证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-057 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元， 新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币 1,060,238,400.37 元。上述募集资 金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 28 日对 资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本期使用 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行募集资金投资项 目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募投项目延期情况 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： | 项目名称 | 原计划项目达到预定 | | 变更后项目达到预定可使 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可使用状态日期 | | 用状态日期 | | | 新型高世代蒸发源研发项目 | 2023 年 月 | 9 | 2024 年 月 | 9 | （二）本次募投项目延期的原因 本项目自启动以来，相关研发进展符合预期，已完成喷嘴、加热系统和冷却 系统的设计等重 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-055 吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"、"奥来德"）首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股。经上海证券 交易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开 发行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有限售条件流通股为 58,1 71,855 股，无限售条件流通股为 14,964,845 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及股东 2 名 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股解除限售的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行部分限售股解除 限售事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日 出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕1658 号）核准，中国证监会同意吉林奥来德光电材料股 份有限公司（以下简称"公司"、"奥来德"）首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股。经上海证券交 易所同意，于 2020 年 9 月 3 日在上海证券交易所科创板上市交易。首次公开发 行股票完成后，公司总股本为 73,136,700 股，其中有限售条件流通股 ...

北京德恒律师事务所 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 法律意见 德恒 01F20221771-16 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 本所根据与发行人签订的《法律服务委托协议》，接受发行人的委托，担任 发行人本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的专项法律顾问。本所 律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公 司证券发行注册管理办法（试行）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，就发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行见证，对相关文件、 事实进行了核查和验证，并出具本《法律意见 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅公 司第四届董事会第三十三次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负 责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于全资子公司对外投资的议案》 经审阅《关于全资子公司对外投资的议案》，我们一致认为：本次全资子公 司对外投资事项是根据公司战略发展规划、在保证公司主营业务正常发展的前提 下做出的投资决策，有利于促进公司相关业务的发展，提高公司的综合竞争实力， 不存在损害中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意本次全资子公司对外投资的事项。 2023 年 8 月 14 日 （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立 意见》签字页） 独立董事： (本页无正文,为《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立 意见》签字页 ) 独立董事: （本页无正文，为《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立 意见》签字页） 独立董事： ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-053 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司吉林奥来 德长新材料科技有限公司（以下简称"全资子公司"、"奥来德长新"）拟与长 春市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称"合同"）， 实施项目建设暨对外投资。 拟投资金额：不低于67935万元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备 投资和出让价款等。具体金额根据项目实际支出情况进行调整） 相关风险提示： 一、本次投资项目尚需通过环境影响审批等一系列程序，相关项目投资所涉 建设周期等均存在不确定性，项目完成后可能面临市场及技术方面的风险，对公 司的经营业绩带来不利影响。 二、本次对外投资金额较大、投入资金的来源为公司以自有或自筹资金向全 资子公司进行增资，包括但不限于自有资金、银行借款以及上市公司再融资等方 式，可能会对公司短期现金流造成压力。公司将 ...

关于吉林奥来德光电材料股 份有限公司向特定对象发行 股票认购资金 验资报告 大信验字[2023]第 7-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行直 。 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 译路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing,China,100083 验资报告 大信验字[2023]第 7-00004 号 广发证券股份有限公司: 本验资报告仅供奥来德向特定对象发行人民币普通股股票时使用,不应将其视为是对奥来 德验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执 行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 1000 ...

股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 轩景泉 马晓宇 詹桂华 王艳丽 李明 赵毅 李斌 冯晓东 全体监事： 赵贺 张鹏 刘成凯 王金鑫 李贺 高级管理人员： 轩景泉 马晓宇 詹桂华 王艳丽 王辉 曲志恒 文炯敦 吉林奥来德光电材料股份有限公司 年 月 日 1 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次发行的基本情况 4 | | | 一、本次发行履行的相关程序 4 | | | 二、本次发行股票的基本情况 5 | | | 三、本次发行对象的基本情况 7 | | | 四、本次发行相关机构情况 10 | | 第二节 | 本次发行前后公司相关情况 13 | | | 一、本次发行前后前十名股东变动情况 1 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-054 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《吉林奥来德光 电材料股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书》。 特此公告。 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...