回购注销 - 公司拟回购注销32名离职激励对象34,388股限制性股票[2] - 2024年6月24日审议通过回购注销议案[2] - 2024年6月25日披露减资暨通知债权人公告[2] 债权清偿 - 截至2024年8月8日债权申报期满，部分可转债持有人要求提前清偿[2] - 以8月8日前申报名单进行清偿，初次确权12月9日完成[3] - 二次确权12月16日完成，预计12月20日收集清偿协议[3] 其他情况 - 公司货币资金足以完成清偿，不影响正常生产经营[4] - 本次可转债注销并清偿实施、时间存在不确定性[4]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于不向下修正"奥维转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"奥维转债"转股价格向下修正条款。 ● 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向 下修正"奥维转债"的转股价格，同时在未来六个月内（即本公告披 露日起至 2025 年 6 月 17 日），如再次触发"奥维转债"转股价格向 下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 (一)可转换公司债发行上市情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1523 号文同 意注册，公司于 2022 年 8 月 10 日向不特定对象发行了 1,140 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 114,000 ...

财务资助定义 - 公司及子公司在主营业务外以多种方式向外部主体提供资助[2] 资助规则 - 为持股不超50%子公司提供资助，其他股东应按比例资助，否则提交股东大会审议[4] - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避表决[5] - 独立董事应对资助事项发表独立意见[5] 特殊情形 - 被资助对象资产负债率超70%等情形，须董事会审议后提交股东大会审议[5] - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助[6] 协议及成本 - 对外提供资助应签署协议，逾期未收回不得继续或追加资助[6] - 资助成本按市场利率确定，不得低于同期公司实际融资利率[7] 资金使用 - 募集资金不得用于对外资助[8] 续期规定 - 财务资助到期拟继续提供，视同新发生行为，重新履行报批程序[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2024年12月17日召开，3名监事实到[2] 决策事项 - 监事会通过不向下修正“奥维转债”转股价格，未来六个月不提出修正方案[3][4] - 监事会同意制定《无锡奥特维科技股份有限公司对外财务资助管理制度》[5]

激励限售情况 - 可解除限售的激励对象有1149名[2] - 本次可解除限售的第一类限制性股票数量为434294股[2] - 本次可解除限售的第一类限制性股票占公司总股本的0.14%[2]

激励计划时间线 - 2023年7月16日审议通过激励计划相关议案[13] - 2023年7月21 - 30日对拟激励对象公示[14] - 2023年7月22日股东大会召开时间延期[13] - 2023年8月7日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 2023年8月29日授予限制性股票[16] - 2024年6月24日审议调整回购相关议案[16] - 2024年12月7日审议首个解除限售期条件成就议案[16] 激励计划内容 - 授予价格100元/股，授予75.6214万股[16] - 激励对象共1256名[16] - 第一个解除限售期比例30%[18] - 第二个解除限售期比例30%[18] - 第三个解除限售期比例40%[18] - 考核年度2023 - 2025年，2023年净利润增长率不低于60%[21][22] - 2024年净利润增长率不低于120%[21][22] - 2025年净利润增长率不低于180%[21][22] - 激励对象考核分三个等级，对应解除限售比例不同[22] 业绩与解除限售情况 - 2023年扣非且剔除股份支付费用净利润1,226,505,766.59元，增长68.26%[26] - 1206名获授，57名因离职不符解除条件[26] - 31名考核为"B"，解除限售比例90%[26] - 1118名考核为"A"或"B+"，解除限售比例100%[26] - 1149名可解除限售434,294股[27]

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为434,294股，上市流通日期为2024年12月23日[3] - 本次可解除限售的限制性股票数量为434,294股，为1,149名激励对象办理解除限售[16] - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为434,294股，上市流通日为2024年12月23日[24] 限制性股票激励计划 - 授予的第一类限制性股票总量为75.6214万股（调整前），约占公司股本总额15,482.73万股的0.49%[3] - 第一个解除限售期可解除限售比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[5] - 激励人数为1,256人[8] - 授予价格为100元/股（调整前）[8] - 激励对象个人考核评价结果为A、B+时解除限售比例为1.0，为B时为0.9[9] 业绩目标 - 以2022年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于60%，2024年不低于120%，2025年不低于180%[6] 时间节点 - 2023年7月16日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年8月7日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年8月29日公司以100.00元/股的授予价格向1,256名激励对象授予75.6214万股限制性股票[12] - 2023年8月29日授予的第一类限制性股票第一个限售期于2024年8月28日届满[17] - 2024年12月7日公司董事会审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[16] 人员与股份情况 - 本次57名激励对象因离职不符合解除限售条件，涉及62,684股；31名绩效为"B"，解除限售比例90%，涉及1,048股；1,118名绩效为"A"或"B+"，解除限售比例100%[16] - 本次激励计划获授第一类限制性股票的激励对象共1,206名，57名离职，31名绩效为"B"，不符合解除限售条件股数共计63,732股[20] - 本次符合可解除限售条件的激励对象人数1,149人，可解除限售股票占公司目前总股本的0.14%[21] - 董事、高级管理人员、核心技术人员等部分人员获授限制性股票本次解除限售比例为30%[21] - 董事会认为需要激励的其他1,134人获授1,421,072股，本次可解除425,281股，比例29.93%[22] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为24,192,315股，变动数为 - 434,294股，变动后为23,758,021股[25] - 无限售条件股份本次变动前为290,807,141股，变动数为434,294股，变动后为291,241,435股[25] 合规情况 - 监事会同意公司董事会为激励对象办理解除限售手续[27] - 国浩律师（上海）事务所认为本次解除限售符合相关规定[28] 业绩数据 - 2022年净利润为728,938,295.03元，2023年净利润为1,226,505,766.59元，同比增长68.26%[19] 股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[24]

市场扩张和并购 - 公司2024年10月9日董事会和监事会、10月25日股东大会通过收购松瓷机电33.21%股权议案[2] - 拟用36,056.68万元收购，交易完成后持股比例从40.63%增至73.84%[2] - 截至公告披露日已满足先决条件并支付对价[4] 其他信息 - 松瓷机电注册资本2086.4918万元，成立于2017年03月16日[4]

可转换公司债券发行 - 2023年8月10日发行1140万张，每张面值100元，总额114000万元[3] - 初始转股价格180.90元/股，转股期自2024年2月19日至2029年8月9日[5] 转股价格调整 - 2023年10月31日调至180.74元/股[5] - 2023年半年度权益分派调至124.65元/股[6] - 2024年1月4日调至124.62元/股[7] - 2024年3月15日调至124.75元/股[8] - 2024年4月18日调至124.58元/股[8] - 2023年年度权益分派调至87.56元/股[9] - 2024年半年度权益分派拟调至86.70元/股[10] - 2024年11月15日调至86.60元/股[12] 权益分派 - 2023年年度派发现金红利448183942.11元，转增89838026股[9] - 2024年半年度拟派发现金红利270412525.34元[10] 转股价格修正相关 - 方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 修正后不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[14] - 决定修正将公告幅度和暂停转股期间[15] - 修正日起恢复转股申请并执行新价格[15] 转股价格修正触发情况 - 2024年11月27日至12月10日，十个交易日收盘价低于当期85%[16] - 未来二十个交易日内五个交易日继续低于85%，可能触发修正条款[16] - 触发后确定是否修正并及时披露[17] - 提醒投资者关注公告和风险[18]

活动概述 - 活动时间：2024年12月20日（星期五）下午14:30-17:00 [2] - 活动地点：无锡松瓷机电有限公司，无锡市锡山经济开发区芙蓉四路195号 [2] - 活动形式：现场召开 [2] 活动目的 - 加强与投资者的沟通交流，倾听投资者的意见和建议 [2] 活动参与 - 受邀对象：公司投资者，机构投资者可委托代理人出席，个人投资者仅限本人参加 [3] - 公司出席人员：董事、董事会秘书周永秀女士，松瓷机电总经理华焱先生，松瓷机电高级销售总监姚彬先生，公司证券投资部人员 [4] 预约方式 - 预约方式一：通过链接或扫描二维码进行预约报名 [4] - 预约方式二：通过预约邮箱investor@wxautowell.com发送身份证明文件及持股证明进行预约报名 [5] - 预约截止时间：2024年12月15日16:00前 [4] 联系信息 - 联系人：证券投资部 [5] - 联系电话：0510-82255998 [5] - 联系邮箱：investor@wxautowell.com [5] 注意事项 - 个人投资者需携带身份证原件及复印件，机构投资者需携带身份证原件及复印件、机构相关证明文件及其复印件、授权委托书（加盖公章） [6] - 公司将进行证明文件查验并存档，安排投资者签署《承诺书》 [6] - 参加活动人员的食宿、交通费用自理 [6]