财务表现 - 公司预计2025年半年度实现营业收入19亿元至21亿元 [1] - 营业收入较上年同期增长16.60%至28.88% [1]

公司可转换债券发行延期 - 公司拟延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及授权有效期，均自前次有效期届满之日起延长十二个月 [1][2] - 公司2024年第二次临时股东大会已审议通过本次发行相关议案，原决议有效期和授权有效期均为十二个月 [2] - 2025年6月11日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了延长决议有效期和授权有效期的议案 [2] 发行审批进展 - 2025年4月7日上交所上市审核委员会召开会议，审核结果为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [2] - 公司已根据监管要求对募集资金使用可行性分析报告、论证分析报告等文件进行了修订 [2] 法律意见 - 律师事务所认为延长决议有效期和授权有效期的程序及内容符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 律师事务所确认截至法律意见书出具日，公司未发生影响本次发行的重大不利变化 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会通知于2025年5月27日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体 [4] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为行政楼8楼会议室 网络投票时间为2025年6月11日9:15至15:00 [4][5] - 股东大会通知公告日期距召开日期达15日 符合中国法律法规及公司章程要求 [5] 参会人员与表决情况 - 参与现场表决股东9名 代表有表决权股份131,385,864股 占总股本32.5695% [5] - 参与现场及网络投票股东合计225名 代表股份134,216,778股 占总股本33.27% [5] - 股东大会召集人为公司董事会 现场出席人员包括董事、监事及高级管理人员 [6] 审议议案与表决结果 - 议案1和议案2为特别决议议案 涉及延长可转债发行决议有效期及授权有效期 均获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 议案3采用累积投票制补选独立董事 候选人当选 该议案对中小投资者单独计票 [6][7] - 现场投票计票过程由股东代表、监事及律师监督 最终结果结合网络投票数据统计得出 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 参会人员资格及召集人资格合法有效 [8] - 表决程序及结果合法有效 [8]

股东大会信息 - 2025年5月27日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 6月11日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15至15:00[5] 投票情况 - 现场9名股东代表131,385,864股，占比32.5695%[8] - 现场和网络225名股东代表134,216,778股，占比33.2712%[8] 议案结果 - 议案1、2以特别决议程序表决通过[11] - 议案3以普通决议并累积投票制表决，候选人当选[11]

发行决议 - 2024年相关会议审议通过向不特定对象发行可转债事项[1] - 原决议及授权有效期至2025年6月12日[2] 有效期延长 - 2025年会议同意将有效期延长至2026年6月12日[2][3] - 保荐机构认为延长事项合法有效[4] - 延长有利于推进发行，无损公司及股东利益[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月11日在浙江省余姚市召开[3] - 出席会议股东和代理人225人，所持表决权占比33.2712%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 三项议案同意票数比例均超98%[6] - 议案1、2为特别决议获三分之二以上表决通过[7] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[7]

会议审议时间 - 2024年5月27日发行人召开会议[6] - 2024年6月13日发行人进行相关审议[6] - 2024年12月11日发行人进行相关审议[6] - 2025年4月7日进行第12次审议[6] - 2025年5月26日进行审议[7] - 2025年6月11日进行审议[7] 公司决议 - 发行人做出关于(宁)股的决议[7]

股权激励计划执行情况 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，上市流通股数为1,213,530股，占总获授限制性股票数量的29.71% [1][6] - 本次归属涉及244名激励对象，包括高级管理人员、核心技术人员及中层骨干，其中高级管理人员获授242万股 [6][8] - 股票来源为定向发行的A股普通股，上市流通日期为2025年6月17日 [1][6] 决策程序与信息披露 - 激励计划于2023年4月19日经第二届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事及监事会均发表核查意见 [2][3] - 2023年5月23日股东大会批准草案及考核管理办法，2024年5月27日完成第一个归属期调整，2025年5月26日通过第二个归属期条件 [3][4][5] - 公司分阶段披露了激励对象公示、自查报告及归属结果公告，履行完整信披流程 [3][5][7] 股本与财务影响 - 归属后总股本由40,841.24万股增至40,962.593万股，控股股东及实控人未发生变化 [7] - 激励对象合计出资15,235,869.15元，其中1,213,530元计入股本，14,022,339.15元计入资本公积 [7][9] - 以2025年一季度净利润2,460万元测算，归属后基本每股收益摊薄至0.06元/股 [9]

股票上市 - 本次股票上市股数为121.353万股，2025年6月17日上市流通[2][9] 激励计划 - 2023 - 2025年履行多次决策程序并披露信息[2][3][4][5][6][7] - 244人获授408.51万股，本次可归属121.353万股，占比29.71%[8] 股本变化 - 归属后股本总数由40,841.24万股增至40,962.593万股[11] 财务数据 - 2025年1 - 3月净利润24,602,322.92元，基本每股收益0.06元/股[13]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月11日下午14点30分，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[5] - 会议地点为浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室[6] - 会议召集人为公司董事会，议程包括议案审议、股东发言、投票表决等10项流程[7] 可转换债券发行延期议案 - 公司拟将2024年第二次临时股东大会通过的向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期延长12个月，从原2025年6月12日延至2026年6月12日[6] - 同步延长股东大会对董事会办理债券发行事宜的授权期限12个月，其他发行条款不变[8] - 两项延期议案已通过第三届董事会第十四次会议及监事会第十一次会议审议[6][8] 独立董事补选议案 - 原独立董事王喆垚因个人原因辞职，其离职将在新任独立董事选举完成后生效[9] - 提名李学生为第三届董事会独立董事候选人，其具备电子科技大学博士学历及高校任教经历，现任成都极黑科技执行董事兼总经理[11][12] - 候选人已通过上交所资格审核，无关联关系及违规记录，任期至第三届董事会届满[10][12] 股东参会规则 - 股东需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无表决权[2] - 股东发言需提前登记，主题限会议议题且时长不超过5分钟，表决期间禁止发言[3] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，上证信息提供"一键通"智能短信推送服务[4][5]