回购方案 - 2024年12月28日首次披露，由实控人等提议[2] - 实施期限为股东大会通过后6个月[2] - 预计回购金额5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计回购15.8194万股，占比0.12%，金额445.64万元[2] - 实际回购价27.89 - 28.35元/股[2] - 2025年4月22日首次回购158194股，金额4456442.14元[5] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股不低于50%[3] - 拟用于注销减资不高于50%[3]

核心财务表现 - 2024年度实现营业总收入10.38亿元 归属于母公司股东的净利润-3.31亿元 [1] - 收入未达预期因医药行业投融资放缓 市场需求变化及竞争加剧 [1] - 盈利下滑因收入降幅和成本调整不同步 计提较大金额减值损失进一步影响净利润 [1] 差异化竞争战略 - 公司选择多品种综合性一站式服务 区别于同业单品种切入再扩展的模式 [2] - 以国内市场为抓手 2024年境内客户收入6.44亿元占主营业务收入62.04% [2] - 与滨会生物 健新原力 合拓创展 上海高博肿瘤医院 始达医药等达成战略合作 [2] - 2024年7月与恒瑞医药达成新分子药物临床前评价战略合作 助力siRNA药物HRS-9563注射液 HRS-5817获批临床 [2] 国际化扩张进展 - 2024年境外客户收入3.94亿元 境外新签订单金额同比增长超过20% [3] - 美国波士顿研发实验室2023年建成投入使用 第二座研发中心2024年8月投入运营 [3] - 2025年1月高管团队引入曾任职辉瑞 赛诺菲等跨国药企资深人士 强化海外市场拓展能力 [3] - 当前海外业务占比37.96% 目标提升至40%-50% 与Oncotelic等全球领先制药企业达成合作 [4] 新分子药物技术布局 - 构建全球稀缺新分子药物一站式研发平台 覆盖ADC PROTAC 核酸药物 双抗 多肽 疫苗 CGT及mRNA疫苗八大领域 [6] - 截至2024年末助力520件IND获批临床 包括28件ADC药物 34件抗体药物 5件PROTAC药物 5件细胞治疗药物 1件核酸药物 12件GLP-1药物 [6] - 完善AI技术一站式创新药临床前研发服务平台 构建基于结构生物学基础的AI创新药研究平台 [6] - 构建人类细胞模型-AI预测-类器官三位一体创新技术服务平台 完善偶联药物平台 细胞基因治疗平台 寡核苷酸药物研发中试平台 [7] 行业发展趋势 - 全球医药研发向新分子技术结构性跃迁 ADC PROTAC 核酸药物等成为资本与药企焦点 [5] - 2024年全球ADC研发管线突破300个 GLP-1类药物市场规模突破500亿美元 预计2030年超1300亿美元 [5] - 行业从粗放模式转向技术驱动与精细化运营 政策支持与全球化注入长期增长确定性 [1]

交易概述 - 美迪西通过全资子公司美迪西普亚以2190.60万元受让普莱生物23%股权 [1] - 交易对应注册资本2300万元 其中实缴出资772.80万元对应转让价款663.40万元 未实缴部分1527.20万元转让价款为0元 [2] - 普莱生物成立于2022年11月 注册资本1亿元 实缴资本3360万元 主要从事猕猴、食蟹猴等实验动物繁育销售 [1] 战略动机 - 投资旨在加强临床前安全性评价关键实验动物资源的供应 [2] - 提升公司抗风险能力和持续经营能力 [2] - 实验动物是医药研发外包业务主要原材料之一 公司对实验动物需求随经营规模增长不断增加 [3] 行业背景 - 实验用猴价格经历大幅波动：2018年食蟹猴价格约1.35万元/只 2022年峰值达20多万元/只 [3] - 2023年以来因创新药投融资降温 猴价回落至12.5万元/只 2024年跌破10万元/只 [4] - 实验用猴供应受进口管制和国内需求增加影响出现紧张局面 [3] 财务影响 - 普莱生物截至2023年2月28日总资产2966.54万元 净资产2880.71万元 全部权益评估值2884.35万元 [1] - 美迪西2021年临床前研究直接材料成本1.56亿元 同比增加113.16% 主因实验用猴价格及数量持续上涨 [3] - 同业公司昭衍新药2021-2022年生物资产公允价值变动收益分别为8694.99万元和3.33亿元 但2023-2024年分别亏损2.89亿元和1.23亿元 [4] 关联关系 - 普莱生物前两大股东陈国伟（持股36%）系美迪西实控人陈金章子女及董事陈国铠兄弟 陈震豪（持股26%）系股东陈建煌子女 [1] - 普莱生物全资控股普鑫生物 该公司已于2023年4月获得国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证 [1]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会等会议[4] - 2024年12月23日审议通过董事会换届议案[19] 关联交易 - 2024年与韦恩生物等公司新药研发关联交易有发生额[12] 人员履职 - 独立董事赖卫东2024年全勤参会并沟通投资者[4][5][10] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22] 其他事项 - 2024年不存在变更或豁免承诺事项[13] - 2024年未发生被收购情况[15] - 2024年审议通过高级管理人员薪酬等议案[21]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点在上海浦东川大路585号公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，相关公告2025年4月22日披露[6][7] 议案相关 - 对中小投资者单独计票议案有5、7、8、11、12、13、14[8] - 涉及关联股东回避表决议案有8、11、12、13[8] - 有13项非累积投票议案和2项累积投票议案[27][28] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月6日[16] - 会议登记2025年5月12日在公司证券办公室[19] - 联系人卓楠、翁少凡，联系电话021 - 58591500[21][22]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 2025年员工持股计划草案内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] - 制定及审议员工持股计划程序合法有效[2] 员工参与情况 - 持有人主体资格合法有效，无强制员工参与情形[2] - 员工持股计划遵循自主自愿原则，实施前征求员工意见[2] 计划推进 - 监事会认为计划符合规定，同意实行[2] - 监事会将议案提交公司股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入103,774.57万元、归母净利润 -33,084.58万元，扣非后净利润 -34,771.32万元[7] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多个议案表决通过，多为3票同意[4][8][11][15][22][28][33][35] - 《2025年员工持股计划（草案）》等2个议案1票同意通过[18][20]

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-017 上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 会议由公司董事长 CHUN-LIN CHEN 先生召集并主持，监事和高级管理人员列 席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年度，董事会按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股 ...

业绩总结 - 2024年度净利润为-33084.58万元[3][5] - 2024年末母公司期末未分配利润为11334.75万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2][4][5] - 若2025年上半年盈利且达标，拟增加中期分红[6] - 2025年4月20日董事会通过2024年度利润分配预案[8] 股份回购 - 2024年度回购股份金额为3998.52万元[4] - 2024年度股份回购并注销金额为0元[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入103,774.5万元，上年度36,563.09万元[12] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计46.03万元，上年度3.02万元[12] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为103,728.54万元，上年度136,560.07万元[13] 审计情况 - 2025年4月20日会计师事务所对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 会计师认为公司2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]