吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立董事候选人的 审核意见 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《公司章程》等有关规定， 公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 4 月 22 日 1.经审阅公司第五届董事会独立董事候选人陈平先生、范勇先生、张奥女士 的个人履历等相关资料，前述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东、实际控制人不存在关联关系。前述独 立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 不存在不得担任科创板上市公司独立董事的情形。前述独立董事候选人不存在被 中国证监会采取市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事的情形；未受到过中国证 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会,现提名陈 平 为吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林奥来德光电材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈平,已充分了解并同意由提名人吉林奥来德光电材料 股份有限公司董事会提名为吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任吉林奥来德光电材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会,现提名范 勇 为吉林 奥 来 德 光 电 材 料 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任吉林奥来德光电材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与吉林奥来德光电材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为258,233,947.68元，同比增长6.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为95,014,488.65元，同比增长0.22%[4] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为12.11%，较上年度末减少0.04个百分点[5] - 吉林奥来德光电材料股份有限公司研发费用为2.52亿元，较去年同期增长了2.61%[18] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助等，合计金额为28,934,339.27元[6] 资产情况 - 公司非流动资产合计为1,278,243,038.60元，其中固定资产685,643,438.06元，递延所得税资产为66,653,255.82元[16] - 公司流动负债合计为233,210,435.62元，较上期有所减少，非流动负债合计为175,585,492.27元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为18.02亿元，较去年同期增长了126.67%[21] - 筹资活动现金流出小计为504,039.32，同比增长11,178,242.04[23] - 现金及现金等价物净增加额为35,980,408.46，同比减少284,828,666.52[23] - 期末现金及现金等价物余额为487,097,505.94，同比增长325,117,336.42[23]

换届相关 - 2024年4月25日召开董事会、监事会换届选举会议[1][3] - 2024年5月16日召开股东大会审议换届事宜[2] - 第五届董、监事会任期三年[2][4] 股权结构 - 轩景泉直接及间接持股比例62.04%[8] - 轩菱忆持股15,439,278股[10] - 马晓宇等多人直接或间接持股情况[11][12][13] 人员情况 - 独立董事候选人张奥缺培训证明材料[1]

董事会提名 - 公司董事会提名张奥为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职、处罚等方面有多项限制[2][3] - 被提名人兼任公司数、任职年限、专业经验等有要求[4] 其他 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年4月22日[6]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计副教授职称，有5年以上会计等专业全职经验[5] - 尚未取得交易所认可培训证明材料[6]

业绩总结 - 公司在2023年年报中显示，营业收入为5.17亿元，同比增长12.73%[1] - 公司营收和归母净利润均呈现稳步增长趋势，营收增速达到600%，归母净利润增速为200%[19] - 奥来德2023年营业收入预测为5.17亿元，2026年预计达到12.47亿元[27] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的EPS分别为1.29元、1.84元、2.59元，对应动态PE分别为23倍、16倍、12倍[2] - 公司2024-2026年预测有机发光材料和蒸发源设备的收入和毛利率，预计营业收入分别为4.8亿元、7.0亿元和10.4亿元，归母净利润分别为2.74亿元、3.85亿元和EPS分别为1.84元、2.59元[21] 新产品和新技术研发 - 公司在有机发光材料领域进行战略性布局，已实现产线供货并推进高附加值产品[12] - 公司生产的蒸发源设备成功打破国外垄断，实现进口替代，提高了AMOLED制备精度和良品率[15] 市场扩张和并购 - 公司在OLED行业蒸发源设备方面市占率高，有望在8.6代线国产建设中率先受益，给予35倍PE，“买入”评级，目标价45.15元[2] - 公司布局有长春奥来德基地、上海奥来德和上海升翕三大生产基地[7]

业绩总结 - 奥来德公司2023年实现收入5.17亿元，同比增长12.73%[1] - 有机发光材料2023年实现收入3.18亿元，同比增长49.42%[2] - 奥来德公司2023年毛利率为56.46%，同比增长1.86%[3] - 预测2024/2025/2026年，奥来德公司实现收入分别为7.36、11.21、16.03亿元[4] - 预测2024/2025/2026年，奥来德公司归母净利润分别为1.89、2.69、3.94亿元[4] 分析师团队 - 姚健是国海证券机械研究团队首席分析师，主要覆盖锂电设备、光伏设备等领域[9] - 李亦桐是国海证券机械行业分析师，主要覆盖通用自动化、刀具、工控等领域[10] - 梅朔是国海证券机械行业研究助理，主要覆盖工程机械、仪器仪表等领域[11] 投资评级 - 国海证券的行业投资评级标准包括推荐、中性和回避三个等级[13] - 股票投资评级分为买入、增持、中性和卖出四个等级[14] 风险提示 - 本报告的风险等级定级为R4，仅供符合国海证券股份有限公司投资者适当性管理要求的客户使用[15] - 投资需谨慎，不应将本报告视为作出投资决策的唯一参考因素，市场有风险[18] 版权声明 - 本报告版权归国海证券所有，未经授权不得非法使用[21]