证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-066 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 江苏华盛锂电材料股份有限公司 （ 以下简称 " 公 司 " ） 邮 箱 （bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

会议安排 - 公司2024年10月24日决定11月11日召开第四次临时股东大会[7] - 10月25日刊登股东大会通知公告[7] 参会情况 - 现场17名股东持股92,428,297股，占比58.6071%[11] - 网络125名股东持股776,323股，占比0.4923%[11] 会议结果 - 审议通过2024年前三季度利润分配预案[14]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-065 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 142 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,204,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,204,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0994 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0994 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购 专用账户中股份数为 1,791,655 股，不享有股东大会表决权。 一、 会议 ...

| | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 6 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 2024 年第四次临时股东大会会议须知 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 2024 年 11 月 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-064 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 633,423 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 12,003,982.06 元 | | 实际回购价格区间 | 18.30 元/股~21.99 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份 ...

文章核心观点 10月25日盘中科创板股华盛锂电涨停，同时介绍科创板个股涨跌情况、华盛锂电资金面和融资融券数据，以及其前三季财报情况 [1] 华盛锂电股价表现 - 10月25日盘中涨停，截至09:43，股价报23.44元，成交1.35亿元，换手率9.33%，振幅16.85% [1] 科创板个股涨跌情况 - 截至发稿，科创板上涨个股415只，涨幅在5%以上的19只，华盛锂电、大全能源、世华科技涨幅较高，分别上涨20.02%、10.74%、10.29% [1] - 下跌个股151只，安杰思、锴威特、永信至诚跌幅较大，分别下跌6.11%、5.45%、4.38% [1] 华盛锂电资金面情况 - 上一交易日主力资金净流出161.28万元，近5日净流出152.41万元 [1] 华盛锂电融资融券情况 - 10月24日两融余额为7267.03万元，融资余额为7267.03万元，较上一交易日增加45.75万元，增幅为0.63% [1] - 近10日两融余额合计增加959.49万元，增幅为15.21%，其间融资余额增长15.21% [1] 华盛锂电三季报情况 - 前三季公司共实现营业收入3.32亿元，同比下降16.44%，实现净利润 -1.32亿元，同比下降613.54% [1]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-063 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入3.32亿元，同比减少16.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.32亿元，同比减少613.54%[2] - 本报告期基本每股收益 -0.37元/股，年初至报告期末为 -0.83元/股，同比减少618.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -6772.06万元[2] - 年初至报告期末非经常性损益合计2568.98万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要因市场竞争激烈、销售价格下降、产能利用率不足、固定成本上升及计提存货跌价所致[6] - 2024年前三季度营业总收入33.18亿元，较2023年前三季度的39.72亿元有所下降[15] - 2024年前三季度营业总成本50.39亿元，较2023年前三季度的41.09亿元有所上升[15] - 2024年前三季度净利润为-1.408056281亿元，2023年同期为1883.428837万元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.83元/股，2023年同期为0.16元/股[17] 研发投入情况 - 年初至报告期末研发投入3043.31万元，同比减少11.10%[3] - 2024年前三季度研发费用3043.31万元，较2023年前三季度的3423.13万元有所减少[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产42.17亿元，较上年度末减少4.64%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益35.76亿元，较上年度末减少4.09%[3] - 2024年9月30日货币资金为379,263,865.16元，2023年12月31日为2,043,917,404.12元 [11] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,525,762,794.99元，2023年12月31日为80,000,000.00元 [11] - 2024年9月30日应收票据为92,419,473.05元，2023年12月31日为15,692,627.80元 [11] - 2024年9月30日应收账款为141,527,956.95元，2023年12月31日为152,126,657.33元 [11] - 2024年第三季度末存货7923.82万元，较之前的1.08亿元有所减少[12] - 2024年第三季度末固定资产12.00亿元，较之前的10.90亿元有所增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计3.43亿元，较之前的4.47亿元有所减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2.13亿元，较之前的1.82亿元有所增加[13] - 2024年第三季度末所有者权益合计36.60亿元，较之前的37.93亿元有所减少[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,522 [8] - 张家港金农联实业有限公司持股23,539,518股，持股比例14.76% [8] - 沈锦良持股17,395,726股，持股比例10.91% [8] - 苏州敦行投资管理有限公司相关企业合计持股比例较高，苏州敦行价值二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.35%，苏州敦行价值三号创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.31% [8] - 截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数为1,148,232股，占公司总股本的比例为0.72% [9] - 华泰创新投资有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计791,700股，比例0.50%，期末为1,218,000股，比例0.76% [10] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9228.98万元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3.7084246914亿元，2023年同期为3.8752719474亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4.6313228994亿元，2023年同期为5.0155414503亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-9228.98208万元，2023年同期为-1.1402695029亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为26.3676415442亿元，2023年同期为49.5279519532亿元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为42.7059759776亿元，2023年同期为66.3100750498亿元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.3383344334亿元，2023年同期为-16.7821230966亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为6386万元，2023年同期为8435.5万元[19][20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为2405.465994万元，2023年同期为1.2126707362亿元[20] 其他费用情况 - 2024年前三季度分保费用623.66万元，较2023年前三季度的438.60万元有所增加[15] - 2024年前三季度财务费用 -248.73万元，较2023年前三季度的 -1910.06万元有所增加[15]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次 会议于 2024 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 14 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-061 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 监事会 ...

根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），公司 2024 年 1-9 月归属 于上市公司股东的净利润为-131,696,649.35 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司母 公司期末未分配利润为人民币 480,948,488.93 元，。经公司第二届董事会第十七 次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润 分配预案的议案》，同意公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配 预案如下： 1 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-062 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议审议了《关于 公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以 ...