证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-025 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王良先生，其基本情况如 下： 无锡航亚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡航亚 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王良先生 为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议 的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 王良，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属材料腐 蚀与防护&工业管理工程专业学士。1996 年 09 月至 2008 年 11 月历任西安航空 发动机集团公司副总工程师、副总经理、总工程师；2008 年 11 月至 2010 年 02 月任西安航空动力股份有限公司董事、副总经 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-023 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 经与会监事认真审议，认为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构， 构建公司经营团队的长期激励与约束机制，强化管理层与股东的利益共担共享约 束机制，确保公司发展战略的有效落地和经营目标的高质量实现。全体监事一致 同意通过此议案。 公司监事朱国有与本议案所议事项具有关联关系，对本议案回避表决。其余 非关联监事一致同意通过此议案。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024年 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：航亚科技 证券代码：688510.SH 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二零二四年四月 1 无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）由无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"航亚科技"、"公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《无锡航亚科技 股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-1 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于无锡航亚科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 植德(证)字[2024]007-1 号 致:无锡航亚科技股份有限公司 根据北京植德律师事务所(以下称"本所")与无锡航亚科技股份有限公司 (以下称"航亚科技"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受航亚 科技的委托,担任公司实行 2024年限制性股票激励计划(以 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-028 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-022 无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的规定，2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-026 无锡航亚科技股份有限公司 关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限 公司的议案》，同意注销全资子公司无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称"航 亚盘件"），并授权公司相关人员办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA1R5PT46L 5、法定代表人：邵燃 三、注销子公司对公司的影响 此次注销航亚盘件不会对公司整体业务 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z22831000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申 | | | 请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易 | | | 所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它中介机构对 | | | 上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照上海证券交易 | ...

| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深 港基金小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 号华泰证券广场 号 228 1 | | | 楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 本项目保荐代表人 | 唐逸凡、刘惠萍 | | ...