财务表现 - 公司报告期内实现营业收入205,699,216.36元，较上年同期增长54.72%[4] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1,343,549.40元[4] - 公司报告期内研发投入总额为54,405,526.23元，较上年同期增长32.01%[9] - 公司报告期末总资产为6,476,767,768.84元，较上年度末下降1.38%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,800,567,845.35元，较上年度末增长0.65%[5] - 公司流动资产合计为4,574,169,547.93元[14] - 公司非流动资产合计为1,902,598,220.91元[15] - 公司资产总计为6,476,767,768.84元[15] - 公司流动负债合计为1,249,092,407.17元[15] - 公司非流动负债合计为427,107,516.32元[15] - 公司负债合计为1,676,199,923.49元至1,797,800,735.45元[16] 股权情况 - 泉州博睿企业管理合伙企业持有公司股份3,329,070股[11] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持有公司股份3,674,561股[12] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持有公司股份3,674,561股，期末转融通出借股份800,000股[12] - 西安高新技术产业风险投资有限责任公司持有公司股份3,674,561股，期末转融通出借股份800,000股[13] 季度财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为205,699,216.36元，较去年同期增长[16] - 营业总成本为233,128,348.46元，较去年同期增加[16] - 净利润为1,343,549.40元，较去年同期有所增长[17] - 综合收益总额为1,056,424.40元，较去年同期有所增加[18] - 经营活动现金流入小计为206,668,749.67元，较去年同期有所增长[20] - 经营活动现金流出小计为403,372,403.30元，较去年同期有所增加[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-196,703,653.63元，较上一季度减少了19,860,660.20元[21] - 投资活动现金流入小计为922,829,041.10元，其中收到其他与投资活动有关的现金为920,000,000.00元[21] - 流动资产合计为4,637,446,424.30元，较上一季度减少了218,688,698.03元[22] - 非流动资产合计为1,897,362,709.23元，较上一季度增加了142,148,062.46元[23] - 负债合计为1,696,758,002.34元，较上一季度减少了112,013,627.19元[24] - 2024年第一季度公司净利润为5,947,122.11元，较去年同期净亏损幅度大幅减少至25,263,996.68元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,458,981.70元，较去年同期净额减少至215,628,897.83元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,760,887,233.35元，较去年同期净额减少至46,580,636.81元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,907,914.18元，较去年同期净额减少至139,936,955.70元[27]

会议信息 - 股东大会于2024年4月22日在陕西省西安市高新区召开[1] - 出席会议股东和代理人65人，所持表决权93,781,313，占比48.3109%[1] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席8人；监事3人，出席3人；董秘出席[3] 议案表决 - 2023年度多项议案普通股同意票93,781,313，比例100%[4][5] - 申请银行授信及融资议案，普通股同意票93,136,627，比例99.3125%[5] - 5%以下股东对多项议案同意票37,201,505，比例100%[6] - 各持股比例股东现金分红同意比例均为100%[8]

北京金诚同达（西安）律师事务所 关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 | 一、本次股东大会的召集与召开程序 - | 4 - | | --- | --- | | 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格 - | 5 - | | 三、本次股东大会的表决程序及表决结果 - | 5 - | | 四、结论意见 - | 8 - | 北京金诚同达（西安）律师事务所 法律意见书 法律意见书 （2024）JTN(XA)意字第 FY0422104 号 陕西省西安市高新区锦业路 12 号迈科商业中心 25 层 710065 电话：029-8112 9966 传真：029-8112 1166 北京金诚同达（西安）律师事务所关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 （2024）JTN(XA)意字第 FY0422104 号 致：西安铂力特增材技术股份有限公司 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 22 日下午 15:30 在陕西省西安市高 新区上林苑七路 1000 号西 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行股票发行价为94.50元/股，募集资金总额302,854.61万元，净额300,739.59万元[2] - 2023年12月26日完成向特定对象发行股票登记托管及限售手续[2] - 2023年1月1日首次公开发行股票募集资金账户余额28,550,438.34元，12月31日余额12,300,688.62元[31] - 2023年12月5日向特定对象发行A股股票募集资金到账3,009,678,186.97元，12月31日余额2,885,902,282.98元[32] - 2023年特定对象发行A股股票募集资金投资项目使用122,625,916.39元[32] - 2023年特定对象发行A股股票支付发行费用1,530,234.04元[32] 保荐督导 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[3] - 保荐机构与公司签订《持续督导协议》[3] - 持续督导期间公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[5] - 持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 保荐机构审阅公司信息披露文件，无应向上海证券交易所报告情况[6] - 持续督导期间公司及其控股股东等未受中国证监会行政处罚等[6] - 持续督导期间公司及其控股股东等无未履行承诺情况[6] - 持续督导期间公司未发生需保荐人督促说明并限期改正情况[6] 业绩数据 - 2023年航空航天领域客户收入占主营业务收入比重56.02%[11] - 报告期末存货账面价值51,516.64万元，占期末总资产比例7.84%[12] - 报告期末应收账款等账面价值102,871.78万元，占期末总资产比例15.66%[12] - 2023年营业收入123,238.71万元，较上年同期增长34.24%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润14,159.36万元，较上年同期增长78.11%[18] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润10,564.42万元，较上年同期增长255.07%[18] - 2023年基本每股收益0.89元/股，较上年同期增长27.14%[18] - 2023年稀释每股收益0.87元/股，较上年同期增长27.94%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.66元/股，较上年同期增长153.85%[18] - 2023年研发投入占营业收入比例16.42%，较上年减少1.29个百分点[18] - 报告期净流出增加2311.47万元[20] - 报告期末归属上市公司股东净资产476964.01万元，较上年同期末增长324026.70万元，增幅211.87%[20] - 报告期末公司总资产656744.08万元，较上年同期末增长353587.48万元，增幅116.64%[20] - 报告期加权平均净资产收益率及扣非后分别为8.57%和6.39%，较上年同期分别增长2.93和4.28个百分点[20] - 报告期研发费用较上年增长24.51%[21] 研发情况 - 报告期研发人员494人，占员工总人数比例约30%；硕士研究生学历及以上人员269人，占研发人员比例54.45%[25] - 公司拥有大尺寸多光束增材制造装备420余台[25] - 2023年公司研发投入20241.65万元，占比16.42%，相比上年增长3985.02万元，增幅24.51%[29] - 截至2023年12月31日，公司累计申请专利542项，拥有有效授权专利309项[29] 股东减持 - 截至2023年12月31日，薛蕾持股10,716,714股，持股比例5.57%，减持426,406股[33] - 截至2023年12月31日，折生阳持股32,172,732股，持股比例16.73%，减持850,000股[33] - 截至2023年12月31日，赵晓明持股1,491,269股，持股比例0.78%，减持300,000股[33] - 截至2023年12月31日，贾鑫持股1,541,269股，持股比例0.80%，减持250,000股[34] - 截至2023年12月31日，杨东辉持股1,691,269股，持股比例0.88%，减持100,000股[34] - 截至2023年12月31日，黄卫东持股9,912,020股，持股比例5.15%，减持140,600股[34]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 18 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 25 | | 议案六：关于公司申请银行授信及融资的议案 27 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 29 | 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 西安铂力特增材技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 ...

业绩总结 - 公司2023年第四季度营业收入为491百万元，较前一季度增长了101.65%[2] - 公司2023年第四季度净利润为103百万元，较前一季度增长了385.71%[2] - 公司2026年营业收入达到3588.84亿元，较2021年增长了550.85%[3] - 公司2026年净利润为701.00亿元，较2021年增长了1315.67%[3] 费用率 - 公司2023年第四季度销售费用率为4.5%，较前一季度下降了6.4个百分点[2] - 公司2023年第四季度研发费用率为13.6%，较前一季度下降了3.5个百分点[2] 利润率 - 公司2023年第四季度净利润率为21.0%，较前一季度增长了14.1个百分点[2] 比率变化 - 公司2026年ROE达到11.45%，较2021年增长了457.25%[3] - 公司2026年P/S比率为4.30，较2021年下降了84.62%[3] - 公司2026年EV/EBITDA为11.48，较2021年下降了97.84%[3]

财务数据 - 公司2023年实现营收12.3亿元，同比增长34.2%[1] - 公司3D打印定制化产品、3D打印设备、3D打印原材料业务营收分别为6.3、5.3、0.6亿元，同比分别增长34.5%、26.5%、99.0%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.2、4.9、7.0亿元，对应EPS为1.64、2.53、3.63元，对应当前股价PE为49、32、22倍，未来三年归母净利润复合增速为71%[2] - 公司为国内金属增材制造龙头，给予公司2024年60倍PE，目标价98.40元，首次覆盖，给予“买入”评级[2] - 公司研发投入约2.0亿元，同比增长24.5%，并推出多款产品，拟投资约25亿元用于建设高品质金属3D打印原材料粉末生产线和定制化产品生产线[2] 业绩总结 - 公司2023年业绩实现高速增长，持续深耕航空航天及工业机械领域，业务规模快速增长[1] - 公司主要业务覆盖航空航天和工业机械领域，2023年航空领域营收占比56.0%，同比增长8.3%；工业机械领域营收占比37.3%，同比增长91.4%[14] 财务指标 - 公司毛利率、净利率分别为49.0%、11.5%，同比-5.6pp、+2.8pp；Q4单季度毛利率、净利率分别为52.4%、21.0%[1] - 公司期间费用率为37.0%，同比-13.4pp，同比下降较明显，主要系股份支付费用减少和管理费用同比-31.7%[1] - 公司2023年净利率为11.5%，同比增加2.8个百分点，期间费用率为37.0%，同比减少13.4个百分点，费用管控能力持续向好[15] 公司发展 - 公司拥有激光选区熔化成形、激光立体成形、电弧增材制造等系列金属3D打印设备，致力于成为全球领先的增材技术解决方案提供商[8] - 公司股权结构清晰稳定，研发团队实力雄厚，风险提示包括关键核心器件依赖进口、下游客户领域较为集中、募投项目进展不及预期等[5][3]

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.3亿元，同比增长34.2%[3] - 公司2023Q4实现营收4.91亿元，同比增长23.4%[3] - 公司2024-2026年预计实现归母净利润3.36、5.04、7.42亿元，对应PE分别为47、31、21倍[5] - 营业总收入在2023年至2026年间呈现逐年增长趋势，分别为1232百万元、1818百万元、2526百万元和3484百万元[10] - 毛利率在同期内波动较小，分别为49%、50%、48%和48%[10] - 财务费用在2023年至2026年间呈现逐年下降趋势，分别为25百万元、-10百万元、-6百万元和1百万元[10] 业务拓展 - 公司持续加大市场开发力度和研发投入，预计2024年营收利润将继续增长[3] - 公司3D打印服务、设备、材料领域均取得增长，但整体毛利率有所下降[3] - 公司下游应用领域拓展不及预期和产能扩张不及预期是风险提示[6][7][8] 投资评级 - 公司对行业和公司的投资评级标准分别为看好、买入和增持[11] 公司信息 - 公司办公地址分别位于上海、武汉、北京和深圳[13] - 公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，香港地区由长江证券经纪（香港）有限公司发行[15] - 公司持有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格书编号和香港证监会牌照[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营收12.32亿元，同比增长34.24%[1] - 公司2023年实现归母净利润1.42亿元，同比增长78.11%[1] - 公司营业总收入和归母净利润呈现稳步增长趋势[1] 未来展望 - 公司计划通过募集资金进行大型在建工程，提高竞争力[1] - 公司预测2024-2025年归母净利润分别为3.32/5.01亿元，2026年为6.86亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司在3D打印关键技术领域处于全球领先地位[1] 市场扩张和并购 - 公司面临的风险包括增材制造装备关键核心器件依赖进口、丧失核心竞争力和下游客户领域集中等[1] - 铂力特公司2026年预计营业总收入将达到3,320亿元，较2023年增长了169.4%[2] - 预计2026年净利润将达到686亿元，同比增长384.5%[2] - 公司资产总计预计在2026年将达到10,286亿元，较2023年增长了56.4%[2] - 预计2026年每股净资产将达到32.39元，较2023年增长30.6%[2] - 预计2026年ROIC将达到9.37%，较2023年增长115.2%[2]

中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为西 安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关 规定，对铂力特增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意西安铂力特增材技 术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1444 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 6 日出具的《西 安铂力特增材技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资 报告》（XYZH/2023XAAA3B0103），经 ...