| 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建 立 健 全 并 有 效 执 行 持 续 督 导 工 作 制 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 保 荐 机 构 已 建 立 健 全 并 有 效 行了持续督导制度，已根据 | | | | 执 | | | | 公 司的具体情况制定了相应 | | | 的工作计划。 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 保荐机构已与公司签署了保 协议，协议明确了双方在持续 | | | | 荐 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 督导期间的权利和义务，并已报 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 上海证券交易所备案。 | | 3 | 查等方式开展持续督导工作。 | 督导期间，保荐机构通过日常沟 通等方式，对公司开展持续督导 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | | | | | 工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | 2023年 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-020 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688510 | 航亚科技 | 2024/4/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡航亚科技股份有限公司关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。原披露公告中有 部分内容需予以修正，相关内容如下： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 19.00 | 关于选举独立董 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2 1 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案一附件：《2023 年度财务决算报告》 9 | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案二附件：《2023 年度董事会工作报告》 14 | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 议案三附件：《2023 年度监事会工作报告》 21 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | 议案六：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案六附件：《2024 年度财务预算报 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为96,520,622.29元，合并报表归属于母公司股东净利润为90,201,290.73元[5] - 母公司可供分配利润为人民币193,735,205.61元，合并口径未分配利润为173,657,731.95元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），占2023年度母公司净利润的53.54%[5] - 公司2023年营业收入同比增长49.93%，达到543,505,433.12元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长349.61%，达到90,201,290.73元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长132%，达到120,728,220.37元[13] - 公司2023年基本每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年稀释每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.99%，较上年同期增加6.90个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.88%，较上年同期减少1.78个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为144,198,833.48元，净利润为20,718,298.27元[15] - 公司2023年非经常性损益项目总额为4,502,691.25元[16] 业务发展 - 2023年，国际发动机零部件业务收入26,998万元，同比增长68.27%，占公司总收入的49.67%[20] - 公司计划今年LEAP出货量比去年增长20-25%，并签署了GENX新一代发动机项目的长期合作协议，预计2024年新项目的实施会形成额外增量收入[21] - 公司加大拓展轻型燃机业务力度，已获得国内知名燃机公司的业务合同，预计今年能贡献新的业务增量[21] - 公司医疗骨科关节业务收入同比增长37.20%，产品业务结构进一步优化，带动医疗业务整体毛利率的改善，营业收入和利润贡献均创历史新高[21] - 公司预计未来较长时期市场需求可能会以更高的复合增长率增长，发展前景光明[22] 技术研发 - 公司已成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，并实现规模量产并供货于国际领先发动机厂商[33] - 公司深度参与国产商用航空发动机的研制，参与国产主流在役航空发动机的关键零部件批量化生产配套[33] - 公司具备直接供货所需的资质，属于成品零部件供应商，直接向航空发动机和燃气轮机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件[33] 市场前景 - 全球航空制造产业市场规模持续增大，全球市场规模已超万亿美元，未来预计会以约5%的年均复合增长率增长[41] - 中国航空装备市场规模近五年年均复合增长率为10.83%，2023年中国航空装备市场规模预计达1390亿元[42] - 中国C919大飞机已经进入高质量发展的战略机遇期，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期[42] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制[105] - 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会提供咨询、建议[105] - 公司已建立有效的公司治理架构，能够按照相关法律法规和公司章程的规定有效运作[105] 社会责任 - 公司积极投身于各类社会公益活动，为社区建设和爱心事业尽微薄之力，参与无锡市政协、无锡市新吴区空港经开区等系列帮扶活动[174] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行日常信息披露工作，确保所有股东均有平等的机会获得信息[175] - 公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订明确的劳动合同，确保员工社会保障权益得到充分保障[176]

无锡航亚科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规，《无锡航亚科技股份有限公司章程》、《无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则》及《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于客 观、独立的立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 我们认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营 管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的 必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在 损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求， 符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易 议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并 ...

无锡航亚科技股份有限公司 内部控制审计报告 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | | GongZheng Tianye Certified Public Accountants,SGP | | | 中国 . 江苏 . 元锡 | Wuxi . Jiangsu . China | | 炭れ: 86 (510) 68798988 | Tel: 86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | Fax: 86 (510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | E-mail: mail@gztycpa.cn | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航亚科技董事 会的责任。 苏公W[2024]E1031 ...

董事会提名委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。 第二章 机构及人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

第二章 董事会秘书的任职资格及职责 第四条 公司董事会秘书应当具备以下条件： 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司的治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履 行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义 办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 无锡航亚科技股份有限公司 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形； ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡航亚科技股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 之机:86 (510) 68798988 安真:86(510)68567788 电子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2024]E1032 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的无锡航亚科技股份有限公司(以下简称航亚科技) 2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称募集资金专 项报告)进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件,随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会，现提名王铁民女士为无锡航亚科 技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与无锡航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...