无锡奥特维科技股份有限公司2024年年度权益分派及可转债转股价格调整 核心观点 - 公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利16元（含税），不转增股本或送红股 [1] - 因权益分派，"奥维转债"转股价格从86.48元/股调整为84.88元/股，调整实施日为股权登记日后的第一个交易日 [1][4] - 可转债将于2025年6月3日至股权登记日期间停止转股，股权登记日后恢复转股 [2] 权益分派方案 - 分红方案：以股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利1.60元（含税），总股本基数为315,637,856股 [1][4] - 方案已通过2025年5月13日年度股东会审议 [1] 可转债转股价格调整 - 调整依据：根据《募集说明书》条款，现金分红导致转股价格调整公式为P1=P0-D（P0为原转股价，D为每股现金股利） [2][4] - 具体计算：P1=86.48-1.60=84.88元/股 [4] - 调整公告将于2025年6月4日披露 [2] 停复牌安排 - 停牌时间：2025年6月3日至股权登记日 [1][2] - 恢复转股时间：股权登记日后的第一个交易日 [2] - 提示：欲享受权益分派的持有人需在2025年5月30日（含）前完成转股 [2] 其他信息 - 投资者可查阅2023年8月8日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [5] - 公司联系部门为证券投资部，提供电话及邮箱联系方式 [5] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日下跌1.07%，市盈率225.79倍 [7] - 最新份额34.6亿份，减少2000万份，主力资金净流出165.4万元 [7] - 估值分位55.40% [8]

利润分配 - 2024年每10股派现金红利16元，不转增、不送股[5] - 本次利润分配以315,637,856股为基数[11] 转债转股 - 2025年6月3 - 股权登记日奥维转债停止转股[3] - 奥维转债转股价格从86.48元调为84.88元[3] - 欲享受权益分派可在5月30日前转股[8]

公司利润分配调整 - 调整前利润分配方案为每10股派发现金红利16元（含税），总股本315,052,411股，拟派发现金红利504,083,857.60元 [1] - 2024年度现金分红总额774,496,510.22元，股份回购金额3,020,985.21元，合计777,517,495.43元，占净利润比例61.08% [1] - 调整后总股本增至315,637,856股，因可转债转股11股及限制性股票激励新增585,434股 [2][3] - 调整后维持每股分配比例不变，现金分红总额增至505,020,569.60元，2024年度现金分红总额775,433,222.22元，回购金额3,020,985.21元，合计778,454,207.43元，占净利润比例61.16% [2][3] 相关ETF动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅1.07%，市盈率227.11倍 [5] - 最新份额34.8亿份，增加1250.0万份，主力资金净流入1355.2万元 [5] - 估值分位57.60% [6]

公司开展应收账款保理业务 - 公司拟与商业保理金融机构合作开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币4亿元或其他等值货币 [1][2] - 保理业务包括有追索权和无追索权两种方式，期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 有追索权保理业务下，公司需承担回购未支付应收账款本金的风险；无追索权业务则无需承担此风险 [2] 业务实施细节 - 保理标的为公司及控股子公司在日常经营中产生的部分应收账款 [2] - 保理费率将根据具体金融市场价格波动协商确定 [2] - 董事会授权管理层具体实施保理业务并签署相关合同文件 [3] 业务目的及影响 - 开展保理业务旨在加速应收账款回款、降低管理成本、改善资产负债结构 [2] - 有利于支持公司业务拓展 [2] - 财务部将负责业务实施和风险监控，审计委员会将进行监督检查 [3] 相关ETF信息 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 [5] - 该ETF近五日下跌1.07%，市盈率为227.11倍 [5] - 最新份额34.8亿份，增加1250万份，主力资金净流入1355.2万元 [5]

保理业务概况 - 开展应收账款保理业务，累计金额不超4亿元或等值货币[1][3][6] - 2025年5月26日董事会审议通过开展保理业务议案[2][3] 业务细节 - 标的为公司及子公司部分应收账款[4] - 合作机构为商业保理金融机构[5] - 保理方式为有/无追索权[5] 业务期限与费率 - 期限为审议通过日起12个月内，每笔以合同约定为准[6] - 费率由双方协商确定[7][8] 风险与授权 - 有追索权业务公司有回购风险[8] - 无追索权业务保理公司无权向公司追索[8] - 董事会授权管理层实施并签合同[10]

利润分配 - 2024年拟每10股派现16元，总额调为505,020,569.60元[2] - 2024年现金分红总额调为775,433,222.22元[4][7] 股本变更 - 2025年5月转股11股，新增股份585,434股[2][7] - 公司总股本变为315,637,856股[2][7] 资金情况 - 本年度股份回购金额3,020,985.21元[4][7] - 调整后现金分红和回购占净利润比例61.16%[7][8]

证券停复牌情况 - 因可转债转股价格调整，相关证券适用停复牌情况 [2] - 调整前转股价格为86.58元/股，调整后为86.48元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年5月27日 [2] 转债价格调整依据 - 公司于2025年5月19日完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续，总股本由315,052,422股增至315,637,856股 [2][6] - 调整依据为《募集说明书》相关条款，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股等情况时需调整转股价格 [3] 转股价格的调整方式 - 调整公式包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况 [4] - 具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n) [4] - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 派送现金股利：P1=P0-D [4] - 调整后转股价格将公告并载明调整日、调整办法及暂停转股时期 [4] 转股价格的调整计算过程 - 公司以33.7558元/股的价格向405名激励对象归属585,434股股份，股份来源为定向增发 [6] - 增发新股率k为0.1858%（585,434股/315,052,422股） [7] - 调整后转股价格P1=（86.58+33.7558×0.1858%）/（1+0.1858%）=86.48元/股 [7] - 调整后的转股价格自2025年5月27日起生效 [7] 其他信息 - 投资者可查阅《募集说明书》了解奥维转债详细情况 [8] - 联系部门为证券投资部，联系电话0510-82255998，电子邮箱investor@wxautowell.com [9]

股权及价格调整 - 奥维转债2025年5月26日全天停牌，27日复牌[3] - 转股价格由86.58元/股调整为86.48元/股，27日实施[4] 股本变动 - 公司股本由315,052,422股变更为315,637,856股[5] 股份归属 - 公司以33.7558元/股向405名激励对象归属585,434股股份[10] 增发情况 - 增发新股率为0.1858%（585,434股/315,052,422股）[11]

业绩数据 - 2024年营业收入91.98亿元，总资产140.29亿元，归母净利润12.73亿元，每股收益4.05元[25] - 2024年总温室气体排放量为2621.25 tCO2e，范围1排放量为375.85 tCO2e，范围2排放量为2245.40 tCO2e，排放强度为0.0028 tCO2e/每万元人民币收入[71] - 2024年环保投资达623.82万元[81] - 2024年Polar PV电站总发电量达808,104 kWh，自用电量为335,724 kWh[104] - 2024年公司总能耗较2023年降低28%（不包括可再生能源消耗）[104] - 2024年分布式屋顶太阳能光伏项目和光伏路灯共发电1,660.94 MWh，相当于减少约1,413吨二氧化碳排放[110] - 2024年购买电力418.452万kWh，柴油13.63吨，汽油78.29吨，天然气43.60 KNm³，综合能耗总量为702.51吨标准煤，可再生能源消耗占比22.45%[111] - 2024年总用水量（市政供水）为83,191吨，用水强度为每万元营收0.0904立方米[117] - 2024年购买绿色材料价值403万元[120] - 2024年人均用纸量为618.29张，较2023年减少4.6%[123] 用户数据 - 2024年海外订单占总销售额超30%[55] 未来展望 - 2025年马来西亚子公司正式投产[31] - 未来光伏客户违约风险预计上升[54] 新产品和新技术研发 - 2024年新推出新一代0BB焊带串焊机设备，优化绿色制造[125] - 旗舰铝线键合机生产效率提高20%[128] 市场扩张和并购 - 2024年成立马来西亚子公司[31] 其他新策略 - 建立可持续发展治理结构，董事会为最高决策机构[47] - 设立战略与ESG委员会监督ESG战略和目标[48] - 建立信息报告机制，定期发布ESG报告等[49] - 建立全面风险识别和应对流程[52] - 风险管理部门对风险进行定性和定量评估[53] - 针对不同风险等级制定差异化管理策略[53] - 增加清洁能源占比，安装分布式屋顶光伏系统和光伏路灯减少化石燃料碳排放[73] - 建立产品生命周期评级管理系统，对晶圆检测系统进行碳足迹分析并制定改进措施[74] - 遵循“五特两化一环保”原则推进清洁生产，通过清洁生产审核并获“江苏省绿色工厂”荣誉[95][96] 其他重要信息 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[6] - 2024年底制造产品累计减少碳排放99300万吨[12] - 2024年综合能耗较2023年下降28%[12] - 公司成立于2010年，员工超4000人，股票代码688516[20] - 在光伏产业链的棒、片、电池、组件四个关键制造阶段均有产品布局[21] - 自2021年推出半导体行业引线键合机后，快速获得市场份额并获批量订单[23] - 2020年5月21日在科创板上市[25] - 2023年ESG综合评级为BBB[33] - 编制报告时识别出28个潜在ESG相关问题[34] - 2024年基于2023年确认的ESG问题，共确定28个问题，包括10个环境问题、13个社会问题和5个治理问题[40] - 2023年到2024年，部分ESG问题进行了调整，还新增了循环经济、冲突矿物等问题[41][42] - 确定2024年ESG重要议题，涵盖环境、社会、治理等多方面[44] - 截至2024年12月31日，持有1971项授权知识产权，包括260项发明专利、1368项实用新型专利、128项软件著作权和6项外观设计专利[54] - 享受15%的优惠企业所得税税率[55] - 遵循IPCC的SSP5 - 8.5（高排放）和SSP1 - 2.6（低排放）情景进行气候情景分析[63] - 高排放情景下，极端天气事件可能造成短期、中等程度影响[64] - 高排放情景下，到2100年全球海平面可能上升0.3米至1米，造成中长期、低程度影响[64] - 2024年持续增加研发投资，以增强现有产品性能和开发新产品[54] - 2024年光伏组件价格大幅下降，导致客户盈利能力下降[54] - 持有大量库存，部分下游客户未按时付款，应收账款和逾期账款可能增加[55] - 报告期内环境安全隐患闭环整改率达100%[86] - 通过2024年ISO 14001环境管理体系年度监督审核[79] - 通过2024年ISO 50001能源管理体系年度审核[101] - 2024年与100%的员工签订了劳动合同，无童工、强迫劳动或歧视事件[138] - 2021 - 2023年实施年度限制性股票激励计划，三期激励总计近600万股，覆盖超2700人，期间共超181万股归属/解锁[156] - 2024年收集1019份员工满意度调查反馈，总体满意度为80%[160] - 2024年组织11场毕业生培训，1100人参加；组织2场“小米创业思考”书籍分享会，92名经理参与；产品工程师和企业管理训练营覆盖239人[187][193] - 2024年职业技能提升培训有138名新技能人员获认证，其中58名技术员、80名高级工，考试通过率93%[194] - 2024年内部讲师项目累计24个培训小时，覆盖82人[197] - 2024年收集1763份在线问卷意见用于打造可持续工作生产环境[168] - 员工总数4101人，30岁及以下、30 - 40岁（含40岁）、40岁以上员工占比分别为44.75%、46.38%、8.87%[152] - 男性员工占比58.38%，女性员工占比34.14%，女性管理层占比7.24%，博士学历员工占比0.24%[152] - 2024年100%员工参加社会保险[159] - 建立三级薪酬管理体系，实施绩效奖金、年终奖金和创新激励计划[153] - 员工总培训时长为19,832小时[200] - 新员工培训时长为124.5小时[200] - 接受培训的中层管理人员比例为97.18%[200] - 女性员工培训时长为4,041.50小时[200] - 男性员工培训时长为120小时[200] - 员工培训总投资为18.3元[200] - 接受培训的新员工比例为100%[200] - 中层管理人员培训时长为15,790.5小时[200] - 接受培训的女性员工比例为86%[200] - 接受培训的男性员工比例为81.7%[200]

公司股权激励计划执行情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期完成股份登记，上市流通股数为585,434股，占归属前总股本的0.19%，上市日为2025年5月26日 [1][10][13] - 本次归属涉及405名激励对象，实际归属数量占获授限制性股票总量的25.58%，其中7名激励对象因个人原因放弃部分或全部权益 [8][10] - 董事及高级管理人员获授限制性股票归属比例为40%，核心技术人员归属比例介于22.65%-40%之间，其他人员归属比例为24.16% [8] 股权激励计划历史进程 - 2022年2月22日启动激励计划，经董事会、监事会审议通过草案及考核管理办法，独立董事发表肯定意见 [1][2] - 2022年3月14日股东大会批准计划，同日董事会调整授予事项并完成首次授予 [3][4] - 2023-2025年间分阶段完成三个归属期条件审核，期间多次调整授予数量及价格，并作废部分未归属股票 [5][6][7][8] 财务及股本影响 - 本次归属后总股本增至315,637,856股，募集资金19,761,792.66元，其中585,434元计入股本，剩余计入资本公积 [11][12] - 以2025年一季度净利润1.41亿元测算，归属后基本每股收益从0.45元/股摊薄 [12] 科创板市场动态 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，最新市盈率228.73倍，估值处于59.53%历史分位 [15][16] - 该ETF近五日下跌2.0%，最新份额34.7亿份，主力资金净流入950.9万元 [15]