东大会通过授予董事会回购H股一般性授权[2] 回购计划 - 2024年12月6日董事会同意回购不超5426.32万股H股，占已发行H股总数10%[3] - 回购价格不超31.38元/股，不超H股前5交易日平均收市价105%[3] - 回购金额不高于17.02亿元[3] - 回购期限至2024年股东周年大会结束等最早发生之日[4] 后续安排 - 完成回购后注销股份，减少注册资本[4] 债权申报 - 申报期限为接到通知起30日、未接到通知自公告披露起45日[5] - 申报时间为2024年12月7日 - 2025年1月20日工作日9:00 - 12:00；13:00 - 17:00[8] - 邮寄地址为株洲市石峰区时代路169号[8] - 传真申报号码为0731 - 2849 3447[9]