公司信息 - 截至目前控股股东/实际控制人无筹划重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 控股股东/实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 回函签署日期为2025年6月26日[3][5]

固态电池概念股表现 - A股固态电池概念持续活跃 [1] - 湘潭电化连续5个交易日涨停 [1] - 联得装备、泰和科技、华盛锂电、利元亨等多只个股开盘上涨 [1]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点在江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号公司一楼会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月30日9:15-15:00 [6] - 会议议程包括签到、宣布会议开始、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果等环节 [6] 经营范围变更 - 原经营范围不包含危险化学品相关业务，变更后新增"危险化学品生产、危险化学经营"许可项目 [7] - 一般项目保持不变，仍包括电池零配件生产销售、专用化学产品制造销售、化工产品生产销售等 [7] - 公司章程第十四条相应修订，新增危险化学品相关许可经营内容 [7] 公司章程修订 - 除经营范围条款外，公司章程其他条款保持不变 [9] - 董事会提请股东大会授权管理层根据工商部门要求调整内容并办理变更登记 [9] - 该议案已经第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过 [9] 股东参会要求 - 股东需配合身份核对工作以确认参会资格 [1] - 股东应准时到场签到，迟到者将无法参与现场投票但仍可网络投票 [2] - 股东发言需经主持人许可，时间原则上不超过5分钟，且不得打断会议进程 [3][5]

经营范围变更 - 公司原经营范围含电池零配件生产等，变更后增加危化品生产、经营许可项目[13] - 公司修订《公司章程》第十四条，增加危化品生产、经营许可项目[15] 会议相关 - 2025年6月30日14:00在江苏公司一楼会议室召开会议，现场与网络投票结合[10] - 网络投票6月30日进行，交易系统与互联网投票平台有不同时段[10] - 会议需审议变更经营范围、修订章程及工商变更登记议案[12][13]

市场扩张和并购 - 2025年4月2日同意以祥和新能源开展年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）投资建设[2] 其他新策略 - 2025年6月12日祥和新能源5925万元取得湖北孝感云梦县地块国有土地使用权[3] - 出让面积151919.70平方米，用途为工业用地，期限50年[5] - 竞得土地用于项目生产建设，完善产业链布局[6]

对外投资概述 - 公司通过董事会和监事会决议，同意控股子公司祥和新能源投资建设年产6万吨碳酸乙烯酯项目（一期3万吨）[1] - 项目由祥和新能源作为实施主体，授权公司总经理及管理层全权负责具体实施[1] 土地竞拍情况 - 祥和新能源竞得湖北省孝感市云梦县盐化工产业园宗地编号G(2025)012的国有土地使用权，面积未披露[2] - 土地位于云梦县华祥一路以北、盐发大道以东、华祥二路以南，用途为年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）建设[2] - 土地出让方为云梦县自然资源和规划局，与公司无关联关系，交易不构成重大资产重组[2] 项目影响 - 竞得土地将用于完善新能源产业链布局，提升公司综合竞争力[2] - 项目符合公司战略发展规划，预计不会对财务及经营状况产生不利影响[2] 后续事项 - 祥和新能源需缴纳地价款并办理权属证书，项目建设需取得政府审批[2] - 公司将推进投资事项落实并履行信息披露义务[2]

公司动态 - 子公司祥和新能源以5925万元取得湖北省孝感市云梦县盐化工产业园15 19万平方米工业用地使用权 宗地编号G(2025)012 出让期限50年 [1] - 该地块将用于年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目一期3万吨的生产建设 符合公司战略发展规划 [1] 项目规划 - 公司计划在取得地块上建设年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目 其中一期产能为3万吨 [1] - 该项目落地将不会对公司财务及经营状况产生不利影响 [1]

限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年6月13日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予价格议案，首次及预留授予价格由12.00元/股调整为11.70元/股 [1] - 调整原因是2024年前三季度利润分配方案实施完毕，根据相关规定需对授予价格进行调整 [1] - 调整后虚拟分派的现金红利为0.2966元/股，计算公式为调整后授予价格=12元/股-0.2966元/股≈11.70元/股 [4][5] 激励计划实施情况 - 2024年8月22日确定为授予日，以12.00元/股的授予价格向160名激励对象首次授予237.00万股限制性股票 [2] - 公司就内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形 [2] - 监事会未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 调整影响及法律意见 - 本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队稳定性 [5] - 监事会认为本次调整符合相关规定，不存在损害公司股东利益的情形 [5] - 法律意见认为本次激励计划相关调整已取得必要批准和授权，符合各项规定 [5]

江苏华盛锂电材料股份有限公司限制性股票激励计划调整及归属情况 核心观点 - 公司对2024年限制性股票激励计划进行多项调整，包括授予价格调整、首次授予部分第一个归属期符合条件、作废部分未归属股票及预留授予安排 [1][2][4] - 首次授予部分第一个归属期为2025年8月22日至2026年8月21日，归属条件已满足 [7][8] - 预留部分授予23名激励对象15万股，授予价格为11.70元/股，授予日为2025年6月13日 [10][11] 激励计划调整 - 授予价格由12.00元/股调整为11.70元/股，因公司实施每股派发现金红利0.3元（含税）的利润分配方案 [6] - 首次授予激励对象人数由165人调整为160人，首次授予股票数量由242.00万股调整为237.00万股 [4] 首次授予部分归属情况 - 第一个归属期公司层面业绩考核目标为销售额较2023年度增长不低于30%，实际完成率为115.66%，达到归属条件 [8] - 158名激励对象符合归属资格，其中156人个人层面归属比例为100%，2人归属比例为80% [8][9] - 作废部分限制性股票合计11,200股，包括2名离职人员未归属的1万股及2名考核未达标人员的1,200股 [9] 预留授予安排 - 预留授予条件已满足，23名激励对象获授15万股，授予价格11.70元/股 [11][12] - 预留授予日为2025年6月13日，为交易日 [10][11] 批准与授权 - 相关调整及授予事项已获董事会、监事会及股东大会批准，符合《公司法》《激励管理办法》等规定 [1][4][5] - 公司已履行必要的信息披露义务，包括董事会决议公告、授予公告等 [13]

公司基本信息 - 公司全称为江苏华盛锂电材料股份有限公司，英文名称为JIANGSU HSC NEW ENERGY MATERIALS CO [4] - 公司注册地址为江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号，统一社会信用代码91320592703677712B [2] - 公司于2022年4月25日获中国证监会注册，首次公开发行2800万股普通股，2022年7月13日在科创板上市 [3] - 公司注册资本为1.595亿元人民币，股份总数1.595亿股均为普通股 [4][19] 股权结构与治理 - 公司由华盛有限整体变更设立，发起人股东共30名，以2019年5月31日净资产折股出资 [19] - 董事长为法定代表人，董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成 [8][106][140] - 公司设审计委员会、战略委员会等专门委员会，其中审计委员会召集人需为会计专业人士 [48] - 控股股东及实际控制人不得通过资金占用、违规担保等方式损害公司利益，建立"占用即冻结"机制 [14] 经营范围与经营宗旨 - 主营业务涵盖锂电池材料、专用化学品制造销售，含危险化学品生产许可项目 [4] - 经营宗旨强调"诚信为本、创新为魂"，聚焦新能源材料领域的技术开发与进出口业务 [13][4] - 具体业务包括电池零配件生产、固体废物治理、化工产品销售等，涉及锂电池产业链关键环节 [4] 股东大会与表决机制 - 年度股东大会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [43][44] - 重大事项需特别决议通过，包括修改章程、合并分立、30%以上资产交易等，需2/3表决权同意 [78] - 关联股东表决回避制度明确，关联交易需披露非关联股东表决情况 [33][80] - 采用累积投票制选举董事监事时，每股享有与应选人数相同的表决权 [36] 董事会运作规范 - 董事会授权范围包括总资产10%以上的交易、300万元以上关联交易等，超权限需提交股东大会 [49][51][111] - 独立董事需符合独立性要求，连续3次未亲自参会需被撤换，任期最长不超过6年 [46][104] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事回避后不足3人则提交股东大会 [123][124] 高级管理人员 - 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人和董事会秘书，由董事会聘任 [128] - 董事会秘书专职负责信息披露及会议筹备，需具备相关法规知识 [137] - 高管执行职务违反章程造成损失的需承担赔偿责任，离职后仍负保密义务 [138][44] 风险控制措施 - 明确禁止公司为控股股东提供违规担保，对外担保需经董事会或股东大会审批 [42][115] - 建立关联交易分级审批机制，3000万元以上关联交易必须提交股东大会 [51][52] - 财务负责人发现资金占用需立即报告，董事会需在10日内启动追责程序 [15][16]