募资情况 - 公司公开发行6000万股，发行价每股13.99元，募集资金总额8.394亿元[1] - 扣除承销和保荐费用，实际募集资金到账7.77642亿元[1] - 扣除不含税发行费用后，募集资金净额7.6407304539亿元[1] 资金使用 - 2025年2月27日同意用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补流，期限至2026年2月26日[4] - 截至公告披露日，已将本期暂时补流未使用资金转回专用账户[4] 专户管理 - 2025年6月27日同意开设募集资金临时补流专项账户并签三方监管协议[5] - 江苏银行专户账号90030188000138108，招商银行专户账号514902448810003[6] - 截至2025年6月27日，两专户余额均为0万元[7][10] 协议规则 - 甲方一次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，应通知丙方[9][12] - 丙方每半年对甲方募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[11] - 乙方按月（每月20日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[11] - 乙方三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲或丙方可要求终止协议并注销专户[12] - 丙方发现甲、乙未按约定履行协议，应及时向上海证券交易所书面报告[12] - 本协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕销户且丙方督导期结束失效[12][13]

人员变动 - 何凤英辞任非职工代表监事，继续任职，间接持股398,174股，约占总股本0.0946%[3] - 2025年6月27日选举庞秋晨为监事会主席，庞直接持股2,565股[3][7] - 2025年6月27日提名唐洁璟为非职工代表监事候选人，唐直接持股3,000股[4][8]

董事会提名 - 公司董事会提名胡文言为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无直系亲属任职[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月26日[6]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为江苏艾迪药业集团股份有限公司，英文名称变更为Jiangsu Aidea Pharmaceutical Group Co., Ltd. [1] - 证券简称及代码保持不变[1] 章程修订 - 拟更名并修订《江苏艾迪药业股份有限公司章程》相应条款[3] - 除名称条款修订外，其他条款不变[4] 后续安排 - 议案待股东会审议，以工商登记核准为准[5] - 授权办理工商变更登记等手续[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月14日15点在南京召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 本次股东会审议7项议案，部分已通过董事会和监事会审议[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年7月8日，A股代码688488[12] - 会议登记时间为7月11日，地点在南京[13] 其他 - 议案具体内容6月28日在指定平台披露[7][8] - 公司联系电话、传真和邮箱公布[14]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[2] - 激励对象不包括独立董事、监事，主体资格合法有效[3] 激励计划流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规，未侵犯股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[3] 激励计划决议 - 监事会同意公司实行2025年股票期权激励计划[4]

会议信息 - 第三届监事会第四次会议于2025年6月24日通知全体监事，6月27日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[3] - 审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[6] - 审议通过《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》[7][9] - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》[10][11] - 审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》[12] - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》[13] 其他安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会将于股东会审议前5日披露审核意见及公示情况[8]

股权激励资格 - 公司无禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象无不得参与激励计划的情形[3] - 激励对象未包括独立董事、监事[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展[4]

会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年6月27日召开，7名董事实到[2] - 公司2025年第二次临时股东会将于2025年7月14日召开[22] 股票相关 - 作废“2022年限制性股票激励计划”500.5016万股、“2023年限制性股票激励计划”150.4万股，共650.9016万股[3] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划（草案）》，待股东会审议[5] - 董事会同意实施《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，待股东会审议[7] - 董事会提请股东会授权办理2025年股票期权激励计划相关事宜，待股东会审议[8] 人事变动 - 董事会同意聘任胡文言为第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会任期届满，待股东会审议[11] - 独立董事辞职暨补选及调整董事会专门委员会委员议案通过[13][14] - 调整公司第三届董事会专门委员会委员议案通过[14] - 变更财务总监议案通过[15] - 聘任内审监察部负责人议案通过[16] 其他议案 - 变更公司名称及修改《公司章程》议案通过，待股东会审议[17][18] - 变更部分募集资金投资项目及金额调整议案通过，待股东会审议[19] - 开立募集资金临时补流专项账户并签署三方监管协议议案通过[20][21]

股东会召开情况 - 股东会于2025年5月20日在南京市玄武区玄武大道699-18号百家汇创新社区召开[1] - 出席会议的普通股股东人数为76人，持有表决权数量为204,524,876股，占公司表决权数量的48.6058%[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由董事长傅和亮主持[1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意比例均超过99.8%[2] - 其中《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》获得32,126,774票同意，179,702票反对，25,000票弃权[2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东的表决情况显示反对票占比0.1959%，弃权票占比0.0006%[2] 法律程序合规性 - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求[3] - 出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效[3] - 律师华诗影、郑子萱出具法律意见书确认本次股东会决议合法有效[3][5]