科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人许军，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电子 科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上海） 电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人施海娜，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电 子科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上 海）电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-019 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司2023年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司 2023 年 半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日 合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。 2023 年半年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计 2,851.85 万元， 具体如下： 二、 2023 年半年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 1 单位：万元 项目 计提金额 备注 信用减值损失 -96.99 应收账款坏账准备冲回 资产减值损失 2,948.84 存货跌价准备 合计 2,851.85 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-016 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持，公司全体监事出席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》的编制符合法律、法规及《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存 储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； 提名人思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会，现提 名许军为思特威（上海）电子科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任思特威（上海）电子科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与思特威（上海）电 子科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验，并已 根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-022 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电话：021-64853572 邮箱：ir@smartsenstech.com 联系地址：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 特此公告。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收 到公司财务负责人、董事会秘书李冰晶女士辞任董事会秘书的书面报告，李冰晶 女士因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后，李冰晶女士仍将担 任公司财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，李冰晶女士的 辞任报告自送达公司董事会时生效。李冰晶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉 尽责，公司及董事会对李冰晶女士担任公司董事会秘书期间为公司发展所作的贡 献表示衷心感谢！ 经公司董事长、总经理徐 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-021 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威 （上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-018 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用最高不超过人民币 6,500 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自 2023 年 9 月 1 日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结 构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用 于以证券投资为目的的投资行为。公司及子公司董事会授 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人高富平，已充分了解并同意由提名人思特威（上海）电 子科技股份有限公司董事会提名为思特威（上海）电子科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任思特威（上 海）电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募 集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意思特威（上海）电子科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕636 号），公司向社 会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，募集资金总额为人民币 126,071.51 万 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 117,421.82 万元。本次募集 资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进 行了审验，并于 20 ...