2024年情况 - 召开4次董事会、1次股东大会等会议[5][6] - 独立董事满足现场工作15天要求[15] - 公告披露合规无虚假等问题[13] - 未发生特定独立董事提议情况[14] 独立董事情况 - 任职多个委员会[3] - 自查具独立性和任职资格[4] - 未对议案提异议[6] - 参加相关专题培训[9] 2025年展望 - 独立董事加强与管理层沟通提建议[15]

无锡航亚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 王良、朱和平、王铁民。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果 显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事王良、朱和平、王铁民的任职经历及个人签署的相关自 查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在无锡航亚科技连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[5]

董事会换届 - 2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 换届选举将在2024年年度股东大会通过累积投票制表决产生[3] 人员信息 - 严奇生等多名董事出生年份及任职情况[6][7][8][9][10] - 王世璋具备独立董事任职资格，无关联关系[15]

无锡航亚科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants，SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1050 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的无锡航亚科技股份有限公司（以下简称航亚科技） 2024年度《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（以下简称募集资金专项 报告）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供航亚科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为航亚科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 航亚科技董事会的责任是提供真实、合法、完整 ...

无锡航亚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王良,已充分了解并同意由提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会提 名为无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡航亚科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》 ...

人员变动 - 核心技术人员崔腾因个人原因辞职，已完成工作交接[3][7] - 崔腾未直接持股，工作交接后不影响项目研发[4][7] 未来展望 - 公司未来将加大研发投入，完善研发团队建设[7]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计合计48500万元，年初至披露日已发生2976万元，上年度实际发生25884万元[7] - 向中国航发集团及下属购买原材料预计2500万元，年初至披露日已发生323万元，上年度实际发生1394万元[6] - 向中国航发集团及下属销售产品、商品预计45000万元，年初至披露日已发生2633万元，上年度实际发生24033万元[6] - 接受中国航发集团及下属劳务预计300万元，上年度实际发生58万元；接受无锡乘风劳务预计200万元，年初至披露日已发生2万元，上年度实际发生14万元[6] - 租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计500万元，年初至披露日已发生18万元，上年度实际发生385万元[7] 前次关联交易情况 - 前次向中国航发集团及下属购买原材料预计5000万元，实际发生1394万元[8] - 前次向中国航发集团及下属销售产品、商品预计40000万元，实际发生24034万元[8] - 前次接受中国航发集团及下属劳务预计1100万元，实际发生72万元[8] - 前次租赁中国航发集团及下属资产及发生水电费预计400万元，实际发生385万元[8] 其他要点 - 2025年3月27日公司审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 航亚科技持有无锡乘风航空工程技术有限公司15.95%股份[13] - 关联交易价格遵循公允原则并结合市场价格协商确定[14] - 关联交易是公司业务发展和生产经营正常所需，不损害公司及股东利益[15]

审计机构情况 - 拟续聘公证天业为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 2025年3月27日董事会、监事会会议均通过续聘议案[14] 审计机构数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注会349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[4] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元[4] - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 审计机构处罚情况 - 近三年受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次[6] - 20名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名受行政处罚各1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用60万元（含税），2025年度将综合考虑适当调整[11]

提名人无锡航亚科技股份有限公司董事会,现提名王良为无锡航亚科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与无锡 航亚科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 无锡航亚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监 ...