江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，江苏艾迪药业股份有限 公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，在审核公司 财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督会计师事务所改聘、监督及评价 外部审计机构工作等方面积极履行职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度 的履职情况汇报如下： 公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第三次临时股东大会选举产生第二届 董事会，经第二届董事会第一次会议选举，产生了由戚啸艳女士、张长清先生、 俞克先生三名成员组成的第二届董事会审计委员会，其中戚啸艳女士、张长清先 生为独立董事，审计委员会主任由具有会计专业资格的戚啸艳女士担任。 报告期内，为满足修订后的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定关于 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事的要求，同时考虑 工作精力及实际情况，张长清先生及俞克先生辞去 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为 人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税 人民币 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏艾迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏艾迪药业股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于江苏艾迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏艾迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏艾迪药业股份有限公 司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1106 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bc.co. 录 目 | 1、内部控制审计报告。… | | --- | | 2、内部控制评价报告 …………………………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 … | | 4. 事务所执业证书复印件 | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 . | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.c ...

江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024年4月15日 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情 况的自查报告》，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王广基、郭子建、戚啸艳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 ...

（一）独立董事人员情况 公司第二届董事会于 2022 年 3 月完成换届选举，共有 9 名董事，其中独立 董事 4 名；报告期内对《公司章程》进行修订后，公司共有 7 名董事，其中独立 董事 3 名，分别为王广基先生、郭子建先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭子建） 作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促 进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、薪酬与 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王广基） 作为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 我在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分发挥专业特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促 进公司健康持续发展，切实维护了公司以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会于 2022 年 3 月完成换届选举，共有 9 名董事，其中独立 董事 4 名；报告期内对《公司章程》进行修订后，公司共有 7 名董事，其中独立 董事 3 名，分别为王广基先生、郭子建先生、戚啸艳女士，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会、提名委 ...

二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 魏于全：男，中国国籍，1959 年 6 月出生，日本京都大学医学研究生院博 士，中国科学院院士，曾任四川大学副校长；2005 年至今担任四川大学生物治疗 国家重点实验室主任，2020 年 9 月至今担任海创药业股份有限公司独立董事， 2019 年 5 月至 2023 年 9 月担任艾迪药业独立董事。其他兼职情况详见公司 2023 年年度报告。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合中国证 监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保持客观、独立的专业判断，不 存在影响本人独立性的情况。 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（魏于全） 本人于2023年1月-9月在江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 担任独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"艾迪药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 相关规定履行持续督导职责，对艾迪药业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 18 日出具的《关于同意江苏艾迪 药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号） 核准同意，公司于 2020 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.99 元，募集 资金总额为人民币 83,940 万元。扣除发行费用人民币 7,533 万元后，募集资金净 额为人民币 76,407 万元。 本次募集资金已于 20 ...

第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 3 月 21 日送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议 室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-009 二、监事会会议审议情况 江苏艾迪药业股份有限公司 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总数 0%。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 公司监 ...