华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关规定，对华盛锂电 2024 年前三季度差异化分红 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 28 日，华盛锂电召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行 人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-067 二、调整后利润分配方案内容 截止 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户中的股份数为 1,148,232 股， 自 2024 年 10 月 1 日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞 价交易方式累计新增回购公司股份 643,423 股，公司回购专用证券账户中股份总 数为 1,791,655 股。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转 增股本等权利。根据上述变动情况，公司按照维持每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的 2024 年前三季 度利润分配方案如下：截至本公告披露日，公司总股本 159,500,000 股，扣除公 司回购专用证券账户中的 1,791,655 股，本次实际参与分配的股本总数为 157,708,345 股，每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计拟派发现金红利 47,312 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-068 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/12/3 | 2024/12/4 | 2024/12/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 11 日的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年前三季度差异化分红事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等有关规定，对华盛锂电 2024 年前三季度差异化分红 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2023 年 8 月 28 日，华盛锂电召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行 人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金 总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 50 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-069 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 二、调整回购股份价格上限的原因 公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户持有的本公司股份为基数向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分 派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资 产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不 变的原则，相应调整分配总额。本次 2024 年前三季度利润分配方案已经公司 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。本次权益分派实施 的股权登记日为 2024 年 12 月 3 日，除权除息日为 2024 年 12 月 4 日，具体内 容详见公司同日在 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-066 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 江苏华盛锂电材料股份有限公司 （ 以下简称 " 公 司 " ） 邮 箱 （bod@sinohsc.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-065 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 142 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 142 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 93,204,620 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 93,204,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.0994 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0994 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 159,500,000 股，其中，公司回购 专用账户中股份数为 1,791,655 股，不享有股东大会表决权。 一、 会议 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 国浩律师（南京）事务所 2024 年第四次临时股东大会 之 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 4 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 意事项、会议出席对象等内容。 经查，贵公司在本次临时股东大会召开 15 天 ...

| | | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一： | 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 | 6 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 2024 年第四次临时股东大会会议须知 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》、《江苏华盛锂电材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知，请全 体出席股东大会的人员自觉遵守。 2024 年 11 月 一、为确认出席大会的股东及股东代理人或其他出席者的出席资格 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-064 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/9，由公司控股股东、实际控制人、董事 | | --- | --- | | | 长沈锦良先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 633,423 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 累计已回购金额 | 12,003,982.06 元 | | 实际回购价格区间 | 18.30 元/股~21.99 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 10 月 8 日，江苏华盛锂电材料股份 ...