中信证券股份有限公司 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，2023 年 6 月 1 日公 1 关于浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江臻镭科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"臻镭科技"或"发行人"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 行政法规、部门规章及业务规则，对臻镭科技首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民币普 通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有流通 限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司购买办公大楼暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海 证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的有关规定，对臻镭科技购 买办公大楼暨关联交易进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易概述 2022 年 12 月 22 日，公司与镓谷科技签署了《房屋租赁协议》，公司承租镓 谷科技位于杭州市西湖区智强路与云海街交叉口"云创镓谷"8 号楼，租赁期限 自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日。2023 年 11 月，镓谷科技向公司发 出出让邀请，其拟转让"云创镓谷"园区内的部分办公用房，基于公司对 8 号楼 有优先购买权，同时公司为满足经营发展需要，改善研发办公环境，并加快募投 项目的建设进度，公司与镓谷科技友好协商后，拟向镓谷科技锁定 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | | 议案二 | 关于购买办公大楼暨关联交易的议案 9 | 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第四次会议于2023年12月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024 年 1 月 2 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议 表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 因公司实际办公地已迁址，董事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第二届董事会第四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定,浙江臻镭科技股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就公司第二届董事会第四次会议的 相关事项发表如下审核意见: 一、关于购买办公大楼暨关联交易的议案的书面审核意见 公司聘请了具有相关业务资质的评估机构对拟购置的相关资产进行了评估, 转让价格以评估机构出具的评估报告为参考协商确定,定价客观、公允,公司本 次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意本次购买办公大楼暨关联 交易的事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第四次会议审议。 (以下无正文,为签署页) 翁国民 周守利 204年 1 月 2日 （本页无正文,为浙江臻镭科技股份有限公司董事会审计委员会关于第二届董事 会第四次会议相关事项的书面审核意见的签字页) 各委员签字: 江乾坤 ...

浙江臻错科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定,浙江臻镭科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事就公司第二届董事会第四次会议的相关事项发 表独立意见如下: 独立董事签字: 翁国民 周守利 一、关于购买办公大楼暨关联交易的议案的独立意见 本次关联交易是公司为满足公司募投项目"总部基地及前沿技术研发项目" 和研发、办公、测试使用需要,符合公司实际生产经营需要,有助于提升公司的 综合竞争力。此次关联交易作价以具有相关业务资质的评估机构出具的相关标的 资产的评估报告为参考协商确定,定价公允合理,没有损害公司及股东特别是中 小股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事回避表决,本次关联交易表决 程序合法合规。因此,独立董事一致同意公司本次购买办公大楼暨关联交易事项。 二、关于变更募投项目实施地点的议案的独立意见 本次部分募集资金投资项目实施地点变更是根据公司募投项目用地的实际 情况以及公司经营需要进行的,符合公司及全体股东的长期利益。本次除部分募 投项目实施 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-002 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第三次会议于 2024 年 1 月 2 日在云创镓谷 7 号楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 因公司实际办公地已迁址，监事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

浙江臻镭科技股份有限公司 事前认可意见 浙江臻镭科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《独立董事工作制度》 等有关规定,我们作为浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第二届董事会第四次会议拟审议的以 下议案进行了事前审核,经审慎分析,我们认为: 一、《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》 (以下无正文) 浙江臻镭科技股份有限公司 事前认可意见 (本页为《浙江臻镭科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关事 项的独立董事事前认可意见》的签署页) 独立董事签署: 翁国民 守利 本次购置相关资产的关联交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东特别 是中小股东的利益的情形,公司已将上述议案事先与我们进行了沟通,我们听取 了有关人员的汇报并审阅了相关材料,同意将该事项提交公司第二届董事会第四 次会议审议。 江乾坤 2024年 /月 2日 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202300994 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001054 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告。 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 958号 | | | | 报告名称: | 浙江臻镭科技股份有限公司拟收购杭州铭谷科技有 限公司拥有的单项资产价值评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 206,610,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月25日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 周敏 签名人员: | | (资产评估师) | 会员编号:33050007 | | | 袁满意 | (资产评估师) | 会员编号:33100006 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-006 浙江臻镭科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 召开地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...