会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 独立董事任职期内公司召开6次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开提名委员会会议3次[7] 议案通过情况 - 2023年1月9日第五届董事会第十九次会议通过转让子公司股权暨关联交易议案[10][12] - 2023年3月29日第五届董事会第二十次会议通过聘任副总经理、财务总监等多项议案[10] - 2023年4月25日第五届董事会第二十一次会议通过预计2023年度日常关联交易等多项议案[10][13] - 2023年5月11日2023年第一次临时股东大会通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日第五届董事会第二十二次会议通过向激励对象首次授予限制性股票等多项议案[10] - 2023年8月22日第五届董事会第二十四次会议通过会计估计变更等多项议案[10][20] 人员聘任与选举 - 公司聘任黄志敢为副总经理，齐敏为财务总监[22] - 补选马敏为第五届董事会非独立董事[22] - 2023年9月7日2023年第二次临时股东大会完成第六届董事会换届选举[22] 其他事项 - 公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺，未发生需董事会决策的收购事项[14][16] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[23] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等相关议案[25] - 2023年度独立董事严格履职，维护中小投资者权益[30]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.04476亿元，净额4.4830070609亿元，2020年6月30日到位[1] - 向特定对象发行股票募集资金总额3.7019999023亿元，净额3.59756594亿元，2023年2月23日到位[3] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金支出总额4.343808454亿元，余额903.285382万元[4] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金支出总额1.0600599507亿元，使用闲置资金现金管理5000万元，余额2.0418278602亿元[6] 资金使用与管理 - 2023年4月25日，公司同意使用2115.447828万元置换向特定对象发行股票先期投入及已支付发行费用的自筹资金[11] - 2023年4月25日，公司同意将不超过1.2亿元向特定对象发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2023年12月25日公司归还12000万元闲置募集资金至专用账户[13] - 2023年11月15日公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 公司购买宁波银行单位结构性存款2000万元，年化收益率1.00%-2.80%，购买日2023 - 12 - 20，到期日2024 - 1 - 19[15] - 公司购买中信建投收益凭证3000万元，年化收益率2.70%，购买日2023 - 12 - 22，到期日2024 - 1 - 25[15] 项目情况 - 首次公开发行股票“骨科手术机器人配套手术耗材、手术工具扩建项目”结项，节余989.13万元用于补充流动资金[16] - 首次公开发行股票“骨科手术机器人运营中心建设项目”结项，节余2.68万元用于补充流动资金[16] - 2023年5月12日公司变更“智慧医疗中心建设项目”实施地点和主体[17] 项目投入进度 - 骨科手术机器人技术研发计划累计投入20216.16万元，进度101.08%[25] - 营销体系建设本年度投入1216.54万元，累计投入8655.97万元，进度101.83%[25] - 国际化能力建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入1130.07万元，投入进度64.58%[26] - 募投项目承诺投资45200万元，截至期末累计投入44830.07万元，与承诺投入金额差额为 - 1391.98万元[26] - 新一代骨科手术机器人研发及产业化项目承诺投资19520万元，本年度投入7227.09万元，截至期末累计投入7227.09万元，投入进度37.02%[29] - 智慧医疗中心建设项目承诺投资17500万元，调整后投资总额16455.66万元，本年度投入3373.51万元，截至期末累计投入3373.51万元，投入进度20.50%[29] - 募投项目承诺投资37020万元，调整后投资总额35975.66万元，本年度投入10600.60万元，截至期末累计投入10600.60万元，与承诺投入金额差额为 - 25375.06万元[29]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，同比增长34.48%[3] 未来展望 - 2024年聚焦主业，争取主营业务进一步增长[3] 新产品和新技术研发 - 2024年加大研发创新投入，聚焦新一代骨科手术机器人系统平台等研发[5] 其他新策略 - 2024年落实独立董事制度改革，关注法规政策，加强培训等[6][7][8] - 2024年推出激励计划，提高信息披露质量[9][11]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[2] - 独立董事任职期内召开5次董事会、1次股东大会[2] - 2023年召开1次提名委员会会议[4] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[9] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[10] 人员变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[16] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[18] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等[18] 其他情况 - 报告期内未变更或豁免承诺[11] - 未发生需董事会决策的收购事项[12] - 因累计未弥补亏损未现金分红[21] - 未出具内部控制评价报告[13] - 未参与审议多项事项[15][17][19][22]

会计师事务所聘请提议 - 代表十分之一以上表决权的股东可向董事会提聘请议案[6] - 过半数独立董事或三分之一以上董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘方式 - 竞争性谈判需邀请2家以上（含2家）事务所商谈[8] - 邀请招标需公司邀请2家以上（含2家）事务所参加竞聘[9] 选聘评分权重 - 质量管理水平分值权重应不低于40%[11] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后连续5年不得参与[13] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票上市审计业务后连续执行期限不得超过2年[13] 聘期及续聘 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，续聘符合要求可不招标[15] 文件保存与选聘时间 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 公司应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[18] 续聘与改聘决策 - 审计委员会对续聘会计师事务所需做全面客观评价，否定则改聘[18] - 改聘会计师事务所需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[23] - 董事会对违反制度相关责任人可通报批评[23] - 股东大会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接责任人承担[23] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[23] 制度生效与解释 - 制度自公司董事会通过之日起生效，解释权归董事会[28][29]

会议召开情况 - 2023年度公司召开11次董事会会议和3次股东大会[4] - 独立董事任职期内公司召开董事会6次、股东大会3次[4] - 2023年度公司召开审计委员会会议2次[6] - 2023年度公司召开薪酬与考核委员会会议3次[8] 议案审议情况 - 2023年1月9日审议通过转让子公司股权暨关联交易议案[13] - 2023年3月29日审议通过聘任副总经理、财务总监等议案[10] - 2023年4月25日审议通过预计2023年度日常关联交易等议案[10] - 2023年5月11日审议通过补选非独立董事议案[22] - 2023年5月12日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[11] - 2023年8月22日审议通过2023年半年度募集资金报告等议案[11] - 2023年8月22日审议通过会计估计变更议案[20] - 2023年4月25日审议通过2023年度董事、高管薪酬方案[23] - 2023年4月25日审议通过2023年限制性股票激励计划草案等议案[25][26] 其他事项 - 报告期内公司续聘上会会计师事务所为2023年审计机构[18] - 报告期内公司披露2022年年度报告等多份报告[17] - 报告期内公司因累计未弥补亏损未进行现金分红[24] - 独立董事认为2023年限制性股票激励计划合规[26] - 2023年度独立董事严格履职维护中小投资者权益[29]

会议与决策 - 2023年召开11次董事会会议和3次股东大会[3] - 2023年独立董事任职期内召开董事会5次、股东大会1次[3] - 2023年独立董事任职期内召开审计委员会会议2次[5] - 2023年独立董事任职期内召开提名委员会会议1次[5] - 2023年11月15日审议通过子公司出租资产议案[8][10] - 2023年12月6日审议通过对外投资议案[8][11] 人事变动 - 2023年9月7日聘任齐敏为财务总监[16] - 2023年9月7日完成第六届董事会换届选举[18] - 2023年9月7日聘任徐进为总经理等高管[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期内未发生需董事会决策的收购事项[13] - 2023年第三季度披露财务报告，未出具内控评价报告[14] - 报告期内未参与审议董高薪酬相关事项[20] - 报告期内因累计亏损未现金分红[21] - 报告期内未参与审议股权激励相关事项[22] - 2024年独立董事将继续履职维护权益[23]

人员与资质 - 截至2023年末，上会所合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务业务审计报告的179人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 上年度上市公司年报审计68家，收费0.69亿元，制造业审计客户43家[3][4] - 2023年度审计费用73万元（不含税）[6] 风险保障 - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额10000万元，职业风险基金0万元[4] 执业情况 - 上会所近三年受监管措施4次，6名从业人员受3次[4] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签上市公司审计报告数量不等[5] 决策事项 - 公司2024年4月25日董事会、监事会通过续聘上会为2024年财务审计机构[7] - 续聘需股东大会审议通过生效[8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入21,003.59万元，较上年同期增长34.48%[6] - 2023年营业总收入为10,035,904.87元，同比增长62.18%[25] - 2023年营业总成本为24,561,683.23元，同比下降25.84%[25] - 2023年属于母公司股东的净利润为6,386,688元，同比下降39.65%[25] - 2023年少数股东损益为4,910,470.6元，同比增长179.99%[25] - 2023年利润总额为50,689,383.21元，同比增长1119.45%[25] - 2023年净利润为61,297,159.36元，同比增长396.88%[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.35元[25] - 2023年流动资产合计488,802,283.10元，同比增长30.90%[24] - 2023年流动负债合计167,042,137.21元，同比增长5.47%[24] - 2023年资产总计1,619,474,854.92元，同比增长15.11%[24] 研发情况 - 2023年度公司计入损益的研发费用为14,031.52万元，较上年同期增长14.42%[8] - 2023年度公司开发支出本期资本化1,012.48万元，结转无形资产317.38万元，期末余额为695.10万元[8] - 2023年12月31日集团预计可资本化研发项目形成的开发支出在资产负债表中的余额为人民币6,950,961.94元[195] 其他 - 公司注册资本为44939.1939万元，股本总数为376542648股[42] - 公司属医疗仪器设备及器械制造，主要产品为骨科手术导航定位机器人[44] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》[183] - 2023年8月1日起会计估计变更，对资产负债表和利润表产生影响[184] - 2022 - 2024年度公司减按15%税率计缴企业所得税[200]

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 北京天智航医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》和北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将公司董事会审计委员会对上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 （5）首席合伙人：张晓荣 （6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）； 会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计 师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会 员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。 （7）人员规模：截至2023年末，上会合 ...