| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆 凯、魏建良自 2023 年 12 月 1 日起 6 个月内，通过其控制的企业烟台荣昌控股集团 有限公司以上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞 价和大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。 增持计划的实施情况：2023 年 12 月 1 日至 2024 年 1 月 17 日，公司实际控制人王 威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆凯、魏建良 通过其控制的企业烟台荣昌控股集 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 广发证券、汇添富、富国基金 时间 2024年1月16日 地点 荣昌生物会议室 王威东–董事长 公司接待人员 温庆凯–董事会秘书 梁玮 -证券与融资高级总监 问1：泰它西普的进展情况？ 答：泰它西普作为公司自主研发的同类首创融合蛋白药物，不论是已在国内上市的系统 性红斑狼疮适应症，还是在类风湿性关节炎、lgA肾炎、干燥综合征、重症肌无力等多个适 应症的临床研究中均表现出色，目前国内外多项Ⅲ期临床正顺利推进，有望成为全球B细胞 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 澄清公告 董事長兼執行董事 王威東先生 中國煙台，二零二四年一月十七日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如 意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝 先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。 * 僅供識別 本公司董事會（「董事會」）注意到本公司於今天的股份價格及成交量出現異常變 動。經作出在相關情況下有關本公司的合理查詢後，董事會確認其並不知悉造成 該異常變動的任何原因亦沒有知悉為避免虛假市場所必需公佈的資料，而且亦無 任何須根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文披露的 任何內幕消息。 董事會亦注意到今天在互聯網上發佈的若干評論，聲稱本公司現金流緊缺，及面 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经 与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授 予 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第一个归属期 符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 中国·北京 二〇二三年十二月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益第一个归属期 符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 1 法律意见书 4、本所仅就与荣昌生物本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关 其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 5、本所已得到荣昌生物保证，即荣昌生物已提供本所出具法律意见书所必 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、 有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立证据 支持的事实，本所依赖有关政府部门、荣昌生物或其他有关单位出具的证明文 件出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

监事会关于 2023 年 A 股限制性股票激励计划 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次授予激励对象名单的核查意见（截止首次授予日） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指 南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年 A 股限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 2、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事。本次授予的激励对象符合 《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职 资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对 象条件，符合《2023 年 A 股限制 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未 归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 于 2023 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于作废部分 2022 年 A 股限制性股票激励计划已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于向 2023 年 A 股限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 28 日 限制性股票首次授予数量：143.2450 万股，占目前公司股本总额 54,426.3003 万股的 0.2632% 股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划》 （以下简称"《2023 年激励计划》"）规定的公司 2023 年 A 股限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予条件已经成就，根据荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第 ...

上海兰迪律师事务所 关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票 ki 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 法律意见书 致:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"荣 昌生物"或"公司",证券代码为 688331）的委托,为公司实施 2023年 A 股限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

独立董事认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及《荣昌生物制药(烟 台) 股份有限公司 2022年 A 股限制性股票激励计划(草案)》("《2022 年 A 股 激励计划》")《荣昌生物制药(烟台) 股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激 1 励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司 2022 年度业绩情况和个人考核结 果已达标,《2022年 A 股激励计划》之 A 类权益首次授予第一个归属期的归属 条件已经成就,本次符合归属条件的激励对象共计 29 名,可归属的限制性股票 数量为 15.7450 万股。经核查，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励 对象归属资格合法有效,其考核结果真实、有效,不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情况。 独立董事一致同意《关于公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划之 A 类权益 第一个归属期符合归属条件的议案》,同意将该议案提交公司第二届董事会第十 次会议审议。 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 28 ...