深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策及《公司章程》的有关规定； （二）以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产 业的结构平衡，以实现投资组合的最优化； （三）各投资项目的选择应符合公司发展战略、规模适度，要与公司产业发 展规划相结合，有利于公司资源的有效配置和利用。 第四条 对外投资涉及使用募集资金的，还需遵守《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》《深圳市泛海统联精密制造股份 有限公司募集资金管理制度》的相关规定。 第五条 公司对外投资由公司集中进行，子公司确有必要进行对外投资的， 需事先经公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本制度实施指导、 1 监督及管理。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透 ...

第二条 本制度所称"信息披露"是指公司和相关信息披露义务人应当披露所 有可能对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 2025年8月 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规 则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规章和规范性文件及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司各部门以及各子公司、分公司主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 ...

担保适用范围与条件 - 担保适用于公司及控股子公司，形式包括保证、抵押及质押[5] - 被担保人需有独立法人资格和较强偿债能力且符合特定条件[10] - 连续二年亏损或管理混乱等情形的申请人，公司不得为其担保[12] 决策与审批 - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按规定行使决策权[14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况需董事会审议后报股东会批准[17] - 一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，股东会审议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17][18] - 为资产负债率超70%的对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议后报股东会批准[17] 申请与合同 - 担保申请人需提交申请书及多种资料，反担保一般不低于担保数额[15][16] - 公司对外担保须书面形式，合同应明确债权债务基本情况、主债权金额等条款[19] 子公司担保 - 控股子公司对外担保需经公司董事会或股东会审议通过，再由子公司相关机构审议，召开股东会前应提请公司派员参加[22] - 控股子公司对外担保事项递交审议前，应提前五个工作日向公司书面申报[22] 担保管理 - 担保期半年的提前一个月通知被担保人清偿债务，其他担保期提前二个月通知[24] - 被担保人债务到期未履行等情况，应启动反担保追偿程序并报董事会[26] - 发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力，应采取措施控制风险，违约造成损失应追偿[26] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序[27] 责任追究 - 董事、高级管理人员擅自越权签订担保合同，应对公司损失担责[29] - 相关部门或人员违规提供担保造成损失，应承担赔偿责任[31] - 相关部门或人员怠于履职给公司造成损失，视情节给予经济处罚或处分[31]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.02亿元，同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润487.31万元，同比下降88.24% [1]

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第八章 | 通知和公告 | 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 54 | | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"或"上市公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）和其他有关规 定，制定本章程。 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价41.03元 单日下跌4.58% [1] - 换手率5.71% 成交量9.16万手 成交金额3.85亿元 [1] - 主力资金净流出1286.18万元 占成交额3.34% 其中超大单净流出629.99万元(占比1.64%) 大单净流出656.19万元(占比1.71%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出3070.52万元 占成交额7.98% [1] - 小单资金净流出1784.34万元 占成交额4.64% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入1.74亿元 同比增长33.93% [1] - 归属净利润274.27万元 同比减少81.31% [1] - 扣非净利润35.33万元 同比大幅减少97.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.071 速动比率1.698 [1] - 资产负债率40.46% [1] 公司基本信息 - 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 成立于2016年 位于深圳市 [1] - 有色金属冶炼和压延加工业为主业 [1] - 注册资本15996.3546万元人民币 实缴资本6000万元人民币 [1] - 法定代表人杨虎 [1] 企业投资与资产布局 - 对外投资13家企业 参与招投标项目1次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息48条 [2] - 获得行政许可20个 [2]

公司股价表现 - 8月25日股价下跌5.07%至40.82元/股 成交额2.56亿元 换手率3.74% 总市值65.41亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 位于广东省深圳市龙华区 [1] - 成立于2016年6月12日 于2021年12月27日上市 [1] - 主营业务为高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件研发、设计、生产及销售 [1] - 收入构成：其他金属工艺制品及塑胶制品56.47% MIM产品39.15% 模治具及设备2.93% 其他(补充)1.45% [1] 基金持仓情况 - 金信优质成长混合A(018204)二季度持有1.3万股 持股数量与上期持平 [2] - 该持仓占基金净值比例2.93% 为第三大重仓股 [2] - 按当日股价测算 该基金浮亏约2.83万元 [2] 相关基金表现 - 金信优质成长混合A成立于2023年4月12日 最新规模680.95万元 [2] - 今年以来收益46.99% 同类排名506/8259 [2] - 近一年收益99.24% 同类排名243/8023 [2] - 成立以来收益55.25% [2] 基金经理信息 - 基金经理黄飙累计任职时间4年95天 [3] - 现任基金资产总规模12.38亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报94.47% 最差基金回报9.87% [3]

消费电子板块整体表现 - 消费电子板块较上一交易日下跌1.77% [1] - 上证指数报收3771.1点，上涨0.13%，深证成指报收11919.76点，下跌0.06% [1] - 板块主力资金净流出33.68亿元，游资资金净流入4.67亿元，散户资金净流入29.01亿元 [2] 领涨个股表现 - 卓曼科技（002369）收盘价10.56元，涨幅10.00%，成交量167.19万手，成交额17.03亿元 [1] - 科森科技（603626）收盘价13.87元，涨幅9.99%，成交量82.62万手，成交额11.42亿元 [1] - 徕木股份（603633）收盘价10.81元，涨幅9.97%，成交量41.49万手，成交额4.41亿元 [1] - 立讯精密（002475）收盘价42.19元，涨幅5.34%，成交量200.68万手，成交额83.01亿元 [1] 领跌个股表现 - 鸿富瀚（301086）收盘价66.79元，跌幅7.80%，成交量5.13万手，成交额3.49亿元 [2] - 奥海科技（002993）收盘价47.68元，跌幅7.78%，成交量15.59万手，成交额7.58亿元 [2] - 领益智造（002600）收盘价12.16元，跌幅7.18%，成交量645.89万手，成交额80.51亿元 [2] - 工业富联（601138）收盘价45.29元，跌幅5.47%，成交量231.66万手，成交额106.47亿元 [2] 资金流向特征 - 立讯精密主力净流入7.96亿元，占比9.59%，游资净流出3.39亿元，散户净流出4.57亿元 [3] - 卓曼科技主力净流入2.84亿元，占比16.66%，游资净流出1.26亿元，散户净流出1.58亿元 [3] - 蓝思科技主力净流入2.07亿元，占比4.41%，游资净流出2.30亿元，散户净流入2295.72万元 [3] - 歌尔股份主力净流入1.95亿元，占比3.34%，游资净流出8935.70万元，散户净流出1.05亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收39.72元 单日上涨7.5% 换手率6.48% 成交量10.38万手 成交金额4.06亿元 [1] - 主力资金净流入2740.52万元 占成交额6.75% 其中超大单净流入129.38万元(占比0.32%) 大单净流入2611.14万元(占比6.43%) [1] - 中小单资金呈净流出状态 中单净流出595.96万元(占比1.47%) 小单净流出2144.56万元(占比5.28%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入1.74亿元 同比增长33.93% 但归属净利润仅274.27万元 同比大幅减少81.31% [1] - 扣非净利润35.33万元 同比急剧下降97.46% 显示主营业务盈利能力显著减弱 [1] - 流动比率2.071 速动比率1.698 资产负债率40.46% 反映公司短期偿债能力处于合理区间 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 成立于2016年 注册地位于深圳市 属于有色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本15996.3546万元人民币 实缴资本6000万元人民币 法定代表人杨虎 [1] - 通过对外投资13家企业 参与招投标项目1次 拥有商标信息15条 专利信息48条 行政许可20个 [2]

股东减持计划 - 控股股东杨虎拟减持不超过3,805,730股（占总股本2.3750%），其中大宗交易减持不超过3,204,826股（2.0000%），集中竞价减持不超过600,904股（0.3750%）[1] - 一致行动人泛海统联拟通过集中竞价减持不超过1,001,508股（占总股本0.6250%）[1] - 减持期间为公告发布后15个交易日起3个月内，集中竞价90日内合计减持不超过总股本1.00%，大宗交易90日内不超过2.00%[2] 股东持股情况 - 杨虎直接持有34,909,595股（占总股本21.79%），包含IPO前股份、增持股份及股权激励股份[2] - 泛海统联持有8,557,711股（占总股本5.34%），均为IPO前股份[2] - IPO前股份（含转增股本部分）已于2025年6月27日解禁流通[2] 可转债发行计划 - 拟发行不超过59,500万元可转债，期限6年，面值100元/张，募集资金用于智能制造中心项目（46,500万元）及补充流动资金（13,000万元）[4][5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一交易日均价[4] - 现有股东享有优先配售权，发行不提供担保[6] 历史融资及分红 - 2021年IPO发行2,000万股，发行价42.76元/股，募资净额7.73亿元，较原计划少1.25亿元[6][7] - 2022年权益分派：每股派现0.26元并转增0.4股，总股本增至156,800,000股[8] - 2021年权益分派：每股派现0.2元并转增0.4股，总股本从80,000,000股增至112,000,000股[8] 公司股权结构 - 杨虎为控股股东及实控人，通过100%持股的深圳致亦企业管理咨询有限公司控制泛海统联等一致行动人[3]