复洁环保重大合同 - 公司签订2 44亿元含税合同 涉及白龙港污水处理厂扩建三期工程的污泥干化造粒系统 除臭系统及配套设备采购与伴随服务 [1] - 合同对方为北京市市政工程设计研究总院有限公司 属于日常经营性合同 [1] - 合同预计对公司未来经营业绩产生积极影响 [1] 业务领域 - 项目涉及污水处理厂扩建工程中的环保设备供应 显示公司在污泥处理及除臭系统领域的业务拓展 [1] - 合同金额占公司2021年营收(4 02亿元)的60 7% 体现单一项目对收入贡献显著 [1]

利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股 [1] - 截至公告披露日，公司总股本为148,034,592股，扣除回购专用证券账户中的股份1,652,426股，实际参与分配的股本数为146,382,166股，每股派发现金红利0.20元（含税），拟派发现金红利总额29,276,433.20元（含税） [2] - 每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（146,382,166×0.20）÷148,034,592≈0.1978元/股 [2] 除权（息）参考价格 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格-每股现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（前收盘价格-0.1978）÷（1+0）=前收盘价格-0.1978元/股 [3] - 本次权益分派无送转股份，流通股份变动比例为0 [2] 分配实施安排 - 现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发 [3] - 公司股东黄文俊、许太明、上海众洁投资管理合伙企业（有限合伙）、孙卫东所持股份的现金红利由公司自行发放 [4] 税收政策 - 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，持股期限超过1年的暂免征收个人所得税，持股期限在1年以内（含1年）的暂不扣缴个人所得税 [5] - 对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司代扣代缴税率为10%的现金红利所得税，税后每股实际派发现金红利为0.18元 [6] - 对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者股东，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为0.18元 [6] - 对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税前每股0.20元 [7]

上海复洁科技股份有限公司 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-031 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.20元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/5/28 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 公司根据上海证券交易所相关规定，按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。 流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本， 因本次权益分派无送转股份，所以送转比例为 0，流通股份变动比例为 0。 由于公司本次分红为 ...

2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符 合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的 68 名激励对象归属 1,007,574 股限 制性股票，归属股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。公司 于 2024 年 12 月 19 日完成了股份登记工作，公司回购专用证券账户中尚余 1,652,426 股股票。 截至 2025 年 5 月 6 日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,652,426 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购的股份不享 有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利。 因此，公司 2024 年年度利润分配实施差异化分红。 1 二、本次差异化分红的方案 根据公司于 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关 于<2024 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集 [2] - 董事会于2025年4月29日在上交所网站发布召开通知 载明会议时间、地点、投票方式、股权登记日等事项 [2] - 会议于2025年5月21日在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7幢9楼会议室召开 由董事长黄文俊主持 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共39人 代表股份55,021,993股 占公司有表决权股份总数的37.5879% [3] - 其中现场出席股东10人 代表股份39,156,874股 网络投票股东29人 代表股份15,865,119股 [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师事务所经办律师 [3] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所交易系统及互联网平台进行 [4] - 计票与监票由2名股东代表和1名监事代表共同完成 统计每项议案表决结果 [4] - 议案表决结果为同意票54,718,008股 占比99.4475% 反对票303,985股 占比0.5525% 无弃权票 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等规定 [5] - 股东大会表决结果合法有效 [5]

致：上海复洁科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（简称"本所"）接受上海复洁科技股份有限 公司（简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共 和国证券法》（简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（简称"《公 司法》"）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（简称"《股 东会规则》"）等法律、行政法规及规范性文件和《上海复洁科技股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，公司向本所提供 的文件是真实、准确、完整的，有关副本材料或复印件与原件一致，公司已向本 所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏 之处。 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集程序及召集人资格、 召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序是否符合《公司法》《股东会 规则》等法律、行政法规、规 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-030 上海复洁科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 39 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,021,993 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,021,993 | | 3、出席会议 ...

股东大会信息 - 时间为2025年5月21日14点00分[8] - 地点在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A7幢9楼会议室[8] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票起止时间为2025年5月21日[8] 会议规则 - 股东及股东代理人发言时间原则上不超5分钟[5] - 议案须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[14] 公司决策 - 不再设置监事会，相关职权由董事会审计委员会行使[12] - 本议案已通过公司第四届董事会第八次会议审议[14]

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月27日、 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议与2024年年度股东大会，审议通过 了《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公 司将名称由"上海复洁环保科技股份有限公司"变更为"上海复洁科技股份有限 公司"，同时变更经营范围并修订《上海复洁科技股份有限公司章程》部分条款。 具体内容详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》（公 告编号：2025-011）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025- 023）。 近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得了上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下： 名称：上海复洁科技股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月21日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室召开[3] - 登记地点为上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢8楼[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》于2025年4月29日披露[5] - A股股权登记日为2025年5月16日[11] - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[13] 联系信息 - 联系电话为021 - 55081682[16]