业绩数据 - 2023年归属净利润14159.357857万元[3] - 2023年营业收入123238.709129万元，同比增34.24%[6] 利润分配 - 拟每10股派现1.46元，派现2834.154044万元，占净利润20.02%[3][4] - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至27176.8196万股[4] 项目投资 - 金属增材制造产业创新项目投资不超20亿，购地约220亩[6]

会议与选举 - 2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 7月31日召开2023年第一次临时股东大会选举第三届董事会独立董事[2] - 2023年度公司召开股东大会3次、董事会会议9次[6] 人员履职 - 徐亚东参与股东大会1次、董事会会议6次[6] - 2023年徐亚东参加提名委员会1次，审计委员会1次[6] - 2023年独立董事按规定履职推动公司治理完善[18] - 2024年独立董事将继续履职促进公司规范运作[18] 议案审议 - 公司聘任信永中和会计师事务所审议程序合法有效[14] - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员议案[14] - 第三届董事会第一次会议通过高级管理人员薪酬方案议案[17] 公司情况 - 公司及相关方报告期内未变更或豁免承诺[12] - 报告期内公司未发生被收购情况[12] - 公司不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等变更情形[15] 独立意见 - 独立董事认为关联交易价格公允合理未损害公司及股东利益[11] - 独立董事认为财务会计报告等信息真实完整准确[13] 信息披露 - 2023年12月9日公司披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[17]

西安铂力特增材技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生。根据《上市公司独立董事管理 办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事徐亚东先生、孙栋先生、王锋革先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观 判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履 职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[3] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 35名从业人员近三年受刑事0次、行政处罚3次等[4] 审计服务 - 为公司配专属审计团队，核心成员经验丰富[5] - 针对公司制定可操作审计方案[5] - 近一年审计无意见分歧，未识别出质量管理缺陷[5][7]

公司治理 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议9次[6] - 2023年7月选举出第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，审议通过聘任高级管理人员议案[12] 合规情况 - 2023年公司及相关方均未变更或豁免承诺[10] - 2023年公司未发生被收购情况[10] - 2023年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[13] 人员履职 - 王锋革2023年参加股东大会1次，董事会会议6次[6] - 王锋革2023年参加审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2023年独立董事履职推动公司治理完善，2024年将继续促进规范运作[16] 其他事项 - 2023年聘任信永中和会计师事务所程序合法有效[12] - 2023年12月披露第三届董事会审计委员会部分成员调整公告[14][15] - 报告期内审议通过高级管理人员薪酬方案[15]

人员数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[2] 审计相关 - 信永中和认为公司2023财报公允，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司多次会议审议通过续聘信永中和为审计机构[2][5] - 2024年1月10日审计委员会进行审前沟通[5] - 2024年3月27日会议审议通过2023年年度财务报告等议案[5]

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-016 西安铂力特增材技术股份有限公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构 中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及 存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专项账户 开立和存储情况如下： | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 西安铂力特增材技 | 上海浦东发展银 | 72120078801800000556 | 注销 | 1 | 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二 个归属期的股份归属登记工作已经完成，其中首次授予部分第三个归属期归属 147.0613 万股，预留部分第二个归属期归属 36.0885 万股，合计归属 183.1498 万 股。上述股份已于 2024 年 1 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成登记，并于 2024 年 2 月 6 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 19228.8642 万股增加至 19412.014 万股，注册资本由 19228.8642 万元增加至 19412.014 万元。 二、关于修改《公司章程》的情况 鉴于前述变更注册资本的基本情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，对公司章程相应条款修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 ： 人 民 币 | | 19228.8642万元。 | | 19412.014 ...

中信建投证券股份有限公司关于 西安铂力特增材技术股份有限公司关联交易的核查意见 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为西安 铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"铂力特"、"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对铂力特 本次关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关 联交易未达到3000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上， 无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 公司持有北 ...

证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2024-014 西安铂力特增材技术股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、独立董事专门会议审 议通过，本次交易事项无需提交股东大会审议 一、关联交易概述 截止 2024 年 3 月 6 日，公司与北京正时精控科技有限公司采购及销售合同等 金额累计 821 万元。 前述关联交易不构成重大资产重组。 北京正时精控科技有限公司系公司持股 14.29%的联营企业，公司高级管理人 员杨东辉担任其董事，上述关系构成关联关系。 （一）关联关系说明 公司持有北京正时精控科技有限公司 14.29%的股权，公司高级管理人员杨东 交易简要内容：西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与北京正时精控科技有限公司签订采购及销售合同金额累计 821 万元 本次关联交易不构成重大资产重组 本次关联交易实施不存在重大法律障碍 辉担任其董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 15.1 第 ...