浙江臻镭科技股份有限公司 事前认可意见 浙江臻镭科技股份有限公司 关于第二届董事会第四次会议相关事项的 独立董事事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《独立董事工作制度》 等有关规定,我们作为浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第二届董事会第四次会议拟审议的以 下议案进行了事前审核,经审慎分析,我们认为: 一、《关于购买办公大楼暨关联交易的议案》 (以下无正文) 浙江臻镭科技股份有限公司 事前认可意见 (本页为《浙江臻镭科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关事 项的独立董事事前认可意见》的签署页) 独立董事签署: 翁国民 守利 本次购置相关资产的关联交易定价公平、合理,不存在损害公司及股东特别 是中小股东的利益的情形,公司已将上述议案事先与我们进行了沟通,我们听取 了有关人员的汇报并审阅了相关材料,同意将该事项提交公司第二届董事会第四 次会议审议。 江乾坤 2024年 /月 2日 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020001202300994 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001054 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告。 | | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 958号 | | | | 报告名称: | 浙江臻镭科技股份有限公司拟收购杭州铭谷科技有 限公司拥有的单项资产价值评估项目资产评估报告 | | | | 评估结论: | 206,610,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年12月25日 | | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | | 周敏 签名人员: | | (资产评估师) | 会员编号:33050007 | | | 袁满意 | (资产评估师) | 会员编号:33100006 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届董 事会第四次会议于2023年12月22日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2024 年 1 月 2 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 7 人，实际参加会议 表决的董事为 7 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 因公司实际办公地已迁址，董事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-003 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股2,731.00万股，每股发行价格为人民币61.88元，募集资金 168,994.28万元，扣除发行费用合计15,363.18万元（不含增值税金额）后，实际 募集资金净额为153,631.10万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验， 并出具了天健验〔2022〕37号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目情况 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 浙江臻镭科 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-002 浙江臻镭科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第二届监 事会第三次会议于 2024 年 1 月 2 日在云创镓谷 7 号楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 1.审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 因公司实际办公地已迁址，监事会同意变更公司住所、对《浙江臻镭科技股 份有限公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse ...

2024年 1月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-005 因公司经营发展需要，公司拟将住所由"浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三 路 3 号 5 幢 502 室"变更为"浙江省杭州市西湖区智强路 428 号云创镓谷研发中 心 7 号楼、8 号楼 1-3 层"。 二、修订公司章程的情况 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭 | 第五条 公司住所：浙江省杭州 | | | 州市西湖区三墩镇西园三路 | 3 号 5 | 市西湖区智强路 428 号云创镓谷研 | | | 幢 502 室 | | 发中心 7 号楼、8 号楼 1-3 层 | | | 邮政编码：310030 | | 邮政编码：310030 | | 2 | 第四十五条 | 本公司召开股 | 第四十五条 本公司召开股东 | | | 东大会的地点为：浙江省杭州市西 | | 大会的地点为：浙江省杭州市西湖区 | | | 湖区三墩镇西园三路 | 3 号或会议 | 智强路 428 号云创镓谷研发中心 7 | 浙江臻镭科技股份有限公司 关于变更 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司变更募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规 的有关规定，对臻镭科技变更募投项目实施地点进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731.00 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际 募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新 ...

浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688270 公司简称：臻镭科技 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江臻镭科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | | 议案二 | 关于购买办公大楼暨关联交易的议案 9 | 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股 东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、 ...

关于全资子公司注册地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江航芯源集 成电路科技有限公司（以下简称"航芯源"）和杭州城芯科技有限公司（以下简 称"城芯"）因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日，航芯源和城芯均 已办理完成工商变更登记手续，并取得了杭州市西湖区市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体变更情况如下： 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-047 浙江臻镭科技股份有限公司 法定代表人：谢炳武 一、本次变更情况 | 浙江航芯源集成电路科技 有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 园三路3号5幢603室 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | --- | --- | --- | | | | 云创镓谷研发中心8号楼6-7层 | | 杭州城芯科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇西 | 浙江省杭州市西湖区智强路428号 | | | 园三路3号5幢504室 | 云创镓谷研发中心8号楼4-5层 | 除上述 ...