贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事的职责，依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董延安：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学 会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教，2007 年 10 月至今在贵州财经大学任教，2009 年至 2012 年,在中国政府审计研究中心 担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科 带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014 年至 2018 年，在美国注册管理会计师协会 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告 作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，尽职尽责履行独立董事的职 责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客 观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2024 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习； 2002 年 7 月至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师职务；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电力系统及自动化专业硕士 ...

关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以"贵州振华风光半导体股份有限公司"为主体，包括下属分子公司，除特别说明外，报告范围与公司 年报范围保持一致。 编制依据 本报告主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、国务院国 有资产监督管理委员会《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》）、《关 于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》以及全球可持续发展标准委员会（Global Sustainability Standards Board，简称为"GSSB"）发布的《可持续发展报告标准（GRl Standards）》要求编制。 数据来源及可靠性保障 本报告引用的全部信息数据均来自振华风光有关资料，除另作说明外，统计口径与年报保持一致。本报告已经 公司保密审查，并经董事会审议通过，振华风光保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 货币单位 除另作说明外，本报告以人民币为货币单位。 称谓说明 | 常用词语 | ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信在 2024 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 2、风险承担能力水平 （一）资质条件 1、基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 号 首席合伙人：谢泽敏先生 大信审计涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力 热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业 等。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注 册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 ...

贵州振华风光半导体股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00004 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xcc.m6f.gov.cn）"进行 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing China 100083 86 (10) 82227669 审计报告 大信审字[2025]第 1-00004 号 贵州振华风光半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价66.99元，募集资金总额33.495亿元，扣除发行费用后净额32.5992358889亿元[3] - 2022 - 2023年度累计使用募集资金3.0355596684亿元，收到利息净额6020.807838万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额2.1152340983亿元[4] - 2024年扣除手续费后的利息收入净额等4140.274615万元，募集资金项目支出9465.63865万元[6] 资金使用情况 - 2022 - 2023年度累计永久补充流动资金6.47亿元，用于现金管理12.85亿元[4] - 2024年永久补充流动资金4.4537610344亿元，购买土地使用权及在建工程5942.254681万元[6] - 2024年末用于现金管理未收回金额16亿元[6] - 2024年末闲置募集资金现金管理包括工商银行3.4亿元、建设银行12.6亿元保本浮动型存款[12] - 2024年度公司累计使用超募资金永久补充流动资金44,537.61万元[13] - 公司使用超募资金34,688.47万元购买控股股东土地使用权及在建工程[13] 项目建设计划 - 高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目计划于2025年12月31日前完成建设[16] - 研发中心建设项目计划于2025年6月30日前完成建设[17] 其他资金相关 - 2023年10月同意使用6亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例29.13%[10] - 2024年10月同意使用不超5亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例24.28%[11] - 截至2024年12月31日，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金垫付的研发中心项目费用4,628.18万元[15] - 截至2024年12月31日，公司累计以募集资金等额置换商业承兑汇票到期承兑资金262.38万元[16] - 募集资金总额（扣除发行费用后）为325,992.36万元，本年度投入59,945.50万元，累计投入155,001.10万元[28] - 变更用途的募集资金总额为34,688.47万元，比例为10.64%[28] - 补充流动资金项目本年度投入44,537.61万元，累计投入109,237.61万元，投入进度76.39%[28] - 购买土地使用权及在建工程项目本年度投入5,942.25万元，累计投入29,856.72万元，投入进度86.07%[28] - 用超募资金补充流动资金调整后投资总额为143000万元[29] - 2022年决议议案通过补流61700万元，实际补流投入61700万元[29] - 2023年决议通过补流议案60000万元，实际补流投入31300万元[29] - 2022年与2023年实际补流使用决议议案金额合计93000万元[29] - 2024年决议通过补流议案50000万元[29] - 截止2024年12月31日调整后投资总额为143000万元[29]

贵州振华风光半导体股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 2024 年 年度风险评估报告 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财 务有限责任公司（以下简称"中电财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财 务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的全国性 非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.2024年6月经国家金融监督管理总局北京监管局京金复〔2024〕379号文件批 准，以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，转增后， 注册资本金从19.01亿元人民币增加至25.00亿；2024年12月经国家金融监督管理总 局北京监管局京金复〔2024〕730号文件批准，中国电子信息产业集团有 ...

业绩总结 - 2024年第四季度公司确认信用减值和资产减值损失共33,952,268.77元[2] - 2024年度计提信用减值和资产减值损失共计103,287,916.28元[2] - 本次计提减值使公司第四季度利润总额减少33,952,268.77元[5] 减值明细 - 2024年第四季度计提信用减值损失30,697,825.93元[2][3] - 2024年第四季度计提资产减值损失3,254,442.84元[2][4] 坏账准备 - 2024年第四季度应收票据坏账准备计提16,219,870.73元[2] - 2024年第四季度应收账款坏账准备计提14,442,919.09元[2] - 2024年第四季度其他应收款坏账准备计提35,036.11元[2] 跌价准备 - 2024年第四季度存货跌价准备计提3,254,442.84元[2][4] 其他 - 2024年第四季度计提资产减值准备不涉及会计方法变更，不影响经营[6]

独立董事评估 - 公司董事会对4位独立董事2024年度独立性进行评估[1] - 独立董事无在公司及主要股东单位任职，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求，意见日期为2025年4月24日[1][2]

贵州振华风光半导体股份有限公司 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 2025 年公司将坚持以科技创新为驱动，以用户需求为核心，凭借良好的市场、 产品和技术积累，不断完善设计、制造、测试以及增强高效管理能力，朝着系统解 决方案供应商的战略目标扎实推进，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以 及品牌影响力，具体包括以下几个方面： 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 （一）加强研发投入和成果转化活力 2025 年，公司将持续加大研发投入，预计将保持研发投入同比增加。不断优化 研发管理流程、缩短新产品的研发周期；加快构建"产学研" 创新体系，强化前 沿技术研究，加速技术创新和成果转化，持续孵化核心技术产品，提升公司的技术 壁垒，以核心技术研发项目、重大产业化项目为重点加强科技研发，为科技创新提 供资金保障，激发创新动能，以优化产品性能和结构，满足市场需求变化，为公司 高质量发展提供重要科技支撑。 （二）夯实技术，突破研发壁垒 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公司质 量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市 公司对投资者的应尽之责。为践行"以 ...