股票发行 - 拟向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%，按募资总额除以发行价确定[3] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4][6] 资金用途与限制 - 募集资金用于主营业务投资及补流，补流比例合规[7] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[6] 授权安排 - 授权有效期至2025年年度股东大会召开日[8] - 授权董事会全权办理发行事宜，可调整发行方案[10]

激励计划授予情况 - 2022年6月10日首次授予，向73人授132.5万股，价16.5元/股[12] - 2023年2月10日预留授予，向25人授27.5万股，价16.05元/股[14] 业绩目标与结果 - 2024年营收和扣非净利润增长率目标值100%，触发值80%[18] - 首次授予第三期和预留授予第二期业绩未达触发值[18] 作废处理情况 - 首次授予部分作废917,125股，预留授予部分作废199,375股[18] - 本次合计作废111.65万股[19]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券442万张，总额44200万元，净额43388.80万元[2] 项目投资 - 赛特真空产业制造基地（一期）投资50000万元，拟用募资44200万元[4] 项目进度 - 截至2025年3月31日，该项目累计投入28800.13万元，进度66.38%[6] 项目延期 - 原计划2025年5月达预定可使用状态，现延至2026年5月[7] - 因工艺创新对设备要求高，选型、布局需论证，定制周期长[8] 决策情况 - 2025年4月23日，董事会和监事会通过延期议案[10] - 保荐人认为延期合规，无变相改变用途情况[11]

内部控制 - 容诚审计赛特新材2024年12月31日财报内控有效性[2] - 赛特董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 赛特于2024年12月31日财报内控有效[6] 其他 - 赛特公司有8811.5万元金额相关信息[8]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额48240万元，净额42739.39万元[1][2] - 2023年发行可转换公司债券，发行总额44200万元，净额43388.80万元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发上市募集资金余额为0万元，2023年可转债募集资金余额为17977.95万元[4][5] 资金使用情况 - 2020年使用募集资金291.98万元置换已支付的发行费用，2023年使用6451.49万元置换自筹资金[13][15] - 2020 - 2024年多次用部分超募资金永久补充流动资金，每次720万元[25][26] - 2023年5月部分时间段未经授权使用闲置募集资金买七天通知存款，6月6日赎回[21] 现金管理情况 - 2020 - 2023年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度不等[18][19][20][23] - 2024年8月同意继续用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 截至2024年12月31日，闲置可转债募集资金现金管理余额17974.75万元[24] 募投项目情况 - 2023年“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”“研发中心建设项目”结项，节余资金补充流动资金[29] - 2025年4月同意将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[32] - “年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”投入进度84.65%，“研发中心建设项目”投入进度87.63%[46] - 赛特真空产业制造基地（一期）投入进度为59.96%，预计2026年5月达预定可使用状态[53]

会议决策 - 2025年4月23日召开第五届董事会第二十次会议[1] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案提交2023年年度股东大会审议[1] - 同意公司作废处理部分限制性股票[2] - 《未来三年股东分红回报规划(2025 - 2027年)》提交2024年年度股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2020年2月11日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股2000万股[6] - 公司注册资本为人民币167,813,892元，股份总数为167,813,892股[7][13] - 2010年10月21日公司整体变更设立，以9585.87万元账面净资产折合股本5850.00万股[13] 股权结构 - 公司整体变更设立时，汪坤明持股3224万股，持股比例55.11%[13] - 公司整体变更设立时，李荣生持股1053万股，持股比例18.00%[13] - 公司整体变更设立时，汪美兰持股871万股，持股比例14.89%[13] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有同一种类股份总数的25%[22] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下维权[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[41] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人且至少包括一名会计专业人士[74] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[67] 交易审批 - 金融机构间接融资单笔金额占最近一期经审计总资产比例低于15%由董事长审议批准，15% - 50%由董事会审议批准，50%以上提交股东大会审议批准[80] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、不足50%由董事会审批，一年内累计超30%董事会通过后提请股东大会特别决议批准[80] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[103] - 公司现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%[105] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保[120] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[120] - 公司减资应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人可在30或45日内要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[124]

会议与履职 - 2024年度公司召开董事会11次、股东大会2次，独立董事刘微芳均亲自出席[3] - 2024年度刘微芳召集召开6次审计委员会会议，实际参加数与应参加数均为6次[4] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议，刘微芳均亲自出席[5] - 2024年刘微芳在公司现场工作时间达15日[9] 公司运营 - 报告期内公司未发生重大关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 公司2023年年度报告客观反映财务状况和经营成果，各定期报告财报信息及时、准确、完整[16] - 公司续聘容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[18] 议案审议 - 公司第五届董事会第十次会议审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案[23] - 公司第五届董事会第十次会议审议通过作废处理部分限制性股票的议案[23] - 公司为全资子公司提供担保，审议程序合规[27] - 公司第五届董事会第十次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[28] - 公司第五届董事会第十二次会议审议通过2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[30] - 公司2023年度和2024年半年度利润分配方案均获董事会审议通过[31] - 公司第五届董事会第九次会议通过开展远期结售汇及外汇期权业务的议案[34] 业务开展 - 公司及控股子公司未来12个月内累计交易总额不超7.5亿元等值外币开展相关业务[35] - 开展业务目的是规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动不良影响[35] 未来展望 - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通[36] - 2025年独立董事按规定行使职权、履行义务[36] - 2025年独立董事将提供决策建议保护投资者权益[36] - 2025年独立董事为公司规范运作和提升质量发挥积极作用[36]

会议与履职情况 - 2024年公司召开董事会11次，股东大会2次[4] - 独立董事郝梅平2024年应参加董事会11次，亲自出席11次，出席股东大会2次[4] - 2024年郝梅平出席提名、薪酬与考核委员会会议1次，列席审计委员会会议3次[5] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议，郝梅平均亲自出席[7] - 2024年度郝梅平在公司现场工作时间达15日[10] 决策与方案审议 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 公司审议通过2023年度董事、高级管理人员奖金分配方案[23] - 公司审议通过作废处理部分限制性股票及调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案[23][25] - 公司审议通过2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[31] - 公司审议通过2023年度利润分配及资本公积转增股本方案和2024年半年度利润分配方案[34] 公司情况说明 - 除赛特新材为全资子公司提供担保外无其他对外担保情况[30] - 报告期内公司未发生重大关联交易[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[16] - 公司信息披露真实准确完整，无违规信息披露事项[36] - 公司及股东严格履行各项承诺，无违反或未按期履行承诺情况[35] 业务计划 - 公司及控股子公司未来12个月内外币远期结售汇及外汇期权业务累计交易总额不超7.5亿元人民币等值外币[37] - 开展业务目的是规避外汇市场风险，符合公司业务发展需求[39] 独立董事相关 - 2024年独立董事积极参与公司重大事项决策并建言献策[40] - 2025年独立董事将加强与公司人员沟通，提升专业水平和决策能力[40]

福建赛特新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 于2023年7月14日开始任职。2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相 关规定，勤勉、诚信、尽责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，本人积极 参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，提出口 头或者书面意见，并发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对 董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供 有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法 利益。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 郑佳春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历，硕 士学位，教授，硕士生导师。1986年8月至1999年12月，曾任集美航海学院助 教、讲师；2000年1月至今，任职于集美大学，主要从事教学、科研工作。2023 年7月至今，任 ...