证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-076 成都苑东生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/8/15~2025/2/14 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 3,316,769 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.8788% | | 累计已回购金额 | 12,369.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~56.05 元/股 28.12 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司拟使用人民币 10,000 万元（含）至 20,000 万元（含）自有资金回购公司股 ...

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-074 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 成都苑东生物制药股份有限公司 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关规定，结合《成都苑东生物制药股份有限公司章程》， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 第三条 公司证券事务部是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露 事务管理部门。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员； （五）公司各部门以及各 ...

股本与注册资本变更 - 2023年利润分配及转增后，股本和注册资本增至176,019,487股/元[1] - 2024年员工持股计划后，总股本增至176,532,256股[2] - 拟将注册资本变更为176,532,256元并修订章程[2] 事项进展 - 变更及修订事项已通过董事会，待股东大会审议[3]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前2天通知，紧急可口头通知[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] - 有利害关系委员应回避表决[15] 细则相关 - 自董事会决议通过生效，原细则废止[17] - 由公司董事会负责解释[17]

特此公告。 为进一步促进成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法规规定，结合公司实际情况， 公司于2024年9月30日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订 部分公司治理制度的议案》、召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于修订<公司监事会议事规则>的议案》，拟对公司部分内控治理制度进行修订。 本次拟修订的制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《内部审计管理制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事、监事、高级管理人员所持本公 | 修订 | 否 | | | 司股份及其变动管理制度》 | | | | 5 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | ...

成都苑东生物制药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，提高对外投资收益，合理、有效 地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产形式作价出资， 进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要包括以下类型： 第三条 公司对外投资，应符合国家法律法规的规定，符合国家产业政策、公司发 展战略和经营宗旨，确保投资的安全完整，实现保值增值。对外投资应符合公司和股 东的根本利益，规模适度，量力而行，控制投资风险，不能影响公司主营业务的发展， 保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下合并称"子 公司"）、分公司的一切对外投资行为。 1 （一）新设立企业的股权投资； （二） ...

第一条 为规范内部审计工作，提高审计工作质量，加强内部控制管理， 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》审计署《关于内部审计工 作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 成都苑东生物制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设审计委员会，负责监督及评估内部审计工作。 第六条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年9月30日，公司召开第三届董事会第二十三会议、第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任信永 中和为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-073 成都苑东生物制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 1 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中汇会所 已连续9年为成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）提供审 计服务，根据财政部、国务院 ...

成都苑东生物制药股份有限公司 章 程 四川 成都 二○二四年十月 | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 43 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | | 监事会 48 | | 第一节 | | 监事 48 | | 第二节 | | ...