上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 -- 上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》第三十条情形的 说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资 产重组》第三十条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下: 经核查,本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会(以 ...

1.公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求,遵循《上海晶丰 明源半导体股份有限公司章程》及内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分 必要的保护措施,制定了严格有效的保密制度,严格控制参与本次交易人员范围, 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2.公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围, 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程,制作交易进 程备忘录。 3.为保证本次交易的相关事宜不被泄露,公司与本次交易涉及的相关主体分 别签署了《保密协议》。公司及相关主体按照相关法律、法规和规范性文件的要 求开展工作,各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4.公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 5.公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务, 在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖公司 股票。 上 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-072 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、 成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限 合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权，同时拟募集配套资金。 经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：晶丰明源，证券代码： 688368）自 2024 年 10 月 22 日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司根据相 关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资 产重组的停牌公告》（公告编号：2024- ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转 | 广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、成都市智合聚信 | | 换公司债券及支 | 企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中 | | 付现金购买资产 | 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成 | | | 企业管理中心（有限合伙）等 50 名易冲科技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二四年十一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十 条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条以及《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业 (有限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业 管理中心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有 限合伙)等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权,并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 11.2 条以及《上海证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条的规定,科创板上市公司实施重大资产重组或者发行股份 购买资产的,拟购买资产应当符合科创板定位,所属行业应当与科创板上市公 司处于同行业或者上下游,且与科创板上市公司主营业务具有协同效应,有利 于促进主营 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)(以下简称"广州玮峻思")、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙) (以下简称"智合聚信")、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)(以下简称 "锦聚礼合")、智合聚德有限公司(以下简称"智合聚德")、成都市智合聚成企 业管理中心(有限合伙)(以下简称"智合聚成")等50名主体(以下简称"交 易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下简称"标的公司")100%股 权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资 金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易预计构成重大资产重组 t and 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。根据 相关数据初步测算,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 （本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会关于本次交易是否 ...

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查; 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买50名主体持有的四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年9月12日收盘价格为49.45元/股，10月21日为104.82元/股，累计上涨111.97%[1] - 剔除大盘和同行业板块影响后涨跌幅分别为60.14%、60.58%[2] 其他新策略 - 公司采取保密措施并建立内幕信息知情人档案等材料并报备[3] - 公司将查询自查期间内幕信息知情人股票交易情况并公告[3]

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司进 一步拓宽和突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、避免重大不利 影响的同业竞争、且不会新增显失公平的关联交易。 综上,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下 简称"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定 对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份、可转 | 广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、成都市智合聚信 | | 换公司债券及支 | 企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中 | | 付现金购买资产 | 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成 | | | 企业管理中心（有限合伙）等 名易冲科技股东 50 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 二〇二四年十一月 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员 承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载 ...