会议情况 - 裕太微第二届监事会第二次会议于2025年2月24日通讯召开[2] - 会议通知2025年2月18日以邮件发全体监事[2] - 应参与表决监事3人，实际3人参与表决[2] 资金管理 - 公司拟用不超9亿闲置募集资金现金管理[3] - 监事会同意该资金管理议案[3] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-004 划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 裕太微电子股份有限公司 关于持股 5%以上非控股股东集中竞价减持股份计 本次减持计划实施前，裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东李 海华持有公司股份 4,469,389 股，占公司总股本 80,000,000 股的 5.5867%，上述 股份为公司首次公开发行前取得的股份，已于 2024 年 2 月 19 日解除限售并上市 流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 10 月 11 日披露了《裕太微电子股份有限公司关于持股 5% 以上非控股股东集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2024-047），因自 身资金需求，公司股东李海华计划根据市场价格，通过集中竞价的方式减持其持 有的公司股份合计不超过 800,000 股（不超过公司总股本的 1%），减持期间为 自公司披露股份减持计划公告之日 15 个交易 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为2024年3月1日至2025年2月28日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购成果 - 累计已回购股数603,649股，占总股本0.7546%[3] - 累计已回购金额39,989,549.23元[3] - 实际回购价格区间58.21元/股至75.00元/股[3] 其他信息 - 公司总股本80,000,000股[6] - 截至2025年1月31日完成回购[6]

上市情况 - 公司2023年2月10日在科创板上市，发行A股2000万股，发行后总股本8000万股[1] 股份结构 - 有限售条件流通股6178.1108万股，占比77.2264%，无限售1821.8892万股，占比22.7736%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售，涉及股东1名，数量65.2173万股，占比0.8152%[2] - 限售期24个月，2025年2月10日起上市流通[2] - 保荐机构对限售股上市流通无异议[8]

股本结构 - 公司首次公开发行A股20,000,000股，发行后总股本80,000,000股[3] - 发行后有限售条件流通股61,781,108股，占比77.2264%[3] - 发行后无限售条件流通股18,218,892股，占比22.7736%[3] 限售股情况 - 本次上市流通首发战略配售限售股652,173股，占比0.8152%[4] - 本次上市流通限售股股东为海通创新，限售期24个月[4] - 本次股票2025年2月10日上市流通[4] - 海通创新652,173股限售股全流通，剩余限售股为0[10]

净利润预测 - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-24,900.00万元到-17,500.00万元，同比增加亏损2,489.67万元到9,889.67万元[4] - 预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28,500.00万元到-21,000.00万元，同比增加亏损1,465.42万元到8,965.42万元[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为-15,010.33万元，扣除非经常性损益的净利润为-19,534.58万元[5] 营业收入增长 - 2024年营业收入较上年同期有较大幅度增长，主要由于2.5G网通以太网物理层芯片等新产品销售放量增长[8] 研发费用增长 - 2024年研发费用较上年同期有较大幅度增长，主要由于研发人员规模增加、多个产品流片或迭代升级[8] 销售人员薪酬增加 - 2024年销售人员职工薪酬较上年同期增加，主要由于公司逐步增加市场销售人员[8] 股份支付费用增加 - 2024年股份支付费用较上年同期增加，主要由于员工离职一次性确认未到期股权激励费用[8] 每股收益 - 2023年每股收益为-1.96元[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月2日[3] - 实施期限为2024年3月1日至2025年2月28日[3] - 预计回购金额2000万元至4000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数603,649股，占总股本0.7546%[3] - 累计已回购金额39,989,549.23元[3] - 实际回购价格区间58.21元/股至75.00元/股[3] 其他信息 - 公司总股本为80,000,000股[6] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3]

公司治理 - 2024年12月2日召开第二次临时股东会，完成第二届董监事会非职工代表选举，任期3年[1][2][6] - 2024年12月2日职工代表大会选出2名职工代表监事，与非职工代表组成第二届监事会，任期3年[6] - 2024年12月11日第二届董事会第一次会议选举史清为董事长、总经理等，任期至届满[4][9] - 2024年12月11日第二届监事会第一次会议选举李晨为监事会主席，任期至届满[8] - 2024年12月11日第二届董事会第一次会议选出各专门委员会委员，任期至届满[5] - 2024年12月11日第二届董事会第一次会议聘任穆远梦为证券事务代表，任期至届满[11] 人员信息 - 董事会秘书王文倩1992年加入，未持股无关联[16] - 首席财务官柴晓霞1975年出生，2020年加入，经验丰富未持股无关联[17][18] - 首席技术官许勇兵1977年出生，2020年加入，未持股[19][20] - 首席人力资源官陈雪1988年出生，2021年加入，未持股[21][22] - 车载事业部总经理郝世龙1981年出生，2017年加入，未持股[22][23] - 证券事务代表穆远梦1993年出生，2020年加入，未持股[25][26] 联系方式 - 董秘及证代联系地址为上海浦东新区盛荣路388弄18号楼，电话021 - 50561032*8011，邮箱ytwdz@motor - comm.com[13] 关联界限 - 持有公司5%以上股份的股东在人员关联关系提及中作为关键界限[18][20][22][23][25]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2024-057 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由半数以上监事共同推 举李晨女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 监事会同意选举李晨女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 2 裕太微电子股份有限公 ...

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[5] 披露规则 - 重大事项有决议应及时披露，不确定可暂缓[7] - 商业秘密等可暂缓或豁免，国家秘密可豁免[6][7] 处理流程 - 处理特定信息需登记、签字、承诺保密[9] - 审批流程含部门申请、秘书审核、董事长审批[9] 后续措施 - 信息泄露应核实并披露[10] 制度生效 - 经董事会审议通过生效，由其修订解释[12]